中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-025 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中船派瑞特种气体（上海）有限公司建设投资计划，现需支付土地使用 权竞买保证金等土地使用相关费用。经审议，董事会同意该议案。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船（ ...

公司概况 - 证券代码：688146，证券简称：中船特气 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-006 [2] - 活动时间：2024年6月6日13时30分 [2] - 活动地点：上海市浦东新区富城路33号 [2] - 接待人员：副总经理、董事会秘书许晖，董事会办公室工作人员 [2] 财务表现 - 2023年营业收入16.16亿元，同比下降17.39% [3] - 2023年净利润3.35亿元，同比下降12.55% [3] - 2024年一季度营业收入及利润均较上年同期实现增长 [3] 产品与市场 - 主要采用直销模式，少量通过贸易商销售 [4] - 产品定价模式多为一企一议，不同客户间定价存在差异 [4] - 2023年集成电路行业收入占比不低于60%，显示面板行业收入占比在25%-30%，其他行业收入占比10%-15% [4] - 2024年以来，三氟化氮、六氟化钨产品价格逐步趋稳，部分电子特种气体产品价格在一定价格区间内波动 [6] - 2024年以来，三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸系列产品销量均有所提升 [6] 未来发展 - 5G、人工智能、物联网等应用场景的发展带动集成电路先进制程工艺技术不断发展，公司部分产品已成功应用于集成电路3nm工艺 [5] - 2023年新增产品10余种，在收入端有所贡献的产品主要有六氟丁二烯、氯化氢、氟化氢、氘气等 [5] - 2023年达到预定可使用状态的项目包括年产3250吨三氟化氮、年产735吨高纯电子气体项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目以及年产1500吨氯化氢扩产项目，现已具备70余种产品的生产能力 [5] - 2024年2月在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县设立子公司，预计总投资13.6亿元，开展年产7500吨三氟化氮、10000吨超纯氨气、75000吨液氮的项目建设 [7]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-024 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 拟采用集中竞价方式的，减持股份的总数不超过 5,294,117 股；拟采用大宗交易 方式的，减持股份的总数不超过 5,400,000 股。若计划减持期间公司有送股、资 本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比例将相应进 行调整。 2024 年 6 月 6 日，公司收到股东国风投创新基金出具的《国风投创新投资 基金股份有限公司关于计划减持中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司的告知 函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国风投创新 | 其他股东：与 一致行动人合 | | | | | | 投资基金股 | | 5,400,000 | 1.02% | 其他方式取 ...

利润分配方案 - 以总股本529,411,765股为基数，每股派现0.19元，共派现100,588,235.35元[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/12[4][9] 股东纳税及发放情况 - 不同类型股东纳税及实发红利不同[12][13][14][15][16] - 除自行发放对象外，其余股东红利委托中国结算上海分公司发放[10] - 自行发放对象为派瑞科技等五家公司[11]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-022 回复：电子特气行业技术壁垒及资本壁垒较高，建设周期长，环评、安评等要 求较为严格，项目达产后存在较长的产能爬坡期。这是行业的资本性支出项目特点。 公司在 2023 年首发上市招股说明书中列出了 4 个募投项目，2023 年底 4 个项 目均已达到预定可使用状态；2023 年 5 月公司在上海设立子公司，拟投资 6.97 亿 元建设电子特气和先进材料生产及研发项目；2024 年 2 月在内蒙古设立子公司， 拟投资 13.63 亿元建设高纯电子气体项目（一期），用于新增年产 7500 吨三氟化 氮、10000 吨超纯氨气、75000 吨液氮的生产能力。目前两个子公司建设施工按计 划推进中。 公司董事长宫志刚先生、独立董事李恩先生、副总经理兼董事会秘书许晖先生、 财务总监李军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2023 年及 2024 年第一季度 的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的 问题在信息披露允许的范围内进行了回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）请教一下，公司后续资本开支计 ...

财报披露 - 公司于2024年4月21日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月30日14:30 - 17:30在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[5][6][7] 投资者参与 - 2024年5月29日16:00前可通过邮箱提问[5][8] - 2024年5月30日14:30 - 17:30可看直播[8] - 2024年5月30日15:30 - 16:30可文字互动[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0310 - 7183500，邮箱ir@pericsg.com[9] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[9]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-020 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 431,253,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 431,253,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 81.4589 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.458 ...

会议时间 - 2024年5月21日14点现场会议在河北邯郸举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 出席本次股东大会共14名股东，代表股份431,253,418股，占公司有表决权股份总数的81.4589%[7][8] 公司股本 - 截至股权登记日，公司总股本为529,411,765股[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超99.98%，均获通过[11][12][13][14][16][17][19][20][22]

股票代码：688146 股票简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 9 | | 议案一: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会 | | 工作报告》的议案 9 | | 议案二: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度监事会 | | 工作报告》的议案 21 | | 议案三: 关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 28 | | 议案四: 关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 30 | | 议案五: 关于提请审议 2023 年度独立董事述职报告的议案 31 | | 议案六: 关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 61 | | 议案七: 关于提请审议确认 2 ...

公司基本信息 - 证券代码 688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 29 日 9 时，惠升基金、中金公司等多家单位参与特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园，接待人员有总经理孟祥军等 [1] 营收与利润情况 2023 年情况 - 受国际形势和宏观经济环境影响，下游集成电路、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软，公司对部分产品价格调整，营业收入较上年同期下降 17.39% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 30.24%，原因是市场需求疲软、产品价格调整致营业收入减少，且研发投入增加 [2][3] 2024 年一季度情况 - 实现营业收入 435,273,546.90 元，较上年同期增加 8.42%；实现净利润 90,325,704.21 元，较上年同期增加 5.89%，受益于下游行业客户产能及稼动率提升，产品销售量提升 [3] 境外业务情况 - 具备 70 余种产品生产能力，三氟化氮、六氟化钨等多个产品已稳定出口，境外客户集中于集成电路、显示面板和医药行业，覆盖台积电等知名企业，部分产品进入集成电路 3nm 先进制程节点供应链 [4] - 2023 年境外收入占总营业收入 20%左右，未来将加大境外市场开拓力度，拓展出口产品品类，提供现地化服务，提升境外业务收入 [4] 双（三氟甲磺酰）亚胺锂产品情况 - 基于电解氟化工艺研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能 660 吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能 600 吨 [5] - 2024 年一季度，三氟甲磺酸系列产品收入近 5000 万元，较上年同期增长近 100% [5] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已销往多个国家和地区，赢得行业知名客户认可 [5] - 随着固态电池技术日益成熟，双（三氟甲磺酰）亚胺锂等产品预计有广阔市场空间 [6] 成本控制情况 - 产品生产技术自主研发，生产工艺技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗 [6] - 积极开展电力、主要原材料要素整合，在内蒙古设立子公司并建设生产基地，降低综合生产成本，内蒙古子公司已完成土地购置，将按计划推进建设项目 [6] - 2024 年降本目标是成熟产品生产成本降低 5%、新产品生产成本降低 10% [7] 资金与激励情况 - 目前现金流相对充足，可满足生产经营需求，暂无公开募资计划 [7] - 2020 年已进行一次股权激励，91 名员工参与，稳定了人才队伍，将适时决定是否开展新的股权激励，如有安排将按要求及时公告 [7]