证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-031 邦彦技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专 用账户中股份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-032 邦彦技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开职工代表大 会选举产生了职工代表董事，于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，选 举产生了第四届董事会非职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2025年5月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》等议案，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专 门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关规定，2025年5月16日公司召开第四届董事会第一次会议，选举祝国胜先生为 公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月16日14:30在深圳龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开[15] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长祝国胜[15] 议案相关 - 非累积投票议案为取消公司监事会并修订《公司章程》[14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[17] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》相应修订[20] - 原章程第一条增加“职工”，第八条明确董事长选举及法定代表人辞任事宜，新增第九条规定法定代表人内容[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份相关规定，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] - 新增章节规定控股股东、实际控制人应维护上市公司利益，依法行使权利等[28] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保事项须经股东会审议[30] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等三种情形下，2个月内召开临时股东会[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[32] - 原章程规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东提案等相关规定修订为1%以上[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[42] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[43] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[45] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[49] - 公司利润分配时提取法定公积金比例为10%[49] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[50] 董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[60][70] - 祝国胜直接持有公司20.34%的股份，间接持有420,169股，占比0.28%，合计持股比例为20.62%[63] - 非独立董事候选人包括祝国胜、胡霞、彭光伟，独立董事候选人包括孔东升、吴保元、王晶[60][70] - 独立董事候选人符合科创板上市公司任职资格和履职能力要求[77]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入2770.58万元，同比下降78.38% [1] - 归母净利润-2720.56万元，同比下降177.02% [1] - 扣非净利润-3185.29万元，同比下降202.20% [1] 成本与费用 - 毛利率从52.33%提升至55.17% [2] - 三费总和2193.48万元，占总营收比例从15.68%升至79.17%，增幅404.87% [2] 资产与现金流 - 货币资金1.87亿元，同比减少17.10% [3] - 应收账款2.92亿元，同比减少19.47% [3] - 有息负债2769.43万元，同比减少60.35% [3] - 每股经营性现金流-0.24元，同比减少38.51% [3] 盈利能力与股东权益 - 每股净资产9.41元，同比减少7.79% [4] - 每股收益-0.18元，同比减少175.00% [4] - 净利率-99.14%，较去年同期的-10.88%大幅下降 [4] 商业模式与偿债能力 - 现金资产健康但业绩主要依赖股权融资驱动 [5]

股东大会信息 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占比52.4457%[2] 股权与股本信息 - 截至股权登记日总股本152,225,204股，回购专用账户2,281,700股无表决权[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意比例超99%[5][6][7] - 使用闲置募集资金现金管理议案同意比例70.2331%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法、结果有效[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月10日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月30日14:30在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份44,974,996股，占比29.9946%[8] - 参加网络投票股东66人，代表股份33,663,851股，占比22.4510%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，78,629,830股同意，占比99.9885%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，78,629,830股同意，占比99.9885%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，78,630,651股同意，占比99.9895%[13] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》，27,766,617股同意，占比99.8346%[14] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》，78,613,730股同意，占比99.9680%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，78,629,330股同意，占比99.9878%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，78,608,457股同意，占比99.9613%[17] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，78,629,730股同意，占比99.9884%[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，78,609,178股同意，占比99.9622%[19] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，55,230,530股同意，占比70.2331%[20] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，召集人、出席及列席人员具备合法资格，表决结果合法有效[20][21][22]

公司章程修订 - 取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[5] - 新增职工代表董事等章节[5] - 规定法定代表人相关权责[5] - 规定公司增加资本和收购股份情形[6] - 规定公司党组织设立及活动开展[6] 股东与股东会 - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权[8] - 特定股东对董高人员等造成损失有权诉讼[9] - 股东会职权修订为选举董事等[11] - 审议重大资产交易等事项有金额标准[12] - 担保事项需股东会审议有金额限制[13] - 特定情形需召开临时股东会[14] - 股东召集和主持股东会有条件[15] - 股东提出临时提案有要求[15] - 股东会投票时间有规定[16] - 股东会决议通过比例有规定[18] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[24] - 董事任职资格和任期有规定[21] - 董事有忠实和勤勉义务[22][23] - 董事会可决定公司部分事项[25] - 独立董事任职资格和职权有规定[26][28] - 董事会设置审计等委员会[28][29][30] 财务与经营 - 公司利润分配提取法定公积金10%[32] - 法定公积金转增资本有留存要求[32] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[34] 其他 - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[38] - 修订《邦彦技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》并披露[39]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在邦彦技术连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明信息 - 声明人孔东升于2025年4月24日作出声明[6]

董事会换届 - 2025年4月28日审议通过董事会换届选举议案[2] - 将召开临时股东大会审议换届事宜[3] - 第四届董事会任期三年[3] 董事候选人 - 非独立董事候选人为祝国胜等三人[2] - 独立董事候选人为孔东升等三人[2] 持股情况 - 祝国胜合计持股比例为20.62%[5] - 胡霞等五人未持有公司股票[6][7][9][10]