员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上交所自律监管指引 [2] 员工持股计划实施原则 - 遵循公司自主决定和员工自愿参加原则 [2] - 通过职工代表大会充分征求员工意见 不存在强制参与情形 [2] 员工持股计划预期效益 - 建立员工与股东利益共享机制 [1] - 健全长期有效的激励约束机制 [1] - 提高员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 完善公司治理水平 促进健康长远可持续发展 [1]

董事会会议召开情况 - 邦彦技术第四届董事会第四次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 全体7名董事实际出席会议 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议豁免了《公司法》及《公司章程》规定的通知时限要求 且决议不可撤销 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东会最终批准 [2] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 5票同意 0反对 0弃权 关联董事回避表决 [2] 资金管理及股东会议案 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 获7票全票同意 需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 获7票全票同意 [3] - 相关公告文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月21日15点00分在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东（证券代码688132）有权参会 [3] 审议事项 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案 [2] - 审议授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 [2] - 上述议案已通过第四届董事会第四次会议审议 关联股东需回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 [1][2] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 重复投票以第一次结果为准 所有议案需全部表决后方可提交 [3] 参会登记 - 现场登记时间为2025年8月19日9:30-17:00 地点为深圳市龙岗区董事会办公室 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需出示身份证及股票账户卡 [3][4] - 委托代理人需携带授权委托书及双方身份证件原件 [3][4]

现金管理决策 - 公司计划使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [1][2] - 使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [1][2] 实施安排 - 资金来源为公司暂时闲置自有资金 不影响正常经营 [2] - 投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [2] - 授权公司总经理行使投资决策权及签署相关文件 [2] 管理程序 - 该议案已于2025年8月5日经第四届董事会第四次会议审议通过 [2] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 公司将按照科创板上市规则履行信息披露义务 [2] 资金运用目标 - 提高资金使用效率 增加资金收益 [1][4] - 为公司及股东谋取较好的投资回报 [1][4] - 在保证正常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施 [1][4]

员工持股计划概述 - 邦彦技术股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [11] - 计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不涉及强制摊派或杠杆资金 [2][12] - 计划尚需经公司股东会批准后方可实施 具体实施存在不确定性 [1] 参与对象与份额分配 - 参与对象包括董事（不含独董） 高级管理人员及管理干部与其他员工 总人数不超过120人 其中高管6人 其他人员不超过114人 [2][12] - 副总经理兼核心技术人员曾崇拟认购2,078,600份 对应9.50万股 占比3.82% 蒋友华拟认购1,619,120份 对应7.40万股 占比2.97% [14] - 核心管理/技术/业务人员（不超过114人）拟认购41,440,720份 对应189.40万股 占比76.06% 另设预留份额4,376,000份 对应20万股 占比8.03% [14] 资金与股票来源 - 计划筹集资金总额不超过5,448.12万元 每份份额1.00元 份数上限5,448.12万份 [3] - 资金来源为员工自筹资金与公司计提专项激励基金 比例1:1 激励基金提取上限2,724.06万元 [3][15] - 股份来源为公司回购专用账户A股普通股 总数不超过249万股 占公司总股本152,225,204股的1.64% [3][16] 股票受让与定价 - 受让价格为21.88元/股 不低于草案公告前1个交易日均价21.88元及前20个交易日均价19.81元中的较高者 [18] - 公司2024年回购股份2,281,700股 占总股本1.50% 回购均价15.34元/股 使用资金总额未披露 [17] - 截至2025年7月底 累计回购218,006股 支付总金额395.18万元 [18] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过之日起算 可依据持有人会议及董事会决议延长 [5][20] - 锁定期分三期解锁 解锁时点分别为过户完成后12个月 20个月 32个月 解锁比例分别为30% 30% 40% [21] - 预留部分解锁安排不早于首次授予份额 分配时间晚于当年第三季度时不考核当年 [21][23] 考核与管理机制 - 个人绩效考核年度为2025-2027年 结果分为A-E五档 对应解锁比例100% 90% 60% 0 [23] - 未解锁份额由管理委员会处置 可递延考核 重新分配或出售返还 [24] - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常运作 [25][27] 财务影响与会计处理 - 股份支付费用预计总额1,395.36万元 2025-2028年分别摊销348.84万元 698.69万元 279.07万元 69.77万元 [39] - 费用摊销对期内净利润有影响但程度不大 预留份额授予将产生额外费用 [39] - 计划实施后不会导致股权分布不符合上市条件 [7]

