利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现1.2元（含税），不转增、不送股[6] - 合计拟派现金红利48,187,054.20元（含税），占净利润52.10%[6] 时间安排 - 股权登记日2024/9/25，除权（息）和发放日2024/9/26[3][8] 股本情况 - 截至披露日总股本402,437,585股，参与分配401,558,785股[6] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[12][14][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加闲置 自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，同意公 司在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，在原 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议已审议通过的使用最 高不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上 增加 25,000 万元（含本数）现金管理额度，即使用最高不超过人民币 80,000 万元（含 本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、具有合 法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、大额存单等），本次增加额度后闲置自有资金现金管理的有效期为自 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 4 月 4 日。在上述额度及期限范围 ...

股份回购 - 2023年8月23日公司同意用3000万 - 5000万元自有资金回购股份，价不超29.34元/股，期限不超12个月[1] - 2024年6月17日完成回购2804800股，1926000股用于2023年员工持股计划，878800股存专用账户[2] 分红派息 - 2024年半年度拟每10股派现金红利1.20元，不转增、不送股[4] - 实际参与分配股本401558785股，拟派发现金红利48187054.20元，占2024年半年度净利润比例52.10%[5] 除权除息 - 以2024年9月4日收盘价计算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[6] - 实际和虚拟分派计算的除权除息参考价格均为16.43元/股，影响为0.00%[8][9] 合规情况 - 保荐人认为本次差异化权益分派不违反法规，不损害公司和股东利益[11][12]

公司基本信息 - 证券简称莱特光电，代码 688150，为陕西莱特光电材料股份有限公司 [1][2] - 2024 年 9 月 10 日进行特定对象调研和现场参观，参与单位有大摩华鑫基金等，接待人员为董事会秘书潘香婷和投资者关系专员张尊睿 [2] OLED 有机材料进展 - 2024 年上半年下游客户需求增长，终端材料销量同比大幅增长 [2] - 产品开发重点为红、绿、蓝三色 Prime、Host、Dopant 材料，Red Prime 材料迭代 7 代器件量产应用，Green Host 材料迭代 2 代器件量产应用，Red Host 材料通过客户量产测试有望今年批量供货，Green Prime 及蓝光系列材料在客户端验证，多支材料在硅基 OLED 器件测试表现优良 [3] - 保持头部 OLED 面板厂商稳定供应，积极开发新客户争取覆盖国内厂商 [3] 收入拆分 - 2024 年上半年营业收入 24,552.29 万元，同比增长 73.65% [3] - OLED 有机材料收入 21,213.84 万元，占比 86.40%；其他中间体产品（医药中间体）收入 1,797.53 万元，占比 7.32%；面板清洗液及其他收入 1,540.92 万元，占比 6.28% [3] OLED 材料行业竞争格局 - 全球 OLED 有机材料供应体系中，我国企业集中在中间体领域，终端材料领域市占率低，国产替代空间大 [3] - 公司已实现 Red Prime、Green Host 材料量产供应，Red Host 材料有望今年批量供货，Green Prime 及蓝光系列材料在验证，持续加大研发投入提升竞争力 [3] 专利情况 - 因终端应用厂商重视专利保护，面板厂商对材料专利要求严格 [4] - 截至 2024 年上半年，公司累计申请专利 883 项（发明专利 878 项），获得授权专利 346 项（发明专利 341 项），自有专利覆盖 OLED 核心功能层材料，保护区域覆盖多国 [4] 新技术相关情况 - 叠层 OLED 器件新增 CGL 层材料，发光层材料用量增加，公司有多支 CGL 及发光材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试 [4] - 8.6 代 OLED 生产线推动 OLED 向中大尺寸渗透，带动材料需求增长，若采用叠层技术将进一步提升需求 [4] 产能情况 - 目前公司 OLED 终端材料产能 12 吨/年 [4] - 稳步推进募投项目产能建设，部分设备完成安装调试及验收，后续边建设边投用，根据市场需求释放产能 [4]

