公司动态 - 中船特气光刻气产品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通过日本GIGAPHOTON株式会社的合格供应商认证，证书有效期至2030年7月23日 [1] - 认证表明公司产品在纯度、稳定性等核心性能指标上满足国际高端半导体制造领域的严格要求 [2] - 此次认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [2] 行业背景 - 日本GIGAPHOTON株式会社成立于2000年，是半导体光刻领域的核心企业之一，专注于光刻用准分子激光机、深紫外(DUV)光源及极紫外(EUV)光源的开发与制造 [1] - GIGAPHOTON凭借独创的激光技术和光学测量技术为全球半导体厂商提供高性能光刻光源解决方案 [1] - 近年来GIGAPHOTON在亚洲市场获得几近全数半导体业者的青睐，在欧美市场也实现了快速增长 [1] 业务影响 - 获得认证有助于公司拓展在高端半导体设备产业链中的业务机会 [2] - 认证将提升公司在电子特种气体领域的市场竞争力 [2] - 对公司拓展光刻气产品业务具有积极作用 [2]

中船系概念板块表现 - 截至8月1日收盘，中船系概念下跌2.54%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内ST应急20%跌停，中船汉光、昆船智能、中国船舶等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有中国海防（+0.64%）、中船特气（+0.13%） [1] 概念板块涨跌幅对比 - 动物疫苗（+2.22%）、DRG/DIP（+1.87%）、BC电池（+1.71%）位居涨幅榜前三 [2] - 中船系（-2.54%）、兵装重组概念（-1.90%）、国产航母（-1.45%）位居跌幅榜前三 [2] 中船系资金流动情况 - 板块获主力资金净流出0.73亿元 [2] - 中国船舶主力资金净流出7972.44万元居首，中船汉光（-2533.64万元）、中船科技（-645.12万元）紧随其后 [2] - 中国动力（+3353.39万元）、中国重工（+628.41万元）、久之洋（+595.48万元）获主力资金净流入 [2] 个股资金流向明细 - 中国船舶：-1.31%跌幅，换手率0.92%，主力净流出7972.44万元 [2] - 昆船智能：-1.40%跌幅，换手率9.52%，主力净流入378.14万元 [2] - 中国动力：-0.18%跌幅，换手率0.63%，主力净流入3353.39万元 [2]

公司治理结构变更 - 中船特气第二届监事会第五次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过修订公司治理制度及办理工商变更登记的议案 [2]

公司动态 - 中船特气于2025年7月31日召开第二届第五次董事会会议，审议了《关于提请审议2024年度工资总额清算报告的议案》等文件 [2] - 会议采用现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中集成电路占比61.07%，显示面板占比21.19%，医药占比7.75%，其他占比4.77%，化工材料占比1.76% [2] - 集成电路业务是公司最主要的收入来源，占比超过60% [2] - 显示面板业务贡献了超过20%的收入 [2]

上市与股份 - 公司于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市，发行79,411,765股[7] - 公司注册资本为529,411,765元[8] - 派瑞科技持股81.38%，中船投资持股4.05%[19] - 公司已发行股份数为529,411,765股[21] 股份交易与限制 - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内不得转让[28] 股东权益与审议 - 连续180日超3%股份股东可查账，1%以上可特定诉讼[32][36][37] - 多项交易超一定比例需股东会审议[46][47] - 连续12月累计超总资产30％需股东会特别决议[48] 会议相关 - 年度股东会每年1次，6个月内举行，特定情况开临时会[52] - 董事会10日内反馈独董提议，1%以上股份股东可提临时提案[56][62] 决议通过规则 - 普通决议过半数，特别决议三分之二以上通过[75] 董事相关 - 董事任期3年，9名董事，3名独董[89][98] - 董事辞任2个交易日披露，忠实义务任期后延续[94][95] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中报[129][130] - 提取10%法定公积金，现金分红不少于30%[130][134] 其他 - 公司有三种情形修改章程，修改需审批和公告[161][163]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，书面通知董事会并向上海证券交易所备案，费用公司承担[8][10] - 董事会应在规定期限内召集，未提供股东名册，召集人可向证券登记结算机构申请获取[5][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[13] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前至少2个工作日公告说明[14] - 代理投票授权书经公证后需备置于公司住所或指定地方[19] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益股份比例达30%实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填等表决票视为弃权[25] - 股东会决议及时公告相关信息[26] - 提案未获通过或变更前次决议作特别提示[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施方案[29] - 股东会决议内容违反法律法规无效[29] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[29] - 召集程序等违规，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[29] - 本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》规定执行[31] - 本规则“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释，原议事规则废止[31][32]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[8] - 重大资产重组等事项报送知情人至少含公司及其董高人员等[9] 档案管理 - 知情人档案应含姓名或名称、知悉时间等内容[13] - 相关主体涉及重大事项应填写知情人档案[14] - 重大事项需制作进程备忘录，相关主体配合[14] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[15] - 档案信息至少保存10年[17] - 采取一事一记方式记录知情人档案[30] 填报要求 - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[31] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[33] 其他规定 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[24] - 制度经董事会审议通过，自科创板上市之日起施行[27][28] - 各知情人应配合登记和档案管理工作[16][17] - 公司应与知情人明确保密义务和责任[21]

