募资情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超3亿闲置募集资金现金管理[3][8] - 现金管理决议有效期至下一年度股东大会召开日前[12] - 2024年10月14日相关议案待股东大会审议[3][19] 项目投资 - 融合通信等多个项目有总投资额及拟投入募集资金金额[10]

业绩总结 - 2022年9月公司首次公开发行A股3805.6301万股，募资109906.60万元，净额97421.97万元[3] - 公司超额募集资金总额为17180.67万元[5] 资金使用 - 2022 - 2023年累计用10000.00万元超募资金补充流动资金[5] - 2024年用3500.23万元超募资金回购2281700股股份[6] - 拟用3918.47万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额22.81%[2][8][10] 决策进展 - 2024年10月14日相关议案通过董监事会审议，待股东大会审议[2][10] - 监事会认为合理，保荐机构无异议[11][12]

会议信息 - 邦彦技术第三届监事会第二十次会议于2024年10月14日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月11日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案，需提交股东大会审议[4]

股东持股情况 - 中彦创投持股6325661股，占总股本4.16%[3] - 珠海瑞信持股1750000股，占总股本1.15%[3] - 宝创投资持股1000000股，占总股本0.66%[3] 股东减持计划 - 中彦创投拟减持不超250000股，不超总股本0.16%[4] - 珠海瑞信拟减持不超100000股，不超总股本0.066%[4] - 宝创投资拟减持不超250000股，不超总股本0.16%[5] 减持不确定性 - 减持计划实施存在时间、数量、价格等不确定性[12]

回购金额 - 预计回购2800万元至4800万元，实际3500.23万元[2] 回购股份 - 实际回购2281700股，占总股本1.50%[2] - 首次回购118900股，占总股本0.08%[5] 回购价格 - 价格区间12.00元/股至19.14元/股，均价15.34元/股[5] - 回购价格上限27元/股[2] 股份占比变化 - 回购前限售股占比29.50%，后为28.73%[8] - 回购前无限售股占比70.50%，后为71.27%[8] 其他 - 回购方案期限2024/2/6至2025/2/5[2] - 回购股份用于员工持股或激励，三年内转让，未转让则注销[10]

资金使用 - 2023年11月14日公司审议通过用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司使用2500万元闲置募集资金补流[2] - 截至公告披露日，2500万元已归还至专用账户[3] - 本次补流期限自审议通过起未超12个月[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由祝国胜提议[3] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[3] - 预计回购金额2800万元至4800万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2215791股，占比1.46%[3][5] - 累计已回购金额3393.29万元[3][5] - 实际回购价格区间12.00元/股至19.14元/股[3][5] 9月回购情况 - 2024年9月回购51748股，占比0.03%[5] - 购买最高价14.37元/股、最低价12.00元/股，支付67.67万元[5] 公司股本 - 公司总股本为152225204股[5]

募集资金 - 公司首次公开发行3,805.6301万股，募资109,906.60万元，净额97,421.97万元[2] 资金余额 - 中信银行深圳盐田支行专户截至2024年9月26日合计11,431.7072万元[4] - 浦发银行深圳前海分行专户截至2024年9月25日合计7,871.7233万元[4] 资金投入 - 拟将“研发中心建设项目”7,876.38万元未使用募资投入新项目[5] - 拟将“融合通信产品技术升级项目”11,622.04万元节余募资投入新项目[10] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达募资净额20%应通知丙方并提供清单[8][13] - 乙方按月向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[8][13]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3805.6301万股，募资总额109906.60万元，净额97421.97万元[1] 资金管理 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 4个账户销户，3个账户存续[4] 资金使用 - 公司将部分募投项目节余资金永久补充流动资金[5] - 完成两项目募集资金专项账户注销手续[5]

公司基本信息 - 证券代码 688132，证券简称邦彦技术 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 9 月 19 日分析师会议，接待人员为董事会秘书、财务总监邹家瑞 [3] 业务介绍 - 主要从事信息通信和信息安全产品研产销及服务，核心业务为融合通信、舰船通信和信息安全三大板块，构建“云网端”完整产品体系，服务客户信息化建设 [4] - 依托国产自主可控等技术积累拓展新业务，规划在电力专网行业拓展信创自主可控和商用密码产品，加快 AI 技术创新并赋能传统业务 [4][5] 半年度经营情况 - 实现营业收入 21,703.47 万元，同比增长 79.62%；归属母公司所有者净利润 3,841.49 万元，同比增长 137.66%；扣除非经常性损益净利润 2,993.25 万元 [5] - 云 PC 产品性能优化，实现无损云化传输，音视频编解码技术突破，提升安全性和功能完善度，规划云 PC 服务终端等组件研发及国产化 [5][6] - 电力行业产品数据通信网关机平台完成研制并通过检测，商用密码两款产品中标国网集采 [6] 在手订单情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，在手订单及备产通知书 23,880.61 万元，为业绩发展提供支撑 [6] 竞争优势 - 核心竞争力包括成熟研发体系和科研项目经验、军工业务协同发展、通用通信计算平台技术、紧扣需求创新反应能力及技术先发、行业准入许可资质、国产自主可控技术积累优势 [7] 新技术或新业务布局 - 以成熟技术为基础开辟民品产品线赛道，规划分布式音视频控制系统、邦彦云 PC 以及 AI Agent 产品 [7] AI 产品布局 - AI 技术赋能传统业务，形成 AI+网络通信、AI+多媒体处理和 AI+云服务等领域技术积累并开展新业务 [7][8] - 立项 AI Agent 产品，规划自主智能体，从智能助手切入打造多模态自主助手 Agent 框架，实现 to C 和 to B 应用任务自主规划和执行，进行长期战略投入 [8] 民品市场及业务结构 - 秉持自主创新研发理念，保持高研发投入，优化业务结构，打造 3+1+1 主营业务板块 [8][9] - 3 指分布式音视频控制系统、邦彦云 PC 和 AI Agent 产品线；一个 1 指军工事业部；另一个 1 指信息安全事业部，深耕信创和商密领域向民品专网拓展 [9]