股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月29日14点在河北邯郸派瑞科技产业园9楼召开[2] - 网络投票2024年10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》议案[5] 登记相关 - 股权登记日为2024年10月24日[10] - 不同类型股东登记所需材料不同[12] - 异地股东10月28日15:00前函寄，现场10月28日13:30 - 15:00登记[13] 其他 - 会议联系邮箱ir@pericsg.com，电话0310 - 7183500[14] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人可按意愿表决[21]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-040 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 届时公司董事长宫志刚先生，董事、总经理孟祥军先生，副总经理兼董事会秘 书许晖先生、财务总监李军先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs. ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 国风投创 | 其他股东：与一 | | | | | | 新投资基 | 致行动人合并持 | 5,400,000 | 1.02% | 其他方式取得：5,400,000 | 股 | | 金股份有 | 股 5%以上的股东 | | | | | | 限公司 | | | | | | | 中国国有 | 其他股东：与一 | | | | | | 资本风险 | 致行动人合并持 | | | | | | 投资基金 | 股 5%以上的股东 | 18,000,000 | 3.40% | IPO 前取得：18,000,000 | 股 ...

公司基本信息 - 公司经营范围许可项目新增移动式压力容器/气瓶充装[3] - 公司经营范围一般项目新增金属材料制造、销售等[3] - 公司股份总数为529,411,765股，每股面值1元人民币，均为境内人民币普通股[3] 公司治理 - 总经理为公司法定代表人，辞任应在三十日内确定新法定代表人[2] - 公司党组织设书记1名、纪律检查委员1名及其他委员若干名[2] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 公司控股子公司不得取得公司股份，特定原因持有需及时处分[3] - 公司因不同情形收购股份的决议及处理要求[4] - 发起人等不同主体股份转让限制[4] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 股东请求查阅公司会计账簿等材料，公司应在15日内书面答复[6] - 股东对不同决议可请求法院认定无效或撤销[6] 交易审议 - 不同交易情形需提交股东会或董事会审议的标准[7][8][9][10][11][13][15][16][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 多种情形需召开临时股东会及相关流程[17][18][19] - 股东会通知、提案、召开、表决等相关规定[20][21][23][24][26][27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务，独立董事不少于三分之一[29] - 董事会职责及会议相关规定[30][33] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职责包括审核定期报告等[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司不同发展阶段现金分红比例要求[37][39] 其他 - 公司聘用会计师事务所须由股东会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[41] - 公司合并、分立、减资等相关规定[42] - 公司解散、清算相关规定[43][44][45] - 控股股东定义[45] - 关联股东、关联董事定义及对外担保定义[46] - 公司章程附件及生效实施规定[46]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3名，含1名职工董事[4] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、科技五个专门委员会[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年度召开不少于四次[6] - 董事长应在10日内召集董事会临时会议的情形包括总经理提议等[6] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[7] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日之前3日发出书面通知，临时会议需事先取得全体与会董事认可[8] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[8] 董事履职 - 非独立董事连续两次未出席且未委托出席视为不能履行职责，独立董事连续三次未出席由董事会提请股东会撤换[10] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，必须经全体董事的过半数通过[11] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[12] 利润分配决议 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告[12] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[12] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席董事等需在记录上签名[14] - 会议记录应包含会议届次、日期等内容，决议表决结果应载明票数[15] 补充意见 - 董事可在表决单提补充意见，与会议记录效力同等[15] 会议档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[15] 决议执行 - 董事会决议或提请股东会批准，或交总经理执行，总经理向董事会报告执行情况[16] 规则生效与解释 - 本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行，由股东会审议通过后生效[19] - 本规则由公司董事会负责解释[19]

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第四章 股份 | 5 | | 第五章 股东和股东会 | 9 | | 第六章 董事会 | 32 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 监事会 | 47 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 50 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十一章 通知和公告 | 57 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十三章 修改章程 | 63 | | 第十四章 附则 | 63 | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

会议信息 - 中船特气第一届董事会第三十六次会议于2024年9月26日召开，9位董事均出席[2] 业务决策 - 同意副总经理张长金2023 - 2025任期经营业绩责任书[3] - 拟开展高纯钨等金属制品业务并变更经营范围，议案待股东大会审议[4][5] - 拟修订《公司章程》及相关规章制度部分条款，议案待股东大会审议[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股东会相关限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 变更股东会现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[16] - 单一股东及其一致行动人股份达30%时，选举董事、监事应实行累积投票制[21] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[20] 股东权利征集与会议主持 - 公司董事会等可征集股东权利，但不得有偿或变相有偿[20] - 董事长等不能履职时，按规定推举人员主持股东会[19] 股东会决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[24] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效[27][28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-038 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-036 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。（2024 年 9 月 29 日为非交易 日，上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 30 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 529,411,765 股，其中有 ...