会议信息 - 2024年第三次临时股东会于12月30日在河北邯郸召开[2] - 125人出席，所持表决权占比83.2568%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4][5] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票占比99.9239%[4] - 追加关联交易额度议案同意票占比99.3506%[4] - 购买资产议案同意票占比99.0973%[6]

业绩相关 - 截止2024年11月30日，公司接受关联人基建工程及劳务金额43938.33万元[17] - 过去12个月内上市公司相关关联交易金额（不含本次）未达3000万元以上[22] - 过去12个月内相关关联交易未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[22] 市场扩张和并购 - 公司拟购买淮安派瑞100%股权、大宗气体资产及其他实物资产，交易价172207800元（含税）[21] 其他新策略 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司拟追加2024年度日常关联交易额度19000.00万元[17]

公司基本信息 - 中船特气上市于上海证券交易所，代码688146[2] - 信息披露义务人含国新投资等三家公司[2][53] 股东信息 - 国新投资注册资本10000万人民币，法定代表柯珂[12] - 国风投基金注册资本10200000万人民币，法定代表黄杰[13] - 国风投创新基金注册资本2480000万人民币，法定代表黄杰[14] 股权变动 - 权益变动前合计持股28800000股，比例5.44000%；后持股26470500股，比例4.99998%[29][54] - 2024年12月23 - 24日，国风投基金减持2329500股[30] - 股东拟减持不超15882352股，比例不超3.00%[25] 其他情况 - 截至签署日，国风投基金有5家、国新投资有1家超5%权益上市公司[18] - 信息披露义务人未来12个月不拟增持[54]

股权变动 - 国新等合计持股从2880万股降至2647.05万股，占比从5.44%降至4.99998%[2] - 国风投基金合计减持2329500股，减持比例0.44002%[5] 股东情况 - 国新投资持股540万股，比例1.02000%[5] - 国风投基金变动后持股1567.05万股，比例2.95998%[5] - 国风投创新基金持股540万股，比例1.02000%[5] 影响说明 - 减持计划未实施完毕，不影响公司治理和实控人[6] - 变动后信息披露义务人不再是5%以上股东[6]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会2024年12月30日14点30分召开[3] - 现场会议在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1于2024年11月29日经第一届董事会第三十九次会议审议通过，2024年12月3日披露[6] - 议案2、3于2024年12月12日经第一届董事会第四十次会议审议通过，2024年12月14日披露[6] 登记信息 - A股股权登记日为2024年12月24日[10] - 异地股东登记文件需于2024年12月29日下午15:00前送达公司[14] - 现场登记时间为2024年12月29日的13:30 - 15:00[14]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标 单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称"关联人"）， 截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为 43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目 建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟 追加 2024 年度日常关联 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-054 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公 司"）拟向派瑞科技有限公司（以下简称"派瑞科技"）、中国船舶集团有限公 司第七一八研究所（以下简称"七一八所"）购买淮安派瑞气体有限公司（以下 简称"淮安派瑞"）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套 样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相 关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币 172,207,800.00 元（含税，最 终价格以国资监管机构评估备案为准）（以下简称"本次交易"）。 一、关联交易概述 为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公 司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技、七一八所签订购买 协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞 100 ...

股权结构 - 派瑞科技为公司控股股东，持有69.17%股权[2] - 七一八所持有派瑞科技100%股权，为公司间接控股股东[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，七一八所资产总额41.58亿元，净资产23.62亿元，2023年度营业收入15.22亿元，净利润0.63亿元[5] - 截至2023年12月31日，派瑞科技资产总额12.75亿元，净资产11.21亿元，2023年度营业收入13.70亿元，净利润2.04亿元[7] - 2024年10月31日淮安派瑞资产总额3781.04万元，负债总额181.99万元，资产净额3599.06万元；2024年1 - 10月营业收入1824.02万元，净利润218.82万元[11] - 2023年12月31日淮安派瑞资产总额3387.07万元，负债总额6.84万元，资产净额3380.23万元；2023年营业收入2924.29万元，净利润140.88万元[11] 资产交易 - 公司拟以1.722078亿元购买淮安派瑞100%股权等资产[1] - 评估基准日为2024年10月31日，淮安派瑞股东全部权益价值评估为4205.27万元（含税）[15][16] - 派瑞科技拟处置机器设备评估市场价值为10224.78万元（含税），七一八所拟转让无形资产评估市场价值为2790.73万元（含税）[16] - 标的资产评估价值合计14430.05万元，其中淮安派瑞股权4205.27万元，首台套样机6449.66万元，特气业务相关机器设备3775.12万元[19][20] - 3项大宗气体制备知识产权转让价格为27907300元[24] 决策流程 - 2024年12月12日独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会、监事会、董事会审议通过购买资产议案[30][31][32][33][34] - 本次交易尚需国资监管机构批准、评估备案、股东会审议通过[34] 未来展望 - 本次交易完成后淮安派瑞将成公司全资子公司，合并报表范围将变更[29]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会2024年12月20日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，延期不影响公司运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

会议相关 - 第一届董事会第四十次会议于2024年12月12日召开，9位董事全出席[2] - 拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[13] 项目投资 - 拟投资建设年产250吨三氟甲磺酸扩建项目[3] - 编制2025年固定资产投资计划[3] 交易与股权 - 追加2024年度关联交易预计金额19000万元[4] - 拟现金购买淮安派瑞气体有限公司100%股权等资产[11] 换届选举 - 公司第一届董事会2024年12月20日届满，换届选举延期[10]