营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入192,865.99万元，同比增长19.33%[4][6] - 2024年度营业利润34,217.89万元，同比下降2.86%[4] - 2024年度利润总额34,220.37万元，同比下降2.93%[4] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润30,392.84万元，同比下降9.24%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,604.12万元，同比下降15.80%[4][6] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产628,553.55万元，同比增长7.65%[4][6] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益551,650.22万元，同比增长3.84%[4][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产10.42元，同比增长3.89%[4][6] - 2024年基本每股收益0.57元，同比下降14.93%[4] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.56%，较上年减少2.16个百分点[4]

董事会选举 - 选举宫志刚为第二届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任孟祥军为公司总经理[7] - 聘任李本东等6人为公司副总经理[8] - 聘任许晖为公司董事会秘书[9] - 聘任李军为公司财务总监[12] 制度修订 - 同意修订公司经理层任期制和契约化相关文件[12] 议案审议 - 《内部审计制度》议案因材料不充分待完善后表决[12] 委员会成员 - 战略委员会主任宫志刚，成员有李绍波、孟祥军[10] - 提名委员会主任程新生，成员有李恩、董强[10]

会议信息 - 中船特气第二届监事会第一次会议于2025年1月16日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 监事会同意选举李军先生为第二届监事会主席[4] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年1月16日在河北邯郸派瑞科技产业园召开股东大会[2] - 29人出席，所持表决权占比78.6276%[2] 人员当选 - 宫志刚等当选第二届董事会、监事会成员[5][6] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证，程序及结果合法有效[7]

会议安排 - 2024年12月30日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年1月1日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年1月16日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份386,775,000股，占比73.06%[7] - 参加网络投票的股东26名[8] 选举结果 - 选举非独立董事5名，宫志刚得票数415,939,373等[13] - 选举独立董事3名，程新生得票数415,941,656等[18] - 选举监事2名，李军得票数415,939,376等[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会1月16日14点30分在河北邯郸派瑞科技产业园103会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议审议董事会、监事会换届选举候选人议案[11] 换届情况 - 第一届董事会、监事会2024年12月20日任期届满，换届延期[14][20] - 第二届董事会9人，监事会3人[14][20] - 提名5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事候选人[14][17][20]

会议相关 - 第一届董事会第四十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[7] 人事提名 - 提名宫志刚等5人为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 提名程新生等3人为第二届董事会独立董事候选人[5] 制度审议 - 审议通过《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》[6]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

独立董事提名 - 提名程新生、张香文、李恩为第二届董事会独立董事候选人[1] - 三人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 提名委员会同意提名并提交审议[2] - 审查意见发布于2024年12月30日[2]

会议安排 - 2024年12月12日决议召开股东会，14日公告通知，25日发布会议资料[6] - 2024年12月30日14点30分现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 125名股东出席，代表股份440,771,305股，占比83.2568%[8][9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构》同意440,436,109股，占比99.9239%[12] - 《追加2024年度日常关联交易预计额度》同意55,964,586股，占比99.3506%[13] - 《购买资产暨关联交易》同意55,821,912股，占比99.0973%[15]