据邦彦技术2024年12月3日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，金证 股份系星网信通第一大股东，持股比例为18.25%。标的公司无控股股东。截至预案签署日，章海新直 接或间接控制标的公司股份表决权比例达到48.75%。同时，章海新作为标的公司的创始人，能够实际 控制标的公司的经营管理活动，对股东会、董事会产生重大影响，且第一大股东金证股份承诺不主动谋 求星网信通的实际控制权，因此标的公司实际控制人为章海新。 邦彦技术于2022年9月23日在上交所科创板上市，公开发行新股3,805.6301万股，发行价格为28.88元/ 股。目前该股处于破发状态。 邦彦技术首次公开发行股票的募集资金总额为10.99亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为97,421.97 万元。公司实际募资净额比原拟募资多1.72亿元。公司2022年9月20日披露的招股书显示，邦彦技术原 拟募资80,241.30万元，拟用于融合通信产品技术升级项目、舰船通信产品技术升级项目、信息安全产品 技术升级项目、研发中心项目。 邦彦技术的保荐机构（主承销商）为国信证券，保荐代表人为张伟权、宿昳梵。邦彦技术公开发行新股 的发行费用 ...

公司动态 - 邦彦技术拟终止收购星网信通100%股份的重大资产重组事项，因交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [2][5][6] - 公司于2025年5月25日召开董事会会议审议通过终止议案，并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [6] - 原计划通过发行股份及支付现金方式向16名交易对方购买星网信通100%股份，同时募集配套资金，预计构成关联交易但不导致实际控制人变更 [6] 财务表现 - 邦彦技术2022年9月科创板上市，但2023年净利润由盈转亏且持续亏损至今 [2][7] - 截至5月23日公司股价报21.32元，最新市值32.5亿元 [9] 业务布局 - 公司聚焦信息通信、信息安全业务，形成舰船通信、融合通信和信息安全三大军工业务板块，收入主要依赖军工行业 [9] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针，开发邦彦云PC和AI Agent产品线以拓展民品市场 [9] - 星网信通主营金融机构、党政机关等客户的通信解决方案，收购旨在开辟第二增长曲线 [9] 股东结构 - 劲牌有限公司（劲酒生产商）为公司第二大股东，持股比例15.37% [9]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-037 邦彦技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月10日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月25日召开第四届董事 会第二次会议，审议通过了《关于办理一照多址并修改章程的议案》《关于修订 <股> 东会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 邦彦技术股份有限公司 关于办理一照多址并修改章程 及修订公司部分制度的公告 一、办理一照多址的原因 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，将公司住所 由"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101"变更为"深圳市龙岗区园山 街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）" 拟新增加经营场所"广东省深圳 市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901"。 根据《中华人民共和国公司法》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提 请股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-034 邦彦技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何 途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以口头、 电话等通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 一、董事会会议召开情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-035 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议线上交流时间：2025年5月27日(星期二) 下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 公司董事长、总经理祝国胜先生，董事会秘书兼财务总监邹家瑞先生，独 立财务顾问主办人（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 邦彦技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月25日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事 宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止发行股份及 ...

公司基本情况 - 公司全称为邦彦技术股份有限公司，英文名称为Bangyan Technology Co., Ltd [4] - 公司注册地址为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101，注册资本为人民币15,222.5204万元 [5][6] - 公司系由深圳市邦彦信息技术有限公司整体变更设立，于2022年8月12日经中国证监会同意注册首次公开发行3,805.6301万股普通股 [3][4] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，其中包含3名独立董事和1名职工代表董事 [112] - 审计委员会行使监事会职权，成员为3名不在公司担任高管的董事，其中独立董事过半数 [136][137] - 独立董事专门会议机制建立，对关联交易等事项进行事先认可 [135] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [34] - 持有1%以上股份股东有权提出董事候选人，并可提出临时提案 [86][59] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [43] 股份管理 - 公司股份总数15,222.5204万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [18][21] - 公司可回购股份的情形包括员工持股计划、股权激励等，回购比例不超过已发行股份10% [25][26] - 董事、高管所持股份上市交易起一年内不得转让，每年转让不得超过持有量的25% [30] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产重组等，需2/3以上表决权通过 [82] - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%等 [47] - 关联交易决策时关联股东需回避表决，非关联股东过半数通过 [84] 经营与业务范围 - 公司经营范围包括软件开发、信息安全技术、网络设备研发生产等 [7][8] - 经营宗旨为帮助客户成功、为股东创造利润、为员工打造事业平台 [14] - 重大投资决策标准包括交易金额超总资产10%或营业收入10%且超1000万元 [113]

邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会 规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 下简称"《科创板股票上市规则》"）及《邦彦技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会的职权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 第 1 页 共 13 页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年 ...

邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...