股份回购 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含）[3][8][14][15] - 回购股份数量约为103.45万股至172.41万股，约占公司目前总股本的比例为0.68%至1.13%[8][14][15] - 回购股份价格不超过29元/股（含）[3][8][16] - 回购股份实施期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月[8][12][15] - 2025年5月26日，祝国胜先生提议进行股份回购[5][8] - 2025年5月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过回购议案[5] - 回购股份用途拟用于员工持股计划或股权激励[3][8][9][14][15] - 回购股份方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购[3][8][11] - 回购资金来源为公司自有资金[3][8][18] 股权情况 - 回购后有限售条件流通股份下限44,763,969股占比29.41%，上限45,453,624股占比29.86%；无限售条件流通股份下限107,461,235股占比70.59%，上限106,771,580股占比70.14%[19] - 按回购资金上限5,000万元、价格上限29元/股测算，回购数量约172.41万股，占总股本1.13%，实施后股权分布仍符合上市条件[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产1,715,588,496.20元，归属于上市公司股东的所有者权益1,459,408,530.92元，回购资金上限5,000万元占总资产、净资产比例分别为2.91%、3.43%[20] - 截至2024年12月31日，公司整体资产负债率为14.88%，本次回购对偿债能力影响较小[20] 其他 - 截至公告披露日，持股5%以上股东劲牌有限公司、北京永阳泰和投资有限公司未回复问询函，未来3个月、6个月可能存在减持风险[3][23] - 截至公告披露日，控股股东等在董事会决议前6个月内无直接买卖股份行为，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间无增减持计划[22] - 本次回购股份拟用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[28] - 回购存在价格高于上限、重大事项、未及时使用股份、法规变化等风险[30]

邦彦技术终止收购星网信通 - 公司于2025年5月25日召开董事会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案 [3] - 原计划收购深圳星网信通科技100%股份涉及16名交易对方包括章海新、金证科技等 [3] - 终止原因是交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [3] 交易影响与公司财务状况 - 公司称终止交易不会对现有生产经营和战略发展造成重大不利影响 [4] - 截至一季度末公司未分配利润亏损逾2亿且上市以来从未分红 [4] - 实控人祝国胜2024年年薪达214.09万元同比上涨约62万元创上市新高 [4] 高管薪酬与经营困境 - 实控人胞兄祝国强2024年年薪159.88万元同比上涨约40万元 [4] - 交易终止使公司解决净利润连续亏损的难度增加 [4]

回购提议背景与目的 - 基于对公司未来发展信心和价值认可 提议回购股份以建立长效激励机制 吸引优秀人才 增强投资者信心 [1] - 回购目的为未来用于员工持股计划及/或股权激励计划 结合公司经营情况及财务状况 [1] 回购方案具体内容 - 回购股份种类为人民币普通股(A股) 通过集中竞价交易方式实施 [2] - 回购资金总额不低于3000万元 不超过5000万元 资金来源为自有资金 [2] - 回购价格上限为董事会决议前30日交易均价的150% 回购期限为董事会通过后12个月内 [2] 提议人相关情况 - 提议人祝国胜在提议前6个月内无买卖公司股份记录 [3] - 提议人承诺积极推动回购事项 并在董事会对相关议案投赞成票 [5] - 回购期间提议人暂无增减持计划 如有将依法履行信披义务 [4] 历史回购实施情况 - 2024年2月公司曾通过超募资金回购方案 同年10月完成回购 [7] - 历史回购实际购入228.17万股(占总股本1.5%) 均价15.34元/股 耗资3500.23万元 [7]

