董事会议事规则 1 陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 陕西莱特光电材料股份有限公司 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副董事 长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事的连任时间不得超过6年。 董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 履行董事职务。 董事的选聘程序由《公司章程》有关条款规定。董事会秘书由 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规章、规范性 文件的规定及《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作中公司及其他信息披露义务人应当严格按照法 律法规、自律规则和《公司章程》的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-031 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-15:00 二、 说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 （三） 会 议 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-028 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部于 2022年 11月 30日发布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布了《企业 会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中规定，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1 日起施行。 公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议并 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-023 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 23 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王亚龙 | 198,654,281 | 49.36 | | 2 | 西安麒麟投资有限公司 | 17,680,000 | 4.39 | | 3 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,136,544 | 4.26 | | 4 | 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中 | 15,091,409 | 3.75 | | | 心（有限合伙） | | | | 5 | 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,565,548 | 3.37 | | 6 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业 | 13,467,636 | 3.35 | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 二、提议内容 1．回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2．回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 3．回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 4．回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币5,000万元（含）。 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王亚龙先生《关于提议陕西莱特 光电材料股份有 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 1、公司股票上市后，本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以 下简称"首发前股份"）的锁定期届满后，本人拟减持首发前股份的，将严格遵 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所关于 股东减持首发前股份的相关规定。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕 西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-019 本次上市流通的限售股数量为 520,000 股，限售期为自首次公开发行前 股东取得陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"）首发 前股份之日（2020 年 8 月 21 日）起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月28日出具的《关于同意陕西莱特 光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票40,243,759股，并于2022年3月18日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为402,437,585股，其中有限售条 件流通股369,741,846股，占公司发行后总股本的91.88%，无限售条件流通股 32,695,739股，占公司发行后总股本的8.12%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及股东 1 名， 本次解除限售并申请上市流通股份数量为 5 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西莱特光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"活动。 届时,公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动召开方式：网络互动方式 活动地址："全景路演"（https://rs.p5w.net） 2023 年 5 月 9 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，莱特光电营业收入为7043.83万元，同比下降5.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2352.01万元，同比下降27.03%[4] 资产和负债 - 总资产为190.19亿元，较上年末下降0.35%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为521.62万元[5] - 公司流动资产总额为1,205,628,165.83元，较上一季度减少了37,113,840.89元[12] - 公司非流动资产总额为696,264,348.55元，较上一季度增加了30,495,191.36元[12] - 公司流动负债合计为89,614,858.64元，较上一季度减少了31,175,257.67元[13] - 公司非流动负债合计为102,571,835.07元，较上一季度增加了121,775.77元[13] - 公司股东权益合计为1,709,705,820.67元，较上一季度增加了24,434,832.37元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.36%，主要系销售回款减少所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为15,536,655.59元，较去年同期93,365,880.78元大幅减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为374,470,247.15元，与去年同期-146,452,685.83元有显著增长[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,354,174.65元，较去年同期847,648,706.47元减少[19] 股东持股情况 - 前十名股东中，王亚龙持股数量最多，为1.98亿股，占比49.36%[8] - 北京君联成业股权投资合伙企业持有的股份为21.23万股，占比5.28%[8] - 西安麒麟投资有限公司持有的股份为1768万股，占比4.39%[8] 利润情况 - 2023年第一季度公司营业利润为26,140,424.68元，较去年同期28,357,563.64元略有下降[15] - 2023年第一季度公司净利润为23,520,075.60元，较去年同期32,234,094.23元有所减少[15] - 综合收益总额为23,520,075.60元，与去年同期32,234,094.23元相比有所下降[16]