投资情况 - 2023年上半年杰瓦特首次投资欧姆微2000万元获20%股权，拟追加1000万元，增资后合计出资3000万元持股27.27%[1] - 杰瓦特以1000万元认购欧姆微新增注册资本62.5万元，剩余计入资本公积[15] 财务数据 - 2024年9月欧姆微资产总额1526.77万元、负债总额230.39万元、净资产1296.37万元、营业收入940.05万元、净利润 - 844.92万元[7] - 2023年12月31日欧姆微资产总额1357.91万元、负债总额16.61万元、净资产1341.29万元、营业收入0、净利润 - 358.63万元[7] 股权结构 - 增资前欧姆微注册资本625万元，林鸿昇等股东持股比例分别为24%、32%、24%、20%；增资后注册资本687.5万元，持股比例变为21.82%、29.09%、21.82%、27.27%[8] 交易安排 - 杰瓦特分两笔支付增资款，首笔500万元在完成工商变更登记且收到缴款通知书后5日内支付，剩余500万元在支付首笔后30日内支付[16] - 协议签署之日起10日内各方配合修订公司章程并提交变更登记申请，完成后杰瓦特持有欧姆微27.27%股权[18] 风险提示 - 标的公司欧姆微处于初创期，营收小未盈利，投资存在受损风险[30] - 目标公司曾有专利申请权权属纠纷，后续可能影响业务经营[30] - 欧姆微未来可能受宏观经济等不稳定因素影响，存在经营风险[30]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第二届监事会第四次会议[2] - 会议通知于2024年10月25日书面发送[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 审议通过向参股公司增资暨关联交易议案，3票同意[4][5]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于10月31日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会11月1日9:00 - 10:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在10月26 - 31日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长、总经理、财务总监等[5]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入75,051.79万元，同比增长15.60%[26] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 33,700.61万元，较上年同期下降76.62%[6][27] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 35,962.98万元，较上年同期下降74.64%[6][27] - 2024年上半年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降74.42%、74.42%和73.91%[27] - 2024年上半年加权平均净资产收益率较上年同期减少7.11个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少7.51个百分点[27] - 报告期内公司主营业务毛利率为27.71%，较上年同期下降3.91个百分点[13] 资产数据 - 报告期末公司存货账面余额为120509.14万元，存货跌价准备为33595.75万元，占存货账面余额的比例为27.88%[14][21] - 截至2024年上半年末公司其他权益工具投资合计29099.38万元，其中2024年上半年新增11689.08万元[18] - 截至2024年上半年末公司长期股权投资合计10036.51万元，其中2024年上半年增加5531.29万元[18] 研发数据 - 2024年上半年公司研发投入32,052.67万元，研发投入占营业收入的比例为42.71%，同比增加5.14个百分点[28] - 2024年1 - 6月费用化研发投入32,052.67万元，2023年1 - 6月为24,392.42万元，变化幅度31.40%[43] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例42.71%，2023年1 - 6月为37.57%，增加5.14个百分点[43] 项目投资 - 公司多个芯片项目预计总投资规模达22.68亿元，本期投入3.205亿元，累计投入14.875亿元[51] - 降压DC - DC芯片预计总投资规模170,000,000.00元，本期投入14,768,765.88元，累计投入129,264,810.55元[45] - 主芯片供电解决方案芯片预计总投资规模260,000,000.00元，本期投入46,986,728.43元，累计投入166,760,513.76元[45] - 高性能点负载供电芯片预计总投资规模100,000,000.00元，本期投入13,598,209.98元，累计投入70,441,767.66元[45] - 电源配电和保护开关芯片预计总投资规模80,000,000.00元，本期投入7,599,640.22元，累计投入56,222,326.13元[45] 技术与产品 - 公司已建立0.18微米的7至55V中低压BCD工艺（部分电压段已延展至90纳米）、0.18微米的10至200V高压BCD工艺、0.35微米的10至700V超高压BCD工艺等三大类工艺平台[29] - 2024年上半年公司工艺延展到12寸晶圆90nm及以下工艺[30] - 公司形成覆盖广泛的多元产品矩阵，包括四大类电源管理产品线和五大类信号链产品线[32] - 公司产品获得质量管理体系ISO9001:2015、环境管理体系ISO14001:2015和汽车行业功能安全标准ISO26262:2018等多项体系认证[38] 公司运营 - 公司采取虚拟IDM模式，制造环节由外部供应商完成，报告期内对前五大供应商采购集中度较高[7] - 2024年公司需向中芯国际采购不低于6.56亿元人民币（税前）的90%产品，2025年需采购不低于6.56亿元人民币（税前）的产品[22] 公司治理 - 2024年4月公司同意使用1亿元超募资金增加募投项目投资规模及新增实施主体[53] - 2024年5月31日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[54] - 2024年9月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过部分募投项目延期议案[55] - “高性能电源管理芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[55] 其他 - 保荐人于2024年9月6日现场查看公司经营和募投项目实施情况[3] - 本持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 公司研发技术人员占比达到六成以上[11] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况[56] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他重要事项[57]