公司基本信息 - 证券简称莱特光电，代码 688150，为陕西莱特光电材料股份有限公司 [1][2] - 2024 年 9 月 4 日进行特定对象调研、电话会议，参与单位有银华基金、中信保诚基金等，接待人员有董事会秘书潘香婷等 [2] OLED 有机材料进展 - 2024 年上半年下游客户需求增长，终端材料销量同比大幅增长 [2] - 产品开发围绕红、绿、蓝三色 Prime、Host、Dopant 材料，提升性能，Red Prime 迭代 7 代，Green Host 迭代 2 代，Red Host 通过量产测试有望今年批量供货，Green Prime 及蓝光系列在验证，多支材料在硅基 OLED 器件测试优良 [3] - 保持头部厂商供应，开发新客户争取覆盖国内厂商，中间体产品和客户结构转型有成果，高附加值材料占比提升，与韩国面板企业一级供应商合作 [3] 上半年收入情况 - 2024 年上半年营收 24,552.29 万元，同比增长 73.65% [3] - OLED 有机材料收入 21,213.84 万元，占比 86.40%；医药中间体收入 1,797.53 万元，占比 7.32%；面板清洗液及其他收入 1,540.92 万元，占比 6.28% [3] OLED 材料行业竞争格局 - 全球 OLED 有机材料供应中，我国企业集中在中间体领域，终端材料市占率低，国产替代空间大 [3] - 公司实现 Red Prime、Green Host 量产供应，Red Host 有望今年批量供货，Green Prime 及蓝光系列在验证，加大研发投入提升竞争力 [3] 专利情况 - 因终端应用厂商重视专利保护，面板厂商对材料专利要求严格 [3] - 截至 2024 年上半年，公司累计申请专利 883 项，其中发明专利 878 项；获授权专利 346 项，其中发明专利 341 项，自有专利覆盖核心功能层材料，保护区域覆盖多国 [3][4] 新技术相关情况 - 叠层 OLED 器件新增 CGL 层材料，发光层材料用量增加，公司多支 CGL 及发光材料在客户端验证 [4] - 8.6 代 OLED 生产线推动 OLED 向中大尺寸渗透，带动材料需求增长，若采用叠层技术将进一步提升需求 [4] 材料成本占比 - 根据 OLED Industry 数据，Red Prime 材料占 OLED 面板有机材料采购金额 12%左右，Green Host 占 10%左右，Red Host 占 9%左右，Green Prime、Blue Prime 及 Blue Host 合计占 20%左右，实际占比因厂商而异 [4] 蓝光材料开发进展 - 公司推进蓝光系列自主研发，与客户联合推进蓝色磷光技术产业化，已有产品在验证，新产品持续开发 [4]

股东大会安排 - 2024年8月19日董事会通过召集议案[5] - 8月20日公告召开股东大会通知[5] - 9月4日现场会议召开，董事长主持[5] 股东出席情况 - 69名股东或代理人出席，代表259,378,953股，占64.9043%[7] 议案表决结果 - 审议议案均获有效表决通过[12]

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 （3）查阅公司关联方明细、关联交易明细及相关合同文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序 文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱特 光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2024 年 8 月 12 日现场查看了公司及募投项目情况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月4日在西安召开[2] - 出席股东和代理人69人，所持表决权占比64.9043%[2] - 总股本402,437,585股，有表决权股份399,632,785股[2] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配方案》获通过，同意票比例96.2291%[6][7] - 普通股股东同意票比例99.8727%[7]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 1) 受益于旺盛的下游需求,公司业绩大幅增长。2024H1,公司实现营收2.46亿元,同比增长73.65%,实现归母净利润0.92亿元,同比增长111.43% [4][5] 2) 国内OLED产业蓬勃发展,长期利好上游材料。2024Q1中国大陆OLED面板出货量超越韩国,市场占比达到51.8%,OLED在手机中的渗透率将进一步提升,对上游OLED材料的需求持续旺盛 [5] 3) 公司是国内OLED终端材料领先企业,与OLED面板厂商京东方建立了稳定的供货关系,客户粘性较强 [5] 4) 预计2024-2026年公司净利润将分别为2.10亿元、2.84亿元、4.05亿元,对应EPS分别为0.52元、0.71元、1.01元,PE分别为30.4X、22.5X、15.8X [7] 财务数据总结 1) 2024-2026年营业收入将分别增长88.5%、42.0%、46.8% [3] 2) 2024-2026年净利润将分别增长172.5%、35.3%、42.5% [3] 3) 2024-2026年毛利率将分别为66.1%、64.3%、62.5% [3] 4) 2024-2026年ROE将分别为11.3%、13.7%、16.9% [3] 5) 2024-2026年每股收益将分别为0.52元、0.71元、1.01元 [3] 6) 2024-2026年PE将分别为30.4X、22.5X、15.8X [3][7] 风险提示 1) 消费电子市场需求不及预期 [7] 2) 客户拓展不及预期 [7] 3) 产品迭代速度不及预期 [7]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，净利润92484512.57元[14] - 截至2024年6月30日，未分配利润343419461.11元[14] - 2024年半年度回购资金19986562.30元[15] 利润分配 - 截至2024年8月20日，总股本402437585股[14] - 拟派发现金红利48187054.20元，占比52.10%[14] - 2024年半年度现金分红68173616.50元，占比73.71%[15]