邦彦技术股份有限公司章程 邦彦技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 25 日召开第四届 董事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 现将有关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向章海新、深圳市金证科技股份有限 公司、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等 16 名交易对方购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计达到了《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会 导致上市公司实际控制人发生变更。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-033 邦彦技术股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事 ...

市场扩张和并购 - 公司于2025年5月25日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易[4] 其他新策略 - 公司计划于2025年5月27日15:00 - 16:00举行投资者说明会，方式为上证路演中心网络文字互动[4][6] - 投资者可于5月26日16:00前提问，27日15:00 - 16:00在线参与[6][9] - 参加人员含董事长等，联系人及电话、邮箱公布[8][10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-036 邦彦技术股份有限公司 二、《公司章程》的修改情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月25日召开第四届董事 会第二次会议，审议通过了《关于办理一照多址并修改章程的议案》《关于修订<股 东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 一、办理一照多址的原因 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，将公司住所 由"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101"变更为"深圳市龙岗区园山 街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）"拟新增加经营场所"广东省深圳 市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901"。 根据《中华人民共和国公司法》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提 请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登 记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起 至本次相关备案登记办理完 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-037 邦彦技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

邦彦技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 25 日采用现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会 议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何 途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以口头、 电话等通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

公司动态 - 公司在北京、广州、南京、四川雅安四地成功举办"邦彦云PC产品渠道交流会"，汇聚全国各区域合作伙伴与信息技术领域专业人士，围绕产品创新、行业解决方案及渠道政策展开深度交流 [1] - 公司在四地交流会现场设置产品体验区，展示邦彦云PC的卓越性能，包括数据安全、多网办公、移动办公、双屏多机、国产化适配等核心技术，并设置互动体验环节如Deepseek本地部署、3D结构设计及GPU版本高性能应用 [9] - 公司表示将与渠道及生态合作伙伴紧密协作，提供稳定的供货保障、丰厚的返利政策、销售全过程服务以及展会、广告物料、产品培训、售后热线等全方位支持 [13] 产品与技术 - 公司基于邦彦云PC产品推出一系列场景解决方案，覆盖政务、教育、金融、医疗及制造型企业等行业，致力于提供高安全、高可靠、高灵活的办公体验 [3] - 邦彦云PC通过产品技术创新及全面打通国产化生态，为企业、政府、事业单位"终端云化的最后一公里"提供强力支撑 [6] 行业趋势 - 2025年商用PC市场正经历数字化、智慧化办公的深刻变革，企业对降本增效、数据安全及灵活办公的需求日益增长，传统PC模式已难以满足多样化场景需求 [3] - 数字化转型背景下，安全与灵活性已成为企业选择办公解决方案的核心考量 [6] - 商用PC市场呈现数字化、智能化和场景化的变革趋势 [13] 市场策略 - 公司加快与合作伙伴携手，整合各自产业链优势，共同推动云PC市场向更安全、更高效、更灵活、更低成本的目标迈进 [13] - 公司表示将全力支持渠道商合作伙伴拓展市场，共享邦彦云PC市场的广阔机遇 [13]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-031 邦彦技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专 用账户中股份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-032 邦彦技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开职工代表大 会选举产生了职工代表董事，于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，选 举产生了第四届董事会非职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2025年5月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》等议案，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专 门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关规定，2025年5月16日公司召开第四届董事会第一次会议，选举祝国胜先生为 公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次 ...