杰华特微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人杰华特微电子股份有限公司董事会，现提名林桂洪为 杰华特微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-020 杰华特微电子股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如 下： 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司 拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司将充分考虑现有股东的利 益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议 通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限） ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请天健国际为H股发行上市申报及上市后首年境外审计机构[2] - 2025年4月29日多会议审议通过聘请议案[6][7][8] - 聘请事项需股东大会审议，通过后生效[9][10] 审计机构情况 - 天健国际注册香港，有公众利益实体核数师审计资格[2] - 建立质量管理体系，投保职业责任保险[3][4] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[5]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021 杰华特微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及 H 股发行上市后适用的《公司章程》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及部分 内部制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治 理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和 管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况如下： | 修订前条款 | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-026 杰华特微电子股份有限公司 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@joulwatt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-027 杰华特微电子股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案及变更现场 会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688141 | 杰华特 | 2025/5/7 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.18%股 份的股东 JoulWatt Technology Inc. Limited，在 2025 年 4 月 29 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 1 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年4月25日以 书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参 会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-024 杰华特微电子股份有限公司 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股）， 均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.02、发行时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适 ...

H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[2][4] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本15%的H股，董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 发行价格由公司股东大会授权相关人士和承销商协商确定[14] - 发行拟在全球范围内发售，对象包括境外投资者及境内合格投资者等[16] 发行相关机制 - 香港公开发售部分按有效申请数目和超额认购倍数决定配发股份数目，设“回拨机制”[18] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[19] 发行安排 - 由主承销商组织承销团承销[24] - 预计筹资成本含多种费用，具体金额待确定[26] 议案表决情况 - 发行中介机构选聘等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[28][31][35][39][43][46][50][51][55][57][71][84][88][92][96][98][100] 资金用途 - H股上市募集资金扣除发行费用后用于创新预研团队等[31] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项，有效期18个月，若获备案或审核批准文件，延长至上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[59][70] - 董事会授权董事长行使相关权利，授权期限与上述议案相同[73] 机构聘请 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行上市申报会计师及上市后首个会计年度境外审计机构，议案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[75] 公司注册及人员委任 - 同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，授权马问问女士、方希琳女士处理相关事项[79] - 委任马问问女士、方希琳女士为《上市规则》下的联席公司秘书及授权代表，委任自公司股票在香港联交所上市交易之日起生效[81] 董事会相关调整 - 拟提名林桂洪女士为第二届董事会独立董事候选人并确定其薪酬[87] - 将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[95] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[97] 制度制定 - 董事会同意制定《公司董事离职管理制度》[99]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为528,146,308.54元，较上年同期增长60.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -113,407,581.30元，上年同期为 -209,131,930.45元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -128,217,491.31元，上年同期为 -213,134,230.31元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24,818,625.83元，上年同期为 -41,650,213.82元[4] - 基本每股收益为 -0.25元/股，上年同期为 -0.47元/股[4] - 加权平均净资产收益率为 -5.62%，较上年同期增加2.54个百分点[5] - 本报告期末总资产为4,068,365,195.55元，较上年度末减少3.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,967,319,631.73元，较上年度末减少4.85%[5] - 2025年3月31日资产总计40.68亿元，较2024年12月31日的42.04亿元下降3.23%[15][16][17] - 2025年第一季度营业总收入5.28亿元，较2024年第一季度的3.29亿元增长60.41%[19] - 2025年第一季度营业总成本6.31亿元，较2024年第一季度的4.40亿元增长43.33%[19] - 2025年第一季度净利润为-1.15亿元，较2024年第一季度的-2.10亿元亏损幅度收窄45.39%[20] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4,003,020.57元，上年同期为-9,768,377.24元[21] - 综合收益总额为-119,085,504.20元，上年同期为-219,481,766.67元[21] - 基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.47元/股；稀释每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.47元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为493,224,775.61元，2024年第一季度为245,896,566.76元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为10,070,001.57元，2024年第一季度为677.48元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,818,625.83元，2024年第一季度为-41,650,213.82元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-193,816,664.06元，2024年第一季度为-225,192,449.27元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,762,445.39元，2024年第一季度为91,870,017.25元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-179,857,436.63元，2024年第一季度为-174,828,556.10元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为994,340,671.94元，2024年第一季度为1,620,258,824.27元[26] 研发投入相关数据变化 - 研发投入合计为190,780,031.18元，较上年同期增长36.18%[5] - 研发投入占营业收入的比例为36.12%，较上年同期减少6.43个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用1.91亿元，较2024年第一季度的1.40亿元增长36.20%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,108[10] - JoulWatt Technology Inc. Limited持股数量为134,857,188，持股比例为30.18%[10] - 杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为27,868,176，持股比例为6.24%[10] - 哈勃科技创业投资有限公司持股数量为13,543,308，持股比例为3.03%[10] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股数量为7,500,000，持股比例为1.68%[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股数量为5,300,783，持股比例为1.19%[10] 境外发行股份（H股）相关情况 - 公司于2025年2月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过境外发行股份（H股）筹备工作议案[13] - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过发行H股并上市等议案[13] - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市[13] - 本次H股上市存在较大不确定性[13] 资产结构数据变化 - 2025年3月31日流动资产合计27.14亿元，较2024年12月31日的28.37亿元下降4.37%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计13.55亿元，较2024年12月31日的13.67亿元下降0.89%[16] - 2025年3月31日流动负债合计9.63亿元，较2024年12月31日的13.84亿元下降30.42%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计10.83亿元，较2024年12月31日的6.97亿元增长55.30%[16][17] 利息收入数据变化 - 2025年第一季度利息收入1918.45万元，较2024年第一季度的308.83万元增长521.21%[20]

杰华特：筹划发行H股股票并在香港联交所上市 《科创板日报》29日讯，杰华特(688141.SH)公告称，公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市，以加快公司国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力，提高资本实力和 综合竞争力。公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成本次 发行并上市。 ...