监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届监事会第十二次会议 会议通知于2025年8月21日以书面方式送达 [1] - 会议由监事会主席刘国强召集和主持 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集、召开和表决符合《公司法》及相关法律法规 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 认为编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容格式符合证监会和上交所规定 公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 监事会保证所披露信息真实、准确、完整 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为符合相关监管规则和公司制度要求 [2] - 报告如实反映报告期内募集资金存放、管理与实际使用情况 公司对募集资金实行专户存放和专项使用 [2] - 不存在募集资金存放、管理和使用违规情形 未改变或变相改变募集资金投向 未损害股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 外汇衍生品交易 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 认为该业务能有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [3] - 可提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 决策和审议程序合法合规 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》 根据2024年7月1日实施的《公司法》及《上市公司章程指引》等规定 [4] - 公司将不再设置监事会与监事 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [4]

杰华特微电子股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本办法。 第一章 前 言 第二章 关联方 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人和其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员 ...

杰华特微电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

杰华特微电子股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保，其担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规 章之规定； 第七条 公司对外担保 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杰华特 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...

上市与股本 - 公司2022年10月8日获批首次公开发行A股5808.00万股，12月23日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币44688万元[8] - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为人民币1元[14] - 公司已发行股份数为44688万股，均为普通股[16] 股东信息 - JoulWatt Technology Inc. Limited认购股份13485.7188万股，持股比例37.46033%[14] - 英特尔亚太研发有限公司认购1322.3304万股，持股比例3.67314%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[22] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[106] - 公司优先选择现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[108][111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会普通决议决定[118]

杰华特微电子股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规 范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的信息；本 办法所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所网站、中国证监会和证券 交易所规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送 中国证监会和证券交易所。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司各 ...

杰华特微电子股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、 法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《杰华特微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在 规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监 管机构和证券交易所规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报 ...

（2025年8月） 杰华特微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称"内部董事"，是指与公司之 间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称 "外部董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所 称"独立董事"，是指公司按照法律、法规、规范性文件及《公司 ...