并购贷款担保安排 - 公司及子公司质押天易合芯41.31%股权 为不超过2.2196亿元人民币银行并购贷款提供担保 [1] - 贷款资金用于支付或置换天易合芯股权收购价款 具体条款以签署合同为准 [2][5] 股权收购背景 - 公司及子公司杰瓦特以3.1874亿元人民币收购天易合芯40.89%股东权益 实际控制41.31%股权 [1] - 天易合芯被纳入公司合并报表范围 交易详情参见2025年5月21日公告 [1] 标的公司财务概况 - 天易合芯2025年6月30日总资产2.93亿元 净资产2.11亿元 较2024年末增长2.69% [4] - 2025年上半年营业收入1.10亿元 净利润341.82万元 较2024年全年亏损4238.63万元实现扭亏 [5] 标的公司业务定位 - 天易合芯专注于高性能传感器芯片和模拟芯片设计 产品包括光学健康检测芯片/高精度电容传感芯片 [5] - 产品应用于智能穿戴/手机平板等消费电子领域 拥有知名终端客户群和技术积累 [5] 交易合规性说明 - 本次股权质押及贷款事项不涉及关联交易和重大资产重组 无需有关部门批准 [2] - 事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [2] 担保结构现状 - 公司及控股子公司仅对控股子公司提供担保 对外担保余额为零 [6] - 无逾期担保或诉讼担保情况 [6] 资金策略影响 - 通过股权质押获取并购贷款优化融资结构 提升资金使用效率 [6] - 公司经营状况稳定 具备偿债能力 不会产生重大财务风险或经营不利影响 [6]

交易概述 - 杰华特与建达合伙及汇杰合伙共同收购新港海岸66.2484%股份 交易总金额为4.18亿元 [1] - 交易后杰华特直接及间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] - 新港海岸将处于无实际控制人状态 不纳入杰华特合并报表范围 [1] 交易结构 - 股权受让方包括杰华特、建达合伙及汇杰合伙三方 [1] - 股权出让方涉及清控银杏南通基金、达晨创鸿私募等16名股东 [1] - 杰华特将向新港海岸委派1名董事 占董事会七分之一席位 [1]

收购交易概述 - 杰华特拟联合建达合伙和汇杰合伙收购新港海岸合计66.25%股份 交易总金额达4.18亿元 其中杰华特以1.26亿元收购20%股份 [1] - 交易完成后 杰华特直接和间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] 战略协同效应 - 杰华特为虚拟IDM模式模拟集成电路设计企业 新港海岸为高速数模混合IC设计公司 [1] - 新港海岸产品线包括时钟芯片 高速接口芯片 车载芯片等高端高速数模混合信号芯片 可有效丰富杰华特信号链产品矩阵 [1] - 双方业务具有较强互补性 [1]

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司联合投资人共同收购新港海岸 （北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公 司拟与厦门建达信杰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"建达合伙"）和厦门 汇杰佳迎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇杰合伙"）共同购买新港 海岸（北京）科技有限公司（以下简称"新港海岸"、"标的公司"或"目标公 司"）的部分股权事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 根据公司整体战略发展规划以及业务发展需要，公司拟与建达合伙、汇杰合 伙共同购买新港海岸的部分股权。公司、建达合伙、汇杰合伙拟与 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-052 杰华特微电子股份有限公司 关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称"杰瓦特"）的控股子公司南京太 芯易格电子有限公司（以下简称"太芯易格"）质押其合计持有的控股子公司 南京天易合芯电子有限公司（以下简称"天易合芯"）41.31%的股权为公司 向银行申请不超过人民币 2.2196 亿元的并购贷款提供担保。 一、情况概述 2025年5月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 购买股权的议案》，同意公司及全资子公司杰瓦特以合计人民币3.1874亿元直 接和间接收购天易合芯合计40.89%的股东权益，并实际控制其合计41.31%的 股权，将其纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于2025年5月21日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司购买 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-051 杰华特微电子股份有限公司 关于联合投资人共同购买 新港海岸（北京）科技有限公司部分股份 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟购买标的名称：新港海岸（北京）科技有限公司（以下简称"新港海 岸"、"标的公司"或"目标公司"） 交易简要内容：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"或"公 司"）拟与厦门建达信杰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"建达合伙"）和厦 门汇杰佳迎企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"汇杰合伙"）共同购买新 港海岸的部分股权。 杰华特、建达合伙、汇杰合伙拟受让清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、珠海融振股权投资合 伙企业（有限合伙）等 16 名新港海岸股东（以下合称"转让方"）合计持有的标 的公司 66.2484%的股份，受让价格合计为 41,796.56 万元。其中杰华特拟以 12,618.18 万元受让新港海岸 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-053 杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-054 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召 集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限 公司部分股份暨关联交易的议案》 监事会认为：公司联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部 分股份暨关联交易事项是建立在各方平等协商的基础上，交易遵循了公平、公 正、 ...

交易概述 - 公司拟与厦门建达信杰投资合伙企业和厦门汇杰佳迎企业管理合伙企业共同收购新港海岸（北京）科技有限公司部分股权 [1] - 交易总金额为4.18亿元 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] 股权结构 - 通过直接持有和间接持有方式实现合计35.3677%的股权控制 [1] - 交易涉及多方投资主体共同参与股权受让 [1]

公司股价表现 - 9月1日股价上涨5.19%至38.29元/股 成交额6.23亿元 换手率6.35% 总市值171.11亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为杰华特微电子股份有限公司 成立于2013年3月18日 于2022年12月23日上市 [1] - 总部位于浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西 香港设有办事处 [1] - 主营业务为模拟集成电路研发与销售 提供一站式解决方案 [1] 基金持仓情况 - 南方碳中和股票发起A（016013）二季度增持9061股 总持股4.72万股 占基金净值比例3.82% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约8.92万元 [2] - 基金规模3345.54万元 今年以来收益39.64% 近一年收益83.93% 成立以来收益18.23% [2] 基金经理信息 - 基金经理张磊累计任职时间5年209天 管理资产总规模8.76亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报64.72% 最差回报6.17% [3]