根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 陕 西 莱 特 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 公 司 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 任 职 经 历 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 前 述 四 位 独 立 董 事 均 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 单 位 担 任 任 何 职 务 。 独 立 董 事 与 公 司 及 主 要 股 东 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3291号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西莱特光电 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 王亚龙 | 199,280,802 | 49.52 | | 2 | 西安麒麟投资有限公司 | 17,680,000 | 4.39 | | 3 | 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心 | 14,666,900 | 3.64 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业 | 13,467,636 | 3.35 | | | （有限合伙） | | | | 5 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,733,016 | 2.17 | | 6 | 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,955,517 | 1.73 | | 7 | 陕西供销知守基金管理有限公司－陕西供销合作发展 | 5,465,256 | 1.36 | 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-021 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更会计政策的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为切实保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享 有的资产收益等权利，维护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，公司在全面综合考量自身发展战略、实际经营状况与发展目标的同时，兼 顾社会资金成本及外部融资环境等因素，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，着力提升利润分配决策的透明度与可操 作性，构建持续、稳定且科学的回报机制，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下 一、 本规划的制定原则及考虑因素 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，并坚持如下原则 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西莱特光电材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）《陕 西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"《内部审计管理制 度》"）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证 券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-020 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月10日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年5月6日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒与方式 - 公司拟委托上证信息发智能短信提醒股东投票[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可用原系统和平台[2]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人， 部分高管列席了会议。 公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利 益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积 极参与了审核，并提出意见和建 ...