股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日15点30分在杭州西湖区华星路99号9楼西召开[3] - 网络投票9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议6项议案，部分已通过董事会、监事会审议[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为9月10日，登记在册股东有权出席[13] - 9月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00在杭州登记[16] - 可现场或邮件登记，不接受电话登记[16][18] 其他 - 公告8月31日发布[21] - 会议涉及为子公司授信担保等议案[24] - 议案包括修订制度及激励计划相关议案[24][25]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[3] 股东大会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需股东大会审议批准[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等6种担保事项需股东大会审议批准[6] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[7] 股东大会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 自行召集股东大会规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[13] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[14] 股东大会通知时间 - 年度股东大会应在召开20日前通知各股东，临时股东大会应在召开15日前通知[15] 股权登记日与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 股东大会延期或取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东大会投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] 中小投资者关注事项 - 影响中小投资者利益的重大事项中，公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[18] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[19] 年度股东大会报告 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告，述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[22] 候选人提名 - 单独或合并持股3%以上的股东可提名非独立董事和股东代表监事候选人[25] - 单独或合并持股1%以上的股东可提名独立董事候选人[25] 股东大会决议通过比例 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[30] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] 关联交易事项决议 - 关联交易事项决议须出席会议的非关联股东半数以上通过，特别决议范围需非关联股东有表决权股份数的2/3以上通过[23] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[25] - 公司最迟在发布选举独立董事股东大会通知时提交候选人材料报送上海证券交易所备案[28] 特别决议担保与交易 - 按担保金额连续12个月累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[30] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 股东大会提案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[31] 股东请求撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东大会决议[34] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[36] - 本规则由公司董事会负责解释[36]

股权激励授予情况 - 总经理、董事会秘书马问问获授限制性股票5.78万股，占授出权益0.31%，公司股本0.01%[1] - 675名中层及骨干获授1472.4828万股，占授出权益79.69%，公司股本3.30%[1] - 首次授予合计1478.2628万股，占授出权益80%，公司股本3.31%[1] - 预留部分369.5657万股，占授出权益20%，公司股本0.83%[1] - 本激励计划合计1847.8285万股，占授出权益100%，公司股本4.13%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票未超公司总股本1.00%[1] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额20.00%[1] - 预留权益比例未超拟授予权益20.00%[1] 激励对象规定 - 首次授予不包括独立董事等特定人员[2] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2]

会议与议案 - 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议，7位董事全部参会[2] - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][9][12][16][19][21][24][29] - 《关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》等需经股东大会审议[17][25][27][30][32][38] - 董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[38][39] 业务与计划 - 控股子公司拟申请不超过1.3亿元综合授信额度，公司提供担保[14] - 公司及控股子公司拟开展不超过2亿人民币外汇衍生品业务，有效期12个月[18] - 公司拟聘任韩晶晶女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[20] - 公司拟调整2024年授信计划金融机构[10] - 公司2024半年度募集资金存放与使用符合法规要求[7] 激励计划 - 公司制定《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[28] - 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[31] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项[34][38]

外汇衍生品业务 - 公司拟开展不超2亿人民币（或等值其他货币）外汇衍生品业务[2] - 交易额度自2024年8月29日起12个月内有效且可滚动使用[6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 业务决策与监管 - 董事会授权总经理或其授权人决策并签署文件[5] - 监事会同意议案，认为程序合法合规[7] - 保荐机构对业务事项无异议[15] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[9] - 公司采取控制规模、健全制度等风险控制措施[11] 业务意义 - 业务可提高公司应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[13]

股权激励计划授予情况 - 2024年拟授予1847.8285万股限制性股票，占公司股本总额4.13%[8][30] - 首次授予1478.2628万股，占授予权益总额80%，占股本总额3.31%[8][30] - 预留369.5657万股，占授予权益总额20%，占股本总额0.83%[8][30] - 首次授予激励对象676人，约占2024年6月末职工人数64.26%[9][24] - 总经理马问问获授5.78万股，占划授出权益数量0.31%，占股本总额0.01%[32] - 中层管理人员及骨干675人获授1472.4828万股，占划授出权益数量79.69%，占股本总额3.30%[33] 授予价格与时间 - 首次及预留授予限制性股票授予价格均为7.89元/股[9][45][46] - 授予价格占草案公告前1个交易日均价50.35%，前1个交易日均价15.67元/股[46] - 授予价格占草案公告前20个交易日均价50.03%，前20个交易日均价15.77元/股[46] - 自股东大会审议通过60日内对首次授予部分激励对象授予[11] - 授予日在激励计划经股东大会审议通过后由董事会确定[37] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月[9][36] - 首次授予限制性股票分四个归属期，每期归属权益占首次授予总量25%[39] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，三个归属期归属权益占预留授予总量比例分别为30%、30%、40%[40] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2024 - 2027年，各年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%、40%[51] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授予，归属考核年度为2025 - 2027年，各年营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%[51][52] - 个人绩效考核分A、B、C三个等级，A和B等级个人层面归属比例为100%，C等级为0%[52] 财务数据 - 2022年营业收入为14.4767822195亿元[57] - 2023年营业收入为12.9674873723亿元[57] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期因业绩考核未达标无法归属[58] - 假设首次授予日为2024年10月，预计摊销总费用为11726.32万元[80] - 2024 - 2028年预计会计成本分别为1500.13万元、5300.19万元、2839.80万元、1512.45万元、573.75万元[80] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[27][62] - 激励计划经股东大会审议通过需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[63] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[83] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授限制性股票归属前不得转让、担保或偿债[86] - 若公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[89] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[89] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划正常实施[89]

