审计委员会构成 - 2024年第三届审计委员会由三名委员组成，吴申军任召集人[1] 会议情况 - 2024年召开四次专门委员会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 审计评价 - 认为立信能较好完成审计工作，财务报告真实准确完整[5] 内控情况 - 内控制度基本符合要求，内控体系建设成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[8]

公司概况 - 公司创立于2000年4月，注册资本1.52亿元[8] - 公司总部建筑面积达12万平方米[8] - 2022年9月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市[8] 业务板块 - 军工业务形成融合通信、舰船通信和信息安全三大核心业务板块[11] - 规划民品方面的邦彦云PC产品线、AI Agent产品线及信息安全事业部[17] 产品特性 - 邦彦云PC系统计算刀片内存可选8GB/16GB/32GB/64GB，硬盘可选512GB/1TB/2TB[19] - 邦彦云PC系统基于“云上真机”理念，可降低网络互窜与数据外泄风险[18] - 邦彦云PC系统内置运维与监控平台，提供自动化运维工具[18] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次、监事会会议6次[39] - 2024年制定《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》[39] - 2024年发布4份定期报告、76份临时公告，获上交所年度信息披露评价B级[39] - 2024年召开业绩说明会3次，开展投资者关系活动20余次，接待超200人次投资者，接听来电280余次，E互动问题回复率100%[40] 研发成果 - 战略布局基于大模型技术的AI Agent产品线，以邦彦双脑架构Agent为核心[30] - 开发出融合情感交流和智能任务执行的数字人产品，应用于星云星空心理健康平台[31][32] - 围绕电力专网行业需求开展商用密码产品开发，安全加密卡等产品中标并签合同[33] - 商用密码产品覆盖终端层、接入层和服务层，形成完整体系[33] - 已完成研发PCIe密码卡等四类密码产品[35] 党建与认证 - 2024年邦彦技术党支部开展“三会一课”推进党建工作[40] - 2023年建设1200m²的党群服务中心，2024年为其采购书籍和古籍[42] - 2024年5月通过ISO14001环境管理体系认证[46] 安全管理 - 2024年全年未发生生产安全事故[48] - 编制并发布1个综合应急预案、2个专项应急预案和11个现场处置方案[49] - 每半年定期组织开展一次应急演练[50] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司共有员工406人[54] - 技术族员工152人，占比37%；操作族员工96人，占比24%等[55] - 员工劳动合同签订覆盖率100%，社会保险覆盖率100%[55] - 员工主要集中在30 - 40岁之间，占总员工人数的45%；30岁以下人员占比28%[56] - 2024年组织多项文体活动[56] 客户与供应商 - 2024年公司累计收到客户表扬信6封[64] - 金额超过50万元的采购合同需CFO和CEO审批[67] - 截至2025年初公司合格供应商数量达182家，物资覆盖交付产品物资种类的96%以上[69] 研发与公益 - 报告期内研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[74] - 报告期内新增授权专利21项，新增软件著作权19项[74] - 截至报告期末拥有专利140项，拥有软件著作权160项[74] - 2024年向大洪村捐赠现金20万元[74]

财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:00以网络互动方式召开[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问[3][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 86168628，邮箱irm@bangyan.com.cn[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司强化内控意识，加强体系建设，优化流程[18] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围业务含公司治理、资金管理等[9] - 重点关注资金、采购付款等高风险领域[10]