员工持股计划 - 公司于2025年8月5日召开职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案 [1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹原则 不存在强制参与或损害股东利益情形 [1] - 实施目的为健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 实现股东利益、公司利益与员工利益结合 [1] 公司治理 - 职工代表大会召开及表决程序符合《公司法》等法律法规要求 [1] - 计划制定符合《证券法》《上市公司员工持股计划试点指导意见》及公司章程规定 [1] - 实施前已充分征求员工意见 程序规范完备 [1]

员工持股计划基本原则 - 遵循法律法规及信息披露要求 不得进行内幕交易或操纵市场[1] - 员工自愿参与 公司不以摊派或强制分配方式要求参加[1] - 持有人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等[2] 持有人资格与规模 - 总参与人数不超过120人 其中董事及高管不超过6人[2] - 参与者需与公司或子公司签订劳动合同[2] - 资格需经律师事务所审核符合法规[2] 资金来源与规模 - 资金来源于员工自筹与公司专项激励基金 比例1:1[2] - 激励基金提取上限2724.06万元[2] - 总认购份额不超过5448.12万份 每份1.00元[3] - 不涉及杠杆资金[2] 股票来源与回购情况 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[3] - 总股份数不超过249万股（含预留）[3] - 首次回购完成228.17万股（占总股本1.5%） 使用资金3500.23万元 均价15.34元/股[4] - 第二次回购已累计21.8006万股 支付金额395.18万元[5] 存续期与锁定期安排 - 存续期为48个月 可经程序延长或提前终止[6] - 分三期解锁：12个月解锁30% 20个月解锁30% 32个月解锁40%[6] - 预留部分解锁时间不早于首次授予份额[6] - 衍生股份（如股利转增）需遵守相同锁定安排[7] 考核机制 - 考核年度为2025-2027年 分A-E五档绩效等级[8] - 个人解锁比例对应100%/90%/60%/0[8] - 未解锁份额可由管理委员会递延考核、重新分配或出售处置[9] 管理架构 - 管理委员会为日常监督机构 代表持有人行使股东权利[10][14] - 持有人会议为最高权力机构 需50%以上份额同意通过决议[13] - 管理委员会负责资产清算、份额分配及股东权利行使等职责[15][16] 资产处置与权益分配 - 资产包含股票权益、现金存款及投资收益[21] - 存续期满后30个工作日内完成清算[19][23] - 分配方式可选择现金清算或股票过户至个人账户[23] 特殊情形处理 - 员工离职、退休、身故等情形下有相应权益处置规则[20] - 因工丧失劳动能力或身故时 权益可继承且免于绩效考核[22] - 公司控制权变更或合并分立时 持股计划不作变更[23]

公司治理动态 - 公司于8月5日晚间发布第四届董事会第四次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [1] - 使用期限不超过12个月 自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效 [1] - 额度及期限范围内可循环滚动使用资金 [1]

员工持股计划概况 - 参与员工总人数不超过120人 其中董事及高管6人 其他人员不超过114人 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股 [1] - 受让股份总数不超过249万股 占公司股本总额1.64% [1] 资金与定价安排 - 标的股票受让价格为21.88元/股 [1] - 计划筹集资金总额不超过5448.12万元 [1] - 以"份"为认购单位 每份1.00元 份数上限5448.12万份 [1] 实施细节 - 包含预留份额机制 具体股份数量根据实际出资情况确定 [1] - 最终筹集资金总额以实际筹资为准 [1]