市场扩张和并购 - 公司拟4000万元认缴宜欣科技新增注册资本，增资后持股53.85%[4][8] - 增资款分多期交付，第一期2000万元在交割前提条件满足后10个工作日内汇入[22] - 剩余2000万增资款根据目标公司实际资金需求分多期缴付[22] 业绩总结 - 宜欣科技2024年1月31日资产总额7582.85万元，负债总额325.07万元，净资产7257.78万元[15] - 宜欣科技2023年12月31日资产总额8198.29万元，负债总额816.69万元，净资产7381.60万元[15] - 宜欣科技2024年1月营业收入86.82万元，净利润 -123.82万元[16] - 宜欣科技2023年营业收入351.55万元，净利润 -452.51万元[16] 新产品和新技术研发 - 公司拟开展汽车级芯片先进封测技术研发等新业务，可覆盖高端封测业务[27] 未来展望 - 本次收购完成后，公司对目标公司业务整合效果存在不确定性[33] - 本次收购完成后，公司合并资产负债表中将形成一定金额商誉，存在商誉减值风险[34] - 宜欣科技未来经营存在市场拓展不及预期等风险[35] 其他新策略 - 目标公司董事会由3名董事组成，公司委派2名；设总经理1名，由公司委派[23] - 开展新业务有助于增强公司竞争力，不影响现有业务[38] - 本次增资完成后，宜欣科技纳入公司合并报表范围，关联交易不影响公司本年度财务和独立性[39]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次增资暨关联交易、开展新业务事项，符合公司战略 规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高 公司产业协同效应，具有必要性和合理性。审议程序符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。公司监事会一 致同意本次增资暨关联交易、开展新业务事项。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日以现 场结合通讯方式召开第一届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于2024年2月18日以书面通知方式 ...

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-053 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 211,033,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 211,033,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.2238 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.2238 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：310017 电话：(86-571)89926500 传真：(86-571)89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杰华特微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部 分战略配售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-052 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通公告 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条件流通 股 397,424,997 股，无限售条件流通股 49,455,003 股。 本次上市流通的限售股为公司部 ...

股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，不能召开需报告证监局和交易所并说明原因[1] - 独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，董事会未提供股东名册，召集人可向证券登记结算机构申请获取[2] - 股东大会通知应说明全体股东均有权出席并可委托非公司股东的代理人参会表决[2] - 参会人员需说明与公司相关人员是否存在关联关系[2] - 非法人组织股东参会，负责人或代理人需出示相关证明及书面授权委托书[3] - 股东大会主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可推举1人主持继续开会[4] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[4] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[4] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[5] 董事相关 - 董事在任职期间出现特定情形，30日内解除职务（上海证券交易所另有规定除外）[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[7] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为独立董事候选人[7] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应建议股东大会撤换[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[7] - 董事会2日内披露董事辞职情况[7] - 公司60日内完成董事补选[8] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[9] 高管及监事相关 - 高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效[9] - 除特定情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，公司应在60日内完成补选[9] 制度相关 - 公司于2023年12月13日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过后实施[10] - 公司拟对11项公司治理制度进行修订及制定，已通过会议审议[11] - 11项制度尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议[12] - 修订后《公司章程》及相关制度内容将在上海证券交易所网站披露[10][12] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议审议特定事项[8]

杰华特微电子股份有限公司 第一条 为了进一步提高杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事、监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东大会选举两名以上 （含两名）董事或监事时，参加股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的 股份数乘以该次股东大会应选董事或监事人数之积，参加股东大会的股东可以将 其拥有的投票权数全部投票选举一位董事或监事候选人，也可以分散投票给多位 董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，不包括职工监事。 累积投票制度实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第四条 股东大会选举产生的董事和监 ...

杰华特微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定 ...

杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 18 | | 2 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 1 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股 ...