资产重组终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金的交易 因交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [1] - 该重组自2024年11月开始筹划 2024年12月发布预案 旨在切入民品市场并增强盈利能力 [1][2] - 公司承诺自终止披露日起至少1个月内不再筹划重大资产重组 [2] 标的公司星网信通背景 - 标的为华为合作伙伴 主要提供金融机构及政企客户的ICT解决方案 前五大供应商为华为政企产品总代理商 [2] - 标的拥有国家级专精特新小巨人资质 2024年获华为全球优秀服务伙伴及优秀解决方案伙伴称号 [2] - 2022-2024H1标的营收分别为5.23亿元 6.32亿元 3.08亿元 归母净利润3562.12万元 4698.72万元 3089.41万元 [2] 公司业绩表现 - 2022-2024年营收3.7亿元(-51.18%) 1.81亿元 3.47亿元(+91.98%) 净利润4111.78万元(-48.13%) -5225万元(-227.08%) -3660万元(+29.94%) [3] - 2024年舰船通信板块交付推动收入增长 但应收账款账龄拉长导致信用减值损失5927.68万元(+266.6%) 其中坏账损失6008.49万元 [3] - 2023-2024年累计净利润亏损8885万元 2025Q1营收2770.58万元(-78.38%) 净利润亏损2720.56万元(-177.02%) [4]

并购终止及影响 - 邦彦技术终止收购星网信通100%股份的重大资产重组事项，导致股价在公告后首个交易日放量下跌14.68%至18.19元，创逾一个月新低 [1] - 终止原因是交易相关方未能就最终合作方案达成一致意见，导致公司"军+民"战略转型受阻 [1][2] - 星网信通2024年上半年营业收入3.08亿元，接近邦彦技术全年收入3.46亿元，净利润3089.41万元，若并购成功可短期内提升上市公司业绩 [3] - 星网信通主营业务为智慧融合通信，主要客户包括比亚迪、深证通、深圳机场、国信证券等 [2] 公司经营状况 - 邦彦技术2023-2024年军工领域收入分别为1.39亿元和2.92亿元，占总营收比例从77.22%升至84.15%，对军工市场依赖度持续提高 [2] - 公司2022年上市后归母净利润4111.78万元，但2023-2024年连续亏损5225.08万元和3660.52万元，扣非后亏损更达1.12亿元和5211.77万元 [5] - 2024年一季度营收同比下滑78%至2770.58万元，创上市后单季度最低，归母净利润续亏2720.56万元，未分配利润累计亏损2.08亿元 [5] 高管薪酬与股权变动 - 实控人祝国胜2024年年薪214.09万元，较2023年上涨62万元(涨幅40.62%)，其胞兄祝国强年薪159.88万元(涨40万元)，均创上市新高 [1][6] - 祝国胜2023年离婚后向前妻张岚分割730.7万股(占总股本4.8%)，张岚成为第三大股东，这些股份将于2026年3月解禁，按当前股价市值约1.33亿元 [6] 战略转型计划 - 公司计划通过收购星网信通切入民用市场，形成融合通信事业部、信息安全事业部、云PC产品线、AI Agent产品线的业务布局 [2] - 原战略是通过星网信通的民用市场渠道实现业务整合，开辟第二增长曲线以解决"军工独腿走路"的经营困局 [3][4]

公司股价与回购计划 - 邦彦技术股价在5月26日大幅下跌14.68% 收盘报18.19元/股 市值28亿元 [2] - 实控人祝国胜提议以3000万元至5000万元回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2024年2月曾完成回购228.17万股(占总股本1.5%) 耗资3500.2万元 [1] 重大资产重组终止 - 公司终止收购星网信通100%股份 因交易方未达成一致 [2] - 星网信通主营ICT产品解决方案 收购旨在改善利润结构并切入民品市场 [2] - 承诺1个月内不再筹划重大资产重组 5月27日召开投资者说明会 [2] 业务发展战略 - 营收主要依赖军工领域 正拓展民品市场以降低行业风险 [3] - 推出邦彦云PC和AI Agent产品线 聚焦金融/教育/医疗/能源/公共服务行业 [3] - 目标使民品业务规模未来超过军品业务 [3]

