公司治理 - 2025年4月28日召开职代会选举第四届董事会职工代表董事[1] - 李晶晶当选职工代表董事，任期三年[1] - 第三届董事会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 人员信息 - 李晶晶1977年出生，履历丰富[3] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联[4] - 无不得担任董事情形，近36个月无相关处罚谴责[4]

独立董事提名 - 祝国胜提名吴保元为邦彦技术第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不属特定股东亲属及相关任职人员直系亲属[3] - 近36个月无相关处罚及谴责通报[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在邦彦任职未超六年[5] 其他情况 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与被提名人无利害关系[5] - 提名人声明时间为2025年4月28日[5]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-029 邦彦技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-028 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。该报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

邦彦技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 385.59 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 2,219,227.38 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影 ...

| × | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 | ...

2025 年 4 月 28 日 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 其中王晶女士是会计专业人士，并具备注册会计师资格、高级会计师职称。 因此，我们同意提名孔东升先生、吴保元先生、王晶女士为第四届董事会独立董 事候选人。并同意提请公司董事会和股东大会予以审议。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会 邦彦技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相关资料进行审查， 发表如下审查意见： 经审查孔东升先生、吴保元先生、王晶女士的个人 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事中 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.18元，同比下降175%，2024年同期为0.24元 [1] - 每股净资产9.41元，同比下降7.84%，2024年同期为10.21元 [1] - 每股公积金保持稳定为10.01元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润-1.37元，同比下降90.28%，2024年同期为-0.72元 [1] - 营业收入0.28亿元，同比下降78.13%，2024年同期为1.28亿元 [1] - 净利润-0.27亿元，同比下降177.14%，2024年同期为0.35亿元 [1] - 净资产收益率-1.88%，同比下降182.46个百分点，2024年同期为2.28% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4689.94万股，占流通股43.22%，较上期减少0.10万股 [2] - 劲牌有限公司为第一大股东，持有2340万股，占总股本21.57%，持股未变化 [3] - 深圳市中彦创新投资合伙企业为第二大股东，持有632.55万股，占总股本5.83%，持股未变化 [3] - 深圳市投控东海投资有限公司减持0.10万股，其余前十大股东持股均未变化 [3] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-023 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月 25日、2024年11 ...