人事变动 - 2024年9月19日公司推选黄必亮任第二届董事会副董事长[1] - 黄必亮任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 黄必亮1971年生，清华本硕、弗吉尼亚理工大学博士[5] - 有美国凌特公司、公司任职经历[5] - 为公司实际控制人，间接持股[6]

股权激励 - 总经理、董事会秘书马问问获授限制性股票5.78万股，占授出权益0.31%，占股本0.01%[2] - 674名中层及骨干获授1472.4828万股，占授出权益79.69%，占股本3.30%[2] - 首次授予合计1478.2628万股，占授出权益80%，占股本3.31%[2] - 预留部分369.5657万股，占授出权益20%，占股本0.83%[2] - 激励计划合计1847.8285万股，占授出权益100%，占股本4.13%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] - 首次授予不包括独立董事、监事等[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划流程 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 8月31日披露首次授予激励对象名单并公示[8] - 9月19日临时股东大会审议通过相关议案[9] - 9月20日披露内幕信息知情人自查报告，无内幕交易[10] 激励计划调整 - 因1人放弃，激励对象由676人调为675人，股票数量不变[12][13] 激励计划授予 - 9月19日为首次授予日，向675人授予1478.2628万股股票[14] - 授予日、对象、条件均符合规定[22]

会议情况 - 公司于2024年9月19日召开第二届监事会第三次会议[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项获通过，2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3] - 向675名激励对象授予1478.2628万股第二类限制性股票，以9月19日为首次授予日[4] - 部分募投项目延期获通过，3票同意、0票反对、0票弃权[5]

募资情况 - 公司获准发行5808万股，发行价38.26元，募资总额22.22亿元，净额20.55亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，高性能电源管理芯片等5项目拟投入不同金额，各有已投入金额[5] 项目延期 - 高性能电源管理芯片项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[6] - 延期原因是部分供应商交付延期及室外工程受天气影响[7] - 2024年9月19日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对项目延期事项无异议[13]

限制性股票授予情况 - 2024年9月19日为首次授予日，向675名激励对象授予1478.2628万股第二类限制性股票，占公司股本总额3.31%[3][5][13] - 首次授予价格为7.89元/股，股票来源为定向发行的公司A股普通股[13] - 激励计划有效期最长不超过72个月[13] 授予流程 - 2024年8月29日，董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2024年8月31日至9月9日，对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[6] - 2024年9月19日，股东大会审议通过相关议案[6] 授予调整 - 原激励对象1人因个人原因放弃，授予人数由676人调整为675人，授予总量不变[8] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分四个归属期，每期归属权益数量占比25%[14] - 预留部分若2024年第三季度报告披露前授予，归属期和比例与首次一致；之后授予，三个归属期归属权益数量占比分别为30%、30%、40%[14] 费用情况 - 选择Black - Scholes模型计算公允价值，首次授予日标的股价为14.13元/股[21] - 首次授予预计摊销总费用为9926.53万元[22] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为1420.21万元、4402.70万元、2371.61万元、1262.08万元、469.95万元[22] 高管获授 - 总经理马问问获授限制性股票5.78万股，占授出权益数量0.31%，占公告日公司股本总额0.01%[16] 预留部分 - 预留部分将在激励计划经股东大会通过后12个月内明确激励对象并授予[23] 专业意见 - 北京金杜（杭州）律师事务所认为公司本次调整及授予符合相关规定[24] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为本次限制性股票激励计划调整及首次授予符合规定且条件已成就[25][26]