外汇衍生品业务 - 拟开展不超2亿人民币外汇衍生品业务[2][3][5][9] - 额度自2024年8月29日起12个月内有效可滚动用[4][5][9] - 资金来源为自有资金[6] 交易相关 - 交易品种含外汇远期等不超12个月工具[2][7] - 对手为有资格的国内外金融机构[2][7] 决策与实施 - 董事会授权总经理等决策签署，财务部实施[8] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11][12][13][14] - 采取控制规模等风控措施[15][16]

业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入75,051.79元，同比增长15.60%[2] 产品与技术 - 公司构建三大类工艺平台，各工艺条线迭代一至三代，2024年上半年延展到12寸晶圆90nm及以下工艺[3] - 截至目前公司拥有40多条子产品线，在售型号达2000种[5] - 2024年上半年公司在电子保护开关品类推出18V/25A、18V/50A等功率管集成产品[6] 研发情况 - 2024年上半年公司研发人员总人数为635人，占员工总数的60.36%，同比增长37.74%[13] - 2024年上半年研发费用投入32,052.67万元，占营业收入的比重达到42.71%，较去年同期增加5.14个百分点[13] - 2024年上半年公司已申请国内外专利1,216项，其中发明专利871项；已获得有效国内外专利578项，其中发明专利355项[13] 市场扩张与并购 - 2024年上半年公司将无锡市宜欣科技、无锡艾芯泽微电子、浙江芯塔电子纳入合并报表范围[12] 新策略 - 公司采用电路模块化设计等措施降低运营成本，提高经济效益和生产力[9] - 公司提升预算管理精细化水平，减少非必要支出，增强审计监督力度[10] 项目进展 - 高性能电源管理芯片研发及产业化项目报告期末累计投入22,193.07万元，投入进度达53.99%[16] - 模拟芯片研发及产业化项目报告期末累计投入13,751.52万元，投入进度达31.27%[16] - 汽车电子芯片研发及产业化项目报告期末累计投入募集资金9,289.50万元，投入进度达30.01%[17] - 先进半导体工艺平台开发项目报告期末累计投入6,319.62万元，投入进度达30.00%[17] 公司治理 - 2024年上半年公司召开2次独立董事专门会议[18] - 2024年上半年公司通过上证e互动回复投资者问题，回复率为100%[25] - 2024年5月17日公司召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[25] - 2024年4月30日公司首次披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[26] 激励计划 - 2023年度公司实施激励计划首次授予部分[27] - 2024年4月28日公司董事会审议通过作废第一个归属期公司层面业绩考核未达标相关限制性股票[28] - 2024年8月公司推出2024年股权激励计划，拟授予1847.8285万股限制性股票[28] - 公司以营业收入为公司层面业绩考核目标，与员工个人层面绩效考核结合并设置分批次归属安排[28] - 公司以实际业绩效果为考核评价依据建立动态薪酬调整机制[29] - 公司高管薪酬由基本工资、业绩奖金以及股权激励等部分构成[29] - 公司开展中期绩效考核工作，结合半年度业务成果和盈利情况给予综合评级[29] 未来展望 - 2024年下半年公司将继续实施“提质增效重回报”行动方案[30] - 公司将继续专注主业，提升经营质量，回报投资者[30]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第二届监事会第二次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6] - 《关于修订<监事会议事规则>》等议案需提交股东大会审议[9][13][17] 激励计划 - 激励计划相关议案2票同意、1票回避，需经股东大会审议[13][17][21] - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核说明[19]

投票征集 - 独立董事邹小芃征集委托投票权用于2024年第一次临时股东大会[4][13] - 征集时间为2024年9月11 - 12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 征集对象为截止2024年9月10日交易结束后在册股东[7] 会议信息 - 现场会议2024年9月19日15点30分召开，网络投票同日进行[6] 议案相关 - 需征集投票权的议案三项，涉及2024年限制性股票激励计划[6][13] 其他信息 - 公告2024年8月31日发布[12] - 授权委托有效期至2024年第一次临时股东大会结束[14]