收购终止事件 - 邦彦技术终止筹划半年的收购星网信通100%股权交易 因交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [1] - 收购原计划通过发行股份及支付现金方式完成 并配套募集资金 交易对方包括金证股份等16名主体 [1] - 终止决定导致公司股价次日开盘即大跌 盘中最大跌幅达17.59% 收盘跌幅14.68% [2][4] 收购标的财务对比 - 星网信通2022-2024H1营收分别为5.23亿元、6.33亿元、3.08亿元 同期归母净利润3562万元、4698万元、3089万元 [5] - 邦彦技术同期营收为3.70亿元、1.81亿元、2.17亿元 归母净利润4111万元、-5225万元、3841万元 [5] - 2024年邦彦技术全年营收3.47亿元(同比+91.98%) 但归母净利润亏损3660万元 [1][5] 战略转型背景 - 公司收购星网信通旨在切入民品市场 实现军工+民品"两条腿走路"的战略转型 [1][6] - 2022-2024年军工收入占比分别为97.90%、81.49%、87.40% 显示民品业务占比仍低 [6] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针 2024年民品收入同比增加1041万元(+1041.98%) [6] 研发与新产品布局 - 2024年研发投入7239万元 占营收比重20.87% 重点投向云PC及AI Agent产品线 [6] - 民品业务已规划分布式音视频控制系统、邦彦云PC、AI Agent三条产品线 [6] 近期业绩表现 - 2024Q1营收2770万元(同比-78.38%) 归母净利润亏损2720万元(同比由盈转亏) [8] - 公司未回应终止收购对转型的具体影响及后续并购计划 [8]

回购提议 - 2025年5月26日收到祝国胜提议回购股份函[2] - 回购资金3000 - 5000万元，源于自有资金[4] - 拟用于股权激励或员工持股计划[3] 回购相关限制 - 期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 价格不高于前30交易日均价150%[3] 前次回购情况 - 2024年10月11日完成，回购2281700股，占比1.50%[8] - 资金3500.23万元，最高19.14元/股，最低12元/股，均价15.34元/股[8] 祝国胜情况 - 提议前6个月无买卖股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

邦彦技术股份回购计划 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理祝国胜提议以3000万元至5000万元资金回购股份 [1] - 回购价格上限为董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源为公司自有资金 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] - 提议人在提议前6个月内未买卖公司股份 [1] - 提议人承诺在董事会上投赞成票 [1] - 公司董事会将在收到提议后尽快研究并制定合理可行的回购方案 [1]

交易终止公告 - 公司董事会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案，因交易相关方未能达成一致 [1] - 终止交易对生产经营和战略发展无重大不利影响，公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [1][2] - 终止收购标的为深圳星网信通科技股份有限公司100%股份，原计划通过该交易开辟军工领域外的第二增长曲线 [2][5] 市场反应与股价表现 - 公告发布后股价低开低走，午间收盘跌14.63%至18.20元/股，总市值27.70亿元 [2] - 自2024年11月25日停牌筹划重组至终止公告前，公司股价累计涨幅达26% [6] 交易背景与战略意图 - 2024年11月25日披露重组筹划，拟以发行股份及支付现金方式收购星网信通，同时募集配套资金 [5] - 目标是通过星网信通的民品市场布局拓宽下游应用领域，实现军民业务协同 [5][12] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针，收购星网信通是转型关键动作 [11] 财务与业绩表现 - 上市后净利润由盈转亏：2022年4112万元、2023年-5225万元、2024年-3661万元 [8] - 累计未分配利润为负值，2020-2021年盈利（7110万元、7926万元），但上市后未分红 [8][11] - 军品收入占比较高，计划未来提升民品业务规模至超过军品 [12] 后续计划与沟通 - 战略方向不变，仍聚焦军民品协同发展，计划通过技术创新拓展金融、教育、医疗等民品市场 [12] - 5月27日盘后召开投资者说明会，就终止重组事项进行沟通 [12]