陕西莱特光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为切实保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享 有的资产收益等权利，维护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，公司在全面综合考量自身发展战略、实际经营状况与发展目标的同时，兼 顾社会资金成本及外部融资环境等因素，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，着力提升利润分配决策的透明度与可操 作性，构建持续、稳定且科学的回报机制，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下 一、 本规划的制定原则及考虑因素 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，并坚持如下原则 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年5月6日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒与方式 - 公司拟委托上证信息发智能短信提醒股东投票[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可用原系统和平台[2]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人， 部分高管列席了会议。 公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积 极参与了审核，并提出意见和建 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-016 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，不进行资本公积金转增股本、不送红股，截至2025年3月31日，回购专用账户所持公司股份878,800股不参与分配[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），截至2025年3月31日，总股本402,437,585股，扣除回购股份后实际参与分配股份401,558,785股，拟派发现金红利52,202,642.05元（含税）[8] - 2024年中期已向全体股东（扣除回购股份）每10股派发现金红利1.2元（含税），已派发中期现金红利48,187,054.20元（含税）[8] - 2024年度公司全年合计拟派发现金红利100,389,696.25元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为60.00%[8] - 本年度以现金为对价实施的股份回购金额19,986,562.30元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计120,376,258.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例71.94%[8] - 回购并注销金额为0.00元，现金分红和回购并注销金额合计100,389,696.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.00%[8] - 2024年年度利润分配方案已通过第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 2023年度派发现金红利24,094,127.10元，占2023年度净利润31.27%[59] - 2024年半年度派发现金红利48,187,054.20元，2024年拟派发现金红利52,202,642.05元，全年拟派100,389,696.25元，占2024年净利润60.00%[59] - 2024年已/拟派现金分红及回购金额共120,376,258.55元，占2024年净利润71.94%[59] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入471,766,669.31元，较2023年增长56.90%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润167,318,929.31元，较2023年增长117.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,966,806.97元，较2023年增长162.84%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额227,647,257.39元，较2023年增长243.23%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,784,183,898.24元，较2023年末增长5.16%[25] - 2024年末总资产2,118,081,195.61元，较2023年末增长9.03%[25] - 2024年基本每股收益0.42元/股，较2023年增长121.05%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，较2023年增长164.29%[26] - 2024年加权平均净资产收益率9.59%，较2023年增加5.05个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例13.71%，较2023年减少3.06个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计1935.21万元，2023年为2074.97万元，2022年为2897.99万元[33][34] - 本期归属上市公司股东净利润1.67亿元，上期为7704.58万元；剔除股份支付费用后分别为1.79亿元和8165.81万元[36] - 报告期内剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长119.09%，股份支付费用较上年同期增长151.14%[39] - 报告期内公司营业收入47176.67万元，同比增长56.90%；剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润17890.21万元，同比增长119.09%[45] - 报告期内公司研发费用投入6468.65万元，同比增长28.30%[45] - 报告期内剔除股份支付费用后净利润较上年同期增长119.09%[60] - 报告期内公司营业收入47,176.67万元，较2023年度上升56.90%；归母净利润16,731.89万元，较2023年度上升117.17%；扣非归母净利润14,796.68万元，较2023年度上升162.84%[133] - 营业收入471,766,669.31元，同比增长56.90%，营业成本155,289,089.15元，同比增长21.67%；主营业务收入441,851,917.92元，同比增长59.48%，主营业务成本130,141,387.10元，同比增长18.97%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2764725739亿元，同比增长243.23%[160] - 货币资金期末数为5.8317439762亿元，占总资产27.53%，较上期期末增长182.94%，主要系理财资金赎回[162] - 交易性金融资产期末数为481,947,219.44元，较期初减少30.50%，主要系理财资金赎回所致[163] - 固定资产期末数为660,582,756.43元，较期初增长53.96%，主要系募投项目部分验收转固所致[163] - 在建工程期末数为78,022,690.02元，较期初减少65.32%，主要系募投项目部分验收转固所致[163] - 长期待摊费用期末数为27,185,691.88元，较期初增长291.55%，主要系房屋装修费以及专家续约支出增加所致[163] - 其他应付款期末数为23,274,518.75元，较期初增长724.91%，主要系确认限制性股票回购义务所致[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初数693,495,397.23元，本期公允价值变动损益15,254,761.61元，本期购买金额3,150,000,000.00元，本期出售/赎回金额3,376,802,939.40元，期末数481,947,219.44元[167] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为1.14亿元、1.31亿元、1.11亿元、1.16亿元[31] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4351.16万元、4897.29万元、3726.86万元、3756.58万元[31] - 