中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气2024年募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格 人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费 用合计人民币 68,004,839.72 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025- 024 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理 办法》等相关要求编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》， 现就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发 行 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司章程》《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着公平、客观、 独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行职责。现 将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务， ...

公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-022 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过 《关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联 交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司经营范围并同 步修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审 议，现将相关事项公告如下： 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀有稀土金属冶炼； 新材料技术研发；货 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-026 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-028 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年审计工作计 划》经审议，监事会同意该工作计划。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-027 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据国家法律法规、标准规范的相关要求，结合公司实际运营管理情况，公 司编制了《中船派瑞特气公司 2025 年规章制度制、修订计划》。经审议，董事 会同意该议案。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 20 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-023 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 755,159,318.29 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 529,411,765 股，以此计算合计拟派发现金红利 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.73 元（含税），中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不送红 股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分 ...