业绩数据 - 2024年研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[7] - 2024年累计获得1175.38万元理财收益[8] - 2024年10月11日完成回购，实际回购股份2281700股，占总股本1.50%[12] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股，使用资金3500.23万元[12] 未来展望 - 2025年计划研发投入约7000万元[7] - 2025年计划通过视频平台构建内容矩阵，参加行业展会提升品牌曝光[5] - 2025年底前预计完成取消监事会及公司章程修订备案工作[10] - 2025年计划召开至少3次业绩说明会[12] - 2025年将持续完善管理层管理体系，建立考核指标体系[15] - 2025年将持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[15] 市场扩张 - 2024年从单一行业市场拓展到民品市场，形成“2+1+1”业务板块布局[1] - 2024年成立民品品牌市场部，参加多个展会提升品牌知名度和影响力[4] 新策略 - 2024年对直销团队培训，引入CRM系统，与伟仕佳杰达成战略合作[4] - 2024年提议回购公司股份，回购资金总额不低于2800万元（含），不超过4800万元（含），不超过27元/股[11] - 2024年持续与“关键少数”密切沟通，传递法规速递和监管动态[14] - 2024年业绩回升，部分董监高薪资进行调整[15] - 制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[15] - 董事、监事、高管将参与监管机构培训，提升自律意识[16] - 将持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[16] 其他 - 2024年召开业绩说明会三次，开展投资者关系活动20余次，接待投资者超200人次[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[1] 新产品和新技术研发 - 截止2024年12月31日，融合通信等多项目有总投资及投入金额[3] 其他新策略 - 2025年4月8日公司审议通过用自有资金垫付募投项目资金并置换议案[1][11] - 公司按月以募集资金等额置换自有资金垫付的募投项目款项[7] - 董事会同意垫付，后续以募集资金划转置换[12] - 保荐机构对垫付并置换事项无异议[14]

会计政策变更 - 公司依据2023 - 2024年财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[4][6] - 变更前按《企业会计准则—基本准则》等执行，变更后按《准则解释17号》等要求执行[6] 财务数据影响 - 合并报表2024年销售费用减8731437.27元、营业成本增同额，2023年销售费用减11231390.66元、营业成本增同额[8] - 母公司报表2024年销售费用减4089457.71元、营业成本增同额，2023年销售费用减7054439.64元、营业成本增同额[9] 变更影响说明 - 执行相关规定对当期报表无影响，不追溯调整，不产生重大影响[9][5] - 变更后政策能客观反映财务与经营成果，不损害公司及股东利益[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元，2022年9月20日到位[17] - 2024年度实际使用募集资金10209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18194.01万元[18] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34999784.83元，实际股份回购累计支付35002297.22元[20] - 截至2024年12月31日，各专户存储余额合计59808123.40元，含现金管理金额5920.81万元[23] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计73659.47万元[24] 资金使用与管理 - 2022年9月，公司同意使用36001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] - 2023年11月，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2500万元并于2024年10月归还[25] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为18133.99万元，预期年化收益率在1.050% - 3.250%[26] - 2024年10月，公司同意使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用13923.94万元[28][29] - 2024年8月，公司同意将6412.66万元募投项目节余资金永久补充流动资金，19498.42万元投入新项目[31] 项目投入与效益 - “KI融合通信产品技术升级项目”2024年投入505.98万元，截至期末投入进度100.00%，本年度实现效益 - 117.48万元[39] - “KI舰船通信产品升级项目”2024年投入414.53万元，截至期末投入进度80.92%，本年度实现效益5863.39万元[39] - “KI信息安全产品技术升级项目”2024年投入37.68万元，截至期末投入进度84.92%，本年度实现效益244.65万元[39] - “研发中心项目”2024年投入28.66万元，截至期末投入进度100.00%，尚未产生经济效益[39][44] - “云PC系统与AI智能代理开发平台项目”截至期末投入进度6.88%，预计2027年达到预定可使用状态[39] 其他信息 - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，注册资本为15900万元[48] - 会计师事务所执业证书编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[49]

业绩相关 - 公司及子公司2025年度日常关联交易预计合计金额419.69万元，年初至披露日累计已发生106.46万元，上年实际发生149.81万元[6] - 2024年预计向关联人出租房屋合计金额29.09万元，实际发生27.39万元[8] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入123.90万元，净利润 -723.24万元，总资产1367.19万元，净资产276.76万元[12] - 截至2024年12月31日，神农架生态酒业有限公司未经审计营业收入7357.98万元，净利润903.90万元，总资产3675.01万元，净资产519.51万元[12] 关联交易情况 - 向祝国强等多人及公司提供租赁、研发技术服务、采购酒水等关联交易及预计金额和占比[6] - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易包括出租房屋、提供研发技术服务等[14] 决策与合规 - 2025年4月8日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决策程序合规[16] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[16]

审计相关 - 立信对公司2024年度财务报告审计并核查业务出具专项报告[2] - 2024 - 2025年多次召开董事会审计委员会同意审计工作事项[5] - 2024年制定选聘制度并续聘立信为2024年度审计机构[5] - 2025年注册会计师与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计委员会认为2024年财务报表重大方面公允反映情况[6]