重大信息报告义务人 - 包含持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[4] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[10] - 资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30％需报告[11] - 成交金额占公司市值10%以上的重大交易（除担保）需报告[10] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需审议[12] - 交易成交金额占公司市值50％以上需审议[12] 关联交易报告标准 - 累计超董事会审议通过的日常关联交易预计额度等情况需报告[13] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需报告[13] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产绝对值0.1%以上需报告[13] 其他重大情况报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[16] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上后续质押需报告[18] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[18] 报告流程 - 知悉重大信息第一时间面谈或电话报告并24小时内交书面文件[20] - 重大信息进展出现多种情形需第一时间报告并提供文件资料[21] 信息处理 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时按规定履行程序[22] - 董事长和董事会秘书有权了解应报告信息详细情况[22] 责任与义务 - 重大信息报告义务人对信息真实性等负责并负有保密义务[24] - 未按规定履行报告义务致公司违规将被追责[24] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行，原制度废止[27]

ESG制度 - 公司制定适用于各部门、分公司及子公司的ESG管理制度[2][3] - 董事会是ESG工作领导决策机构，战略委员会是研究指导机构[8] - 董事会审议批准ESG管理制度和报告，战略委员会统筹指导工作[9] 公司理念与责任 - 公司坚持社会效益首位，贯彻新发展理念推动产业高质量发展[5] - 公司践行绿色发展理念，参与生态文明建设和公益事业[7] 权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待股东，按规定披露信息和回报股东[11] - 公司依法保护职工权益，提供健康安全环境[14][16] - 公司保障供应商、客户和合作伙伴权益，诚信对待并提高产品服务质量[17][18] 环保要求 - 公司遵守环保法规，超标排放需缴费治理[20] 应急管理 - 应急指挥架构包括战略委员会、ESG工作小组和各部门[26] - 发现突发事件向ESG工作小组报告，小组初步调查[27] - 特定事件ESG工作小组组长上报并组织处理[27] 制度相关 - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系，社会效益评估作决策依据[9] - 公司按制度要求履行ESG职责，形成报告并自愿披露[23] - 本制度由董事会负责解释修订，原制度废止[30]

监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订监管协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[7] - 监管协议提前终止，公司应自终止之日起1个月内签新协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[8][9] 募投项目 - 募投项目搁置超1年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内用募集资金置换[13] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难的，以自筹资金支付后6个月内实施置换[13] - 置换事项经董事会审议通过，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月，不得质押且须为安全性高的保本型产品[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，需董事会审议通过，保荐或独董发表意见，并在2个交易日内公告[15][16][17] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月，且限于主营业务相关活动[15] 超募资金 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[16] - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日实施后取得的超募资金适用新规则，之前的适用旧规则[27] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐发表意见并提交股东会审议，部分变更情况除外[19] - 变更募投项目需在董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[20] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露《专项报告》，2个交易日内公告[22] - 保荐或独董至少每半年度对募集资金情况进行一次现场调查，年度结束出具专项核查报告[23] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会2个交易日内公告[23][24]