会议相关 - 第一届董事会第四十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[7] 人事提名 - 提名宫志刚等5人为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 提名程新生等3人为第二届董事会独立董事候选人[5] 制度审议 - 审议通过《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》[6]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

会议安排 - 2024年12月12日决议召开股东会，14日公告通知，25日发布会议资料[6] - 2024年12月30日14点30分现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 125名股东出席，代表股份440,771,305股，占比83.2568%[8][9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构》同意440,436,109股，占比99.9239%[12] - 《追加2024年度日常关联交易预计额度》同意55,964,586股，占比99.3506%[13] - 《购买资产暨关联交易》同意55,821,912股，占比99.0973%[15]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于12月30日在河北邯郸召开[2] - 125人出席，所持表决权占比83.2568%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4][5] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票占比99.9239%[4] - 追加关联交易额度议案同意票占比99.3506%[4] - 购买资产议案同意票占比99.0973%[6]

业绩相关 - 截止2024年11月30日，公司接受关联人基建工程及劳务金额43938.33万元[17] - 过去12个月内上市公司相关关联交易金额（不含本次）未达3000万元以上[22] - 过去12个月内相关关联交易未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[22] 市场扩张和并购 - 公司拟购买淮安派瑞100%股权、大宗气体资产及其他实物资产，交易价172207800元（含税）[21] 其他新策略 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司拟追加2024年度日常关联交易额度19000.00万元[17]

公司基本信息 - 中船特气上市于上海证券交易所，代码688146[2] - 信息披露义务人含国新投资等三家公司[2][53] 股东信息 - 国新投资注册资本10000万人民币，法定代表柯珂[12] - 国风投基金注册资本10200000万人民币，法定代表黄杰[13] - 国风投创新基金注册资本2480000万人民币，法定代表黄杰[14] 股权变动 - 权益变动前合计持股28800000股，比例5.44000%；后持股26470500股，比例4.99998%[29][54] - 2024年12月23 - 24日，国风投基金减持2329500股[30] - 股东拟减持不超15882352股，比例不超3.00%[25] 其他情况 - 截至签署日，国风投基金有5家、国新投资有1家超5%权益上市公司[18] - 信息披露义务人未来12个月不拟增持[54]

股权变动 - 国新等合计持股从2880万股降至2647.05万股，占比从5.44%降至4.99998%[2] - 国风投基金合计减持2329500股，减持比例0.44002%[5] 股东情况 - 国新投资持股540万股，比例1.02000%[5] - 国风投基金变动后持股1567.05万股，比例2.95998%[5] - 国风投创新基金持股540万股，比例1.02000%[5] 影响说明 - 减持计划未实施完毕，不影响公司治理和实控人[6] - 变动后信息披露义务人不再是5%以上股东[6]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-054 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公 司"）拟向派瑞科技有限公司（以下简称"派瑞科技"）、中国船舶集团有限公 司第七一八研究所（以下简称"七一八所"）购买淮安派瑞气体有限公司（以下 简称"淮安派瑞"）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套 样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相 关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币 172,207,800.00 元（含税，最 终价格以国资监管机构评估备案为准）（以下简称"本次交易"）。 一、关联交易概述 为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公 司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技、七一八所签订购买 协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞 100 ...

会议相关 - 第一届监事会第十九次会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[2] - 第一届监事会2024年12月20日届满，换届选举延期[6] 交易与资产 - 拟追加2024年度关联交易预计金额19000万元[3] - 拟现金购买大宗气体资产及其他实物资产[5] 议案表决 - 三项议案有效表决票3票，均全票通过[3][4][5][6]

会议相关 - 第一届董事会第四十次会议于2024年12月12日召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[13] 项目投资 - 拟投资建设年产250吨三氟甲磺酸扩建项目[3] - 编制2025年固定资产投资计划[3] 交易与股权 - 追加2024年度关联交易预计金额19000万元[4] - 拟现金购买淮安派瑞气体有限公司100%股权等资产[11] 换届选举 - 公司第一届董事会2024年12月20日届满，换届选举延期[10]