上市信息 - 杰华特2022年12月23日科创板上市，发行5808万股，总股本4.4688亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股174.24万股，占比0.39%，2024年12月23日流通[2][6][7] - 中信证券持有限售股174.24万股本次全流通，剩余0股[8] 承诺与合规 - 中信证券承诺限售24个月，减持适用规定[4] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合要求[10][11]

上市信息 - 公司2022年12月23日科创板上市，发行5808万股，总股本4.4688亿股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股174.24万股，占比0.39%，24个月锁定期[3] - 上市流通日期为2024年12月23日[2] - 股东为中信证券投资有限公司，本次全部流通[13]

公司业绩 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入119,160.90万元，同比增长18.62% [2] - 2024年单三季度实现营业收入44,109.12万元，同比增长24.15%，环比增长4.70%，创季度新高 [2] - 2024年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-50,702.67万元，扣非净利润-53,260.04万元 [2] 毛利率与研发投入 - 2024年前三季度毛利率为28.03%，同比下降0.71个百分点 [3] - 2024年单三季度毛利率为28.45%，同比提高5.00个百分点，环比提高0.58个百分点 [3] - 2024年前三季度研发费用4.90亿元，同比增长23.08%，研发投入占营业收入的比例为41.14%，同比增长1.49个百分点 [4] 产品与市场策略 - 公司通过新技术、新领域研发创新，改善产品结构，加速市场拓展，提高整体收入，进一步提升毛利率 [3] - 汽车模拟芯片国产化率低，公司投入大量资源，如50A DrMOS、高低边驱动芯片、DC-DC、LDO等，随着汽车芯片市场快速发展，行业竞争加剧 [3][4] - 公司采用虚拟IDM模式，依托自身工艺与芯片设计双重优势，通过调整芯片应用架构、关键参数等，实现产品与应用系统的完美匹配，进一步降低成本、提升效率 [4] 大电流产品与供应链 - 公司大电流产品主要应用于PC、汽车及服务器等，30A、50A、70A、90A的DrMOS已在客户端实现量产爬坡，多相控制器产品将陆续补全，构建完整的产品矩阵 [5] - 公司控股子公司无锡宜欣科技有限公司提供汽车级芯片先进封测技术研发及测试服务，进一步保障公司产能供应，提高研发效率 [5]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入下降10.43%，未达成2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核指标[20] - 公司预计无法达成2023年限制性股票激励计划剩余考核期公司层面业绩考核目标[20] 激励计划 - 公司拟决定终止实施2023年限制性股票激励计划及相关配套文件[20] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月17日[3] - 现场会议时间为2024年12月17日15:30，地点为浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西[16] - 网络投票起止时间为2024年12月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[16] - 股东及股东代表发言每次不超过5分钟，发言或提问次数不超过2次[10] - 杰华特微电子股份有限公司发布2024年第二次临时股东大会会议材料，由公司董事会发布，日期为2024年12月17日[23]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入较2022年下降10.43%，未达成业绩考核指标[2] 激励计划 - 拟终止实施2023年限制性股票激励计划，议案待股东大会审议[5][8] 资金使用 - 同意用部分暂时闲置募集资金现金管理及补充流动资金[9][11] 会议安排 - 同意召开公司2024年第二次临时股东大会[14]

募资情况 - 公司获准发行5808万股，募资22.221408亿元，净额20.5468492968亿元[1] 募投项目 - 原投资总额16.509473亿元，拟投募资15.709473亿元[5] - 2024年4 - 5月增投高性能电源管理芯片项目1亿，总额4.910484亿元[5] - 调整后投资总额17.509473亿元，拟投募资16.709473亿元[7] 资金使用 - 拟用不超2.5亿闲置募资补流，期限不超12个月，额度可滚动[6][9] - 2024年11月28日相关会议通过补流议案[9]

终止实施 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：688141 证券简称：杰华特 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰华特微电子股份有限公司 | （二）咨询方式 8 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 注：1、如无特殊说明，本独立财务顾问报告所引用数据指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由杰华特提供，本激励计划首次授予相 关事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二） ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-059 杰华特微电子股份有限公司 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日以现 场会议方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于11月24日以书面通 知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事 3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 监事会认为：公司本次终止2023年限制性股票激励计划符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票5808万股，募集资金总额22.221408亿元，净额20.5468492968亿元[3] - 调整后募投项目投资总额为17.509473亿元，拟投入募集资金为16.709473亿元[8] 资金使用安排 - 使用超募资金1亿元增加“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”投资规模[6] - 拟使用不超过10.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限2025.1.9 - 2026.1.8[2][11][19] 现金管理相关 - 购买安全性高、流动性好、保本的投资产品，收益归公司[10][15] - 董事会授权董事长决策，财务部实施，多部门控制风险[13][18] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率，同意现金管理[21][22] - 保荐机构认为履行审批程序，对现金管理无异议[23]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入较2022年下降10.43%，未达成激励计划首年业绩考核指标[5] 激励计划 - 2024年11月28日公司拟终止2023年限制性股票激励计划，需股东大会审议[1][9][14] - 预计无法达成激励计划剩余考核期公司层面业绩目标[6] - 取消激励计划估计未来可行权股票数量，剩余等待期费用估计为零[7] - 公司承诺终止决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[10]