证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-062 科兴生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司）2024 年度银行贷款融资提供最高额度不超过 40,000 万元人民币 （或等值外币）的连带责任担保。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月。 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司拟向银行申请融资贷款 （包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限 公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司），在总体 风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范 1 被担保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为科兴 生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对科兴制药 2024 年度对外担保预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司）2024 年度银行贷款融资提供最高额度不超过 40,000 万元人民币 （或等值外币）的连带责任担保。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司拟向银行申请融资贷款 （包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-061 根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请新增不超过40,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额 度，用于固定资产贷款及日常经营业务。公司及子公司拟以自有土地、房产、存 单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。本次申请融资额度自本次董 事会审议通过之日起12个月内有效。 为提高融资效率，授权公司及子公司法定代表人在上述融资额度范围内签署 相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件）。 二、对公司的影响 公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足 公司经营发展的资金需要，同时公司及子公司以自有土地、房产、存单、专利等 向金融机构提供抵押或质押担保，是为了满足公司及子公司的融资需求，该抵押 或质押自有资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害 公司、股东尤其是中小股东的利益。 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2024 年向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存 ...

一、关联交易概述 公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司（以下简称"安合动保"） 与公司关联方广州云升天纪科技有限公司（以下简称"云升天纪"）于 2023 年 8 月 22 日签订了《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以 下简称"原合同"）,约定安合动保承租云升科学园 2 栋 1 单元 13 层 01 单位的 物业,建筑面积 836.59 平方米，作为办公和研发用途，租赁期限自 2023 年 8 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日止。 现根据业务发展需要以及未来发展规划，安合动保拟与云升天纪签署《云升 科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称"租赁合同"） 及《补充协议》，由承租云升科学园 2 栋 1 单元 13 层 01 单位的物业变更为承租 云升科学园 1#楼的物业，租赁期为 2024 年 2 月 18 日到 2029 年 2 月 17 日共五 年，租赁面积不超过 1,650 平方米，租金总额不超过 482.03 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 签署日常关联交易协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 ...

科兴生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司") 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-063 科兴生物制药股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司广 州安合动保生物科技有限公司（以下简称"安合动保"）与公司关联方广州云升 天纪科技有限公司（以下简称"云升天纪"）于 2023 年 8 月 22 日签订了《云升 科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称"原合同"）,约定 安合动保承租云升科学园 2 栋 1 单元 13 层 01 单位的物业,建筑面积 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为科兴 生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对科兴制药2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2023年12月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立 意见。 上述公司2024年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）2024年日常关联交易预计金额和类别 公司预计2024年将发生的日常关联交易具体情况如下： 1 单位：万元 | 本次预计 | 本年年初至 | 金额与 | | | | | | | | | | | | --- | --- ...

科兴生物制药股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经 公司2023年12月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，新制定了《独 立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》，具体内容已于同日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 特此公告。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-066 科兴生物制药股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股49,675,300股，并于2020年12月14日在上海证券交易所科创板上市，发行后总 股本为198,700,650股，其中有限售条件流通股为157,791,528股，无限售条件流通股为 40,909,122股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东1 名，为深圳科益医药控股有限公司，对应的限售股数量为131,778,347股，占公司总股 本的66.15%，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起36个月，现锁定期即将 届满，将于2023年12月14日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023年6月2日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司2022 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-057 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东深圳 科益医药控股有限公司（以下简称"科益医药"）及实际控制人邓学勤先生共同 出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东科益医药及实际控制人邓学勤先生承诺：自 2023 年 12 月 14 日起 12 个月内（即自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日），不减持 所持有的公司股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份。 二、承诺主体持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 ...