2024年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为3876.99万元、4371.27万元、3336.50万元、3211.92万元[31] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2250.93万元、8463.49万元、3619.22万元、8431.09万元[31] 业务线产品情况 - Red Prime材料、Green Host材料持续稳定量产供货，Red Host材料实现小批量供货，Green Prime材料进入客户量产测试阶段，蓝光系列材料客户端验证进展良好[46][49] - 公司多款OLED发光材料在硅基OLED器件测试中部分产品已成功通过量产测试[46] - 公司与SOLUS、SFC等多家海外知名终端材料客户开展数十个合作项目，有望逐步量产[51] - 公司成功开拓佐藤制药、正大天晴制药等新药公司并展开新药中间体合作[51] - 公司与多家头部OLED面板厂商紧密合作，多款产品在新客户验证测试，争取覆盖国内OLED面板厂商[49] - 公司部分材料已通过国兆光电、观宇、创视界等客户量产测试，等待量产导入[50] - 公司主要产品为OLED终端材料及OLED中间体，终端市场应用于OLED显示设备[61][62] - 公司客户覆盖京东方、天马等知名面板厂商，产品用于华为、荣耀等终端产品[63] - 公司实现Red Prime、Green Host和Red Host材料国产替代，Green Prime及蓝光系列材料客户端验证进展良好[114] - OLED有机材料生产量7,215.12kg，销售量8,067.92kg，库存量3,118.10kg，生产量比上年增减4.00%，销售量比上年增减 -1.83%，库存量比上年增减 -21.48%[141] - 其他中间体生产量1,280.98kg，销售量1,624.07kg，库存量203.31kg，生产量比上年增减 -83.61%，销售量比上年增减 -78.61%，库存量比上年增减 -62.79%[141] 研发情况 - 报告期内公司新增发明专利申请155件，获得发明专利授权53件；截至报告期末累计申请专利973件，累计获得授权专利367件[52] - 公司建立业内领先的数据资源库，新增Tandem器件蒸镀设备等国际先进研发设备[48] - 报告期内完成8支核心材料工艺优化举措，降本增效[55] - 截至报告期末，公司OLED终端材料产能达12吨/年[56] - 2024年公司持续加大研发投入，推进Red Prime、Green Host材料量产升级，实现Red Host材料小批量供货，Green Prime及蓝光系列材料在客户端验证[82] - 公司报告期内新增155件发明专利申请和获得53件发明专利授权[98] - 截至报告期末，公司具备授权专利367件，累计申请的专利973件[98][99] - 报告期内，公司知识产权累计申请数为1017件，获得数为402件[100] - 本年度费用化研发投入为64,686,538.09元，上年度为50,416,859.80元，同比增长28.30%[102] - 本年度研发投入合计为64,686,538.09元，上年度为50,416,859.80元，同比增长28.30%[102] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为13.71%，上年度为16.77%，减少3.06个百分点[102] - 高性能高效率Red Prime材料开发项目预计总投资规模40,000,000元，本期投入金额5,603,443.51元，累计投入金额35,669,328.81元[105] - 高阈值电压型R - Prime材料的设计与开发项目预计总投资规模5,000,000元，本期投入金额97,805.31元，累计投入金额3,712,917.19元[105] - 长寿命R - Prime材料的设计与开发项目预计总投资规模20,000,000元，本期投入金额4,621,197.08元，累计投入金额11,115,407.37元[105] - 高性能Red Host材料开发项目预计总投资规模45,000,000元，本期投入金额10,637,989.32元，累计投入金额31,340,130.98元[105] - 高效率Green Host材料开发项目预计总投资规模40,000,000元，本期投入金额6,489,063.02元，累计投入金额29,057,216.44元[105] - 长寿命Green Host材料的设计与开发项目预计总投资规模30,000,000元，本期投入金额8,990,667.04元，累计投入金额20,437,605.02元[106] - 高性能蓝光材料开发项目预计总投资规模16,250,000元，本期投入金额5,665,493.39元，累计投入金额6,965,324.92元[106] - 公司研发投入总计2.94亿元，本期投入6468.65万元，累计投入1.98亿元[108] - 绿光TADF发光材料开发投入200万元，器件启亮电压小于3.8V，发光效率达190cd/A以上，lifetime达到600hrs以上[107] - 红光配合物材料开发投入200万元，器件启亮电压小于3.8V，发光效率达80cd/A以上，lifetime达到1200hrs以上[107] - 靶点引导医药中间体开发投入985万元，已完成多支材料样品制备，实现2 - 3个靶点医药中间体中批量认证[107] - 公司研发人员数量为108人，占公司总人数的28.27%，薪酬合计2395.64万元，平均薪酬22.18万元[111] - 研发人员中研究生及以上60人，本科47人，专科1人[111] - 30岁以下研发人员50人，30 - 40岁48人，40 - 50岁9人，50 - 60岁1人，60岁及以上0人[111] - 钙钛矿材料开发投入500万元，材料纯度≥99.9%，太阳电池器件效率≥17.0%（1cm²）[108] - 钙钛矿设备开发投入1200万元，已开发出若干设备，达到国外同等设备水平[108] - 公司在OLED有机材料领域积累丰富研发成果，构建完整高效全产业链研发体系，掌握核心技术与生产工艺[112][113] - 公司累计申请专利973件，获得授权专利367件[115] - 公司加大研发投入，布局蓝色磷光等前沿技术研发[178] 行业市场情况 - 2024年消费电子行业需求回暖，国产OLED面板厂商产能释放，推动上游OLED核心材料国产化进程[44] - 京东方在OLED面板领域规划投资累计超2700亿元，国内已建成OLED产线总投资金额超3800亿元[71] - 2024年全球OLED面板在手机端渗透率约56%，预计2025年将达近6

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-018 币 52,202,642.05 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额为 100,389,696.25 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已 实施的股份回购金额 19,986,562.30 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 120,376,258.55 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 71.94%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称"回 购并注销"）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 100,389,696.25 元，占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.00%。本次利润分配不进行资本公积 转增股本，不送红股。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 87 ...

莱特光电公告，2024年营业收入4.72亿元，同比增长56.90%。归属于上市公司股东的净利润1.67亿元， 同比增长117.17%。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元(含税)。 ...