会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人57人，所持表决权占比52.2940%[2] - 公司在任董事7人全部出席会议[5] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意比例99.9352%[6] - 《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》同意比例99.9338%[6] - 《累积投票制度实施细则》等议案同意比例超99.9%[7] 股东情况 - 截至股权登记日公司总股本152,225,204股[2] - 5%以下股东对两议案同意比例超97.5%[8]

财务相关 - 2024年度审计费用（含内控审计）95.4万元[20] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年[20] 制度规划 - 制订《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[23] - 修订《累积投票制度实施细则》等六项制度[27] 会议信息 - 2025年9月15日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[12][15] - 会议地点在深圳龙岗区园山街道[15] - 召集人为董事会，主持人是董事长祝国胜[15]

股份回购方案 - 公司董事会于2025年5月27日通过股份回购议案 计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3000万元且不超过5000万元 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展详情 - 2025年8月单月回购股份185,630股 占公司总股本152,225,204股的0.12% 回购最高价20.70元/股 最低价19.40元/股 支付金额367.63万元 [2] - 截至2025年8月底累计回购股份403,636股 占总股本比例0.27% 回购最高价20.70元/股 最低价17.59元/股 累计支付总金额762.81万元 [2] 信息披露承诺 - 公司承诺严格按照上市公司股份回购规则及交易所监管指引执行回购 并根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将及时履行回购股份事项的信息披露义务 [3]

公司股份回购 - 2025年8月通过集中竞价交易方式累计回购股份185,630股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.12% [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月28日[3] - 实施期限为2025年5月27日至2026年5月26日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年8月底累计回购403,636股，占比0.27% [3][6] - 累计已回购金额762.81万元[3][6] - 实际回购价格区间17.59元/股至20.70元/股[3][6] 8月回购情况 - 2025年8月回购185,630股，占比0.12% [6] - 2025年8月支付回购金额367.63万元[6] 公司股本 - 公司总股本为152,225,204股[6]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月底累计回购股份40.36万股 占公司总股本比例0.27% [1] - 回购价格区间为17.59元/股至20.70元/股 [1] - 已支付总金额762.81万元人民币 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月底累计回购股份40.36万股 占总股本比例0.27% [1] - 回购价格区间为17.59元/股至20.70元/股 [1] - 已支付总金额762.81万元人民币 [1]

财务表现 - 营业总收入6943.05万元，同比下降68.01% [1] - 归母净利润-5967.38万元，同比下降255.34% [1] - 第二季度营业总收入4172.47万元，同比下降53.07%，归母净利润-3246.83万元，同比下降1149.95% [1] - 毛利率64.37%，同比增6.96%，净利率-86.81%，同比减595.99% [1] - 每股收益-0.39元，同比减256.0%，每股净资产9.18元，同比减9.32% [1] 成本与现金流 - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计5216.1万元，占营收比75.13%，同比增255.99% [1] - 每股经营性现金流-0.48元，同比减3503.21% [1] - 货币资金1.73亿元，同比下降31.71%，有息负债5803.4万元，同比增59.11% [1] 资产与负债 - 应收账款2.96亿元，同比下降19.71% [1] - 公司现金资产非常健康 [3] 业务发展 - 公司参展2025年世界人工智能大会并推出Nuwaai智能体数字人平台，实现从数字展示到智能落地的跨越式体验 [3] - Nuwaai平台定位为零门槛个性化数字IP创作平台，帮助个人和企业打造专属营销搭档和内容创作伙伴 [4] 历史业绩评价 - 公司上市以来中位数ROIC为0.99%，投资回报一般，最差年份2017年ROIC为-75.63% [2] - 公司上市后已有4次亏损年份 [2]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月15日14点30分在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的非累积投票议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票参与资格 - 股权登记日为2025年9月9日A股收市后登记在册股东有权参与投票 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可委托非公司股东代理人行使表决权 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月10日9:30-12:00及13:00-17:00 [4] - 登记地点为深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室 [4] - 需携带身份证明文件及股东账户卡原件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4]

公司业务与经营特点 - 军工业务收入占比较高，受最终用户需求、采购计划、预算及国内外形势变化等因素影响，营业收入在不同会计期间具有较大波动性 [2] - 客户采购存在部分单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡等特点，且受行业政策、军事及外交环境、编制体制与机构设置等因素影响较大 [2] - 项目可能延迟交付、取消或需求发生重大变化，导致不同季节利润波动加大，甚至出现亏损 [2] 财务数据与资金状况 - 2025年半年度实际使用募集资金4,780.86万元，截至2025年6月30日募集资金余额为13,995.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） [26] - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,683.58万元 [30] - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,844.49万元，减少公司合并报表利润总额1,844.49万元（未计算所得税影响） [47][50] 募集资金管理 - 募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元，已于2022年9月20日全部到位 [25] - 使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 [33] - 截至2025年6月30日，可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,000.00万元 [32] 公司治理与会议安排 - 将于2025年9月9日下午15:00-17:00参加2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会，采用网络文字互动方式举行 [8][9] - 将于2025年9月15日14点30分召开2025年第四次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13][16] - 修订公司部分治理制度，包括《累积投票制度实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等，部分制度尚需提交股东会审议通过后方可生效 [44] 审计与关联交易 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2024年度财务审计费用为人民币74.20万元，内部控制审计费用为21.20万元 [54][58] - 新增2025年度日常关联交易预计，主要为向关联方深圳市健成星云科技有限公司销售产品，预计金额不超过500万元 [62][65] - 关联方深圳市健成星云科技有限公司由公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有60%股权，2024年经审计营业收入121.73万元，净利润-728.65万元 [65][66]