股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月6日通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网公告会议通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月21日15:00在深圳市龙岗区园山街道召开 网络投票时段为当日9:15-15:00 [3][4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 股东会参与情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表股份51,102,241股 占公司有表决权股份总数34.1381% [4] - 参与网络投票股东69名 代表股份18,527,645股 占公司有表决权股份总数12.3803% [5] - 总参与股东75名 代表股份69,629,886股 占公司有表决权股份总数46.5184% [4][5] 议案表决结果 - 第一项议案表决结果：同意69,485,699股 反对124,187股 弃权20,000股 同意比例99.7929% [6][7] - 第二项议案表决结果：同意77,269,230股 反对150,122股 弃权20,000股 同意比例99.7803% [8] - 相关关联股东已回避表决 两项议案均以超过二分之一有效表决权通过 [6][7][8] 法律合规性结论 - 会议召集人资格合法 由公司董事会依法召集 [4] - 出席及列席人员资格经核查均符合法律规定 包括股东、董事会秘书、高级管理人员及律师 [4][5] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6][8]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月21日在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东75人，持有表决权数量77,439,352股，占公司表决权总数51.7322% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 三项关于2025年员工持股计划的议案均以99.7929%高票通过 [1][2] - 普通股股东对员工持股计划议案反对票124,187股（0.1783%），弃权票20,000股（0.0288%） [1] - 5%以下股东表决中，员工持股计划相关议案获得77,269,230股同意（99.7803%） [2] 法律合规情况 - 会议由董事长祝国胜主持，董事会召集程序符合法律规定 [1] - 律师廖春兰、王娅静出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2] - 公司回购专用账户持有2,532,406股不享有表决权 [1]

股份转让计划概述 - 股东永阳泰和计划以大宗交易方式向正涵投资转让2,380,952股公司股份 占公司总股本1.56% [1][5] - 转让实施期间为公告披露日起15个交易日后三个月内 截止日期为2025年12月14日 [2][5] - 若期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 转让数量将相应调整 [2] 股东结构变动情况 - 转让前永阳泰和持股2,380,952股(1.56%) 正涵投资未持股 [1][3] - 转让后永阳泰和不再持股 正涵投资将持有2,380,952股(1.56%) [1][3][5] - 劲牌有限持股保持23,400,000股不变 占比15.37% [3] - 一致行动人合计持股数量25,780,952股及比例16.93%均未发生变化 [1][3][5] 交易性质及影响 - 本次转让属于一致行动人内部持股结构变动 [1][5] - 不涉及向市场减持股份 [1][4][5] - 不触及要约收购 [4][5] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4][5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在深圳召开[2] - 出席会议股东及代理人75人，所持表决权数77,439,352，占比51.7322%[2] - 公司在任董事7人全部出席会议[4] 议案表决 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等3项议案同意票比例99.7929%[5][6] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票比例99.7803%[6] - 5%以下股东对3项议案同意票比例74.0745%[7]

股东结构变动 - 股东永阳泰和拟向正涵投资转让全部2,380,952股公司股票 占公司总股本1.56% [1] - 转让方式为大宗交易 时间安排为公告披露日起15个交易日后的三个月内 [1] - 永阳泰和与正涵投资均为劲牌有限一致行动人 本次属内部持股结构调整 [1] 股权结构影响 - 转让前后劲牌有限一致行动人合计持股比例和数量未发生变化 [1] - 转让后永阳泰和不再持股 正涵投资成为新一致行动人成员 [1] - 不涉及市场减持 不触及要约收购 不影响公司控股股东及实际控制人 [1]

股份转让 - 永阳泰和拟转让2380952股给正涵投资，占总股本1.56%[4] - 转让方式为大宗交易，时间2025年9月15日至12月14日[7] 持股情况 - 转让前劲牌持股23400000股，占比15.37%[8] - 转让前永阳泰和持股2380952股，占比1.56%[6] - 转让前正涵投资未持股，转让后合计持股比例16.93%[6][8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知于8月6日公告[5] - 现场会议8月21日15:00在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场6人代表51,102,241股，占比34.1381%[9] - 网络69人代表26,337,111股，占比17.5941%[9] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均超99.79%同意[12][13] - 使用闲置资金现金管理议案99.7803%同意[15]

公司基本信息 - 公司2000年4月6日成立，2015年9月9日整体变更设立，2022年9月23日在上交所科创板上市[9][10] - 截至2025年8月19日，公司注册资本为15222.5204万元[10] 员工持股计划 - 2025年8月5日多会议审议员工持股计划相关议案[12][17][18] - 员工持股计划存续期48个月，所持股票总数不超股本总额10%[14] - 单个员工所获股份对应股票不超股本总额1%[14] - 公司尚需股东会审议，继续履行信息披露义务[19][22]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月21日 通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点未明确标注 但设有会议室 [4] - 投票采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 员工持股计划相关议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构和建立长效激励约束机制 [4] - 计划覆盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 旨在吸引战略人才并实现股东、公司和团队利益绑定 [4] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》以确保计划规范实施 [5][6] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更、股票过户解锁、参与再融资等十项具体授权 [6][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 [9][10] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 以提升资金收益 [10] - 实施方式授权总经理行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [10] - 公司强调该计划不影响日常经营 且风险控制措施包括严格评估投资产品和动态监控市场风险 [11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月21日15:00在深圳龙岗召开[15] - 网络投票8月21日进行，交易及互联网平台有不同时段[12] - 会议审议员工持股计划等议案，召集人为董事会[14][15] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案完善治理结构[19] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜[29][30] 现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[33][36] - 授权总经理行使投资决策权等[38] - 及时跟踪产品，遇不利因素采取保全措施[40]