证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-033 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展暨 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/3 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000万元~10,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 311,513股 累计已回购股数占总股本比例 0.0774% 累计已回购金额 5,885,053.19元 实际回购价格区间 17.30元/股~19.48元/股 ? 调整前回购价格上限：不超过人民币32.00元/股（含） 一、 回购股份的基本情况 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以自有资金和中信银行股份有限公司西安分行提供的股 票回购专项贷款通过上海 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-033 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展暨 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 调整前回购价格上限：不超过人民币32.00元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币31.87元/股（含） 价格上限调整起始日期：2025年5月30日（2024年年度权益分派除权除息日） 票回购专项贷款通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于公司 股权激励及/或员工持股计划，回购的价格不超过人民币 32.00 元/股（含），具体 回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状 况确定；回购的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万 元（含），其中专项贷款金额不超过人民币 9,000 万元，具体贷款事宜将以双方签 订的贷款合同为准；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内有 效。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于补选公司第四届董事会战略委员会及提名委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-032 本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会及提名委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 成员组成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 王亚龙（主任委员）、李红燕、王珏 | | 提名委员会 | 于璐瑶（主任委员）、王亚龙、王珏 | | 特此公告。 | | 陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员 会及提名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司第四届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会及提 名委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 ...

董事会会议 - 公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过补选战略及提名委员会委员议案[1] 人员推举 - 推举李红燕任战略委员会委员[1] - 推举王珏任提名委员会委员[1] 补选后成员 - 战略委员会成员为王亚龙、李红燕、王珏[2] - 提名委员会成员为于璐瑶、王亚龙、王珏[2]

管理层变动之际，莱特光电主营业务扩张计划亦迎来关键节点。公司拟通过简易程序定增募资3亿元， 用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金，相关议案已获股东大会通过。 登陆A股市场三年有余的莱特光电，其经营管理层出现大幅变动。 5月22日，莱特光电公告称，薛震、董振华等5名董事集体辞职，其中两人为股东方此前推荐的董事。而 该次调整恰逢公司重要股东君联成业与君联慧诚持续减持，其合计持股比例已从公司IPO时的9.48% （发行后）降至如今的3.9%。 不过，公司原定2023年完工的IPO募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"则两度延期（延至2026 年8月），且截至2024年11月，项目投资进度不足五成。 5名高管离任背后 莱特光电此次董事集体离任并非"意料之外"。公告显示，为优化公司法人治理结构，莱特光电于2025年 4月22日召开第四届董事会第十二次会议，后又在今年5月6日召开2024年年度股东会，审议通过相关议 案，拟将董事会人数由11名调整为7名。 在此背景下，公司董事会近日收到公司董事薛震、董事董振华、董事范奇晖、董事马若鹏、独立董事李 祥高递交的书面辞职报告。其中，薛震、董振华仍将继续担任公司副总经 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-031 陕西莱特光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专 用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股 本等权利。 （1） 差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议 案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不进行资本 公积金转增股本、不送红股。如在本次分配方案公 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律 法规及规范性文件，对公司 2024 年年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以 下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派方案 根据公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第 十次会议及 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配方案 的议案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含 税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。如在公司 2024 年年度利润分配方 案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-031 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.13元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股 本等权利。 3. 差异化分红送转方案： （1） 差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议 案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-030 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期到 | 上市公司及 | | | 未履行完 | | 姓名 离任职务 | 离任时间 | | 离任原因 | | | 具体职务 | | | | 期日 | 其控股子公 | | | 毕的公开 | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | 薛震 董事 | 2025/5/20 | 2026/11/14 | 工作安排 | 是 | 副总经理 | 是 | | 董事 | | | | | | | | 董振华 | 2025/5/20 | 2026/11/14 | 工作安排 是 | | 副总经理 | 是 | | 战略委员会委员 | | | | | | | | 范奇晖 董事 | 202 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-030 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 薛震先生、董事董振华先生、董事范奇晖先生、董事马若鹏先生、独立董事李祥高先 生递交的书面辞职报告。 为进一步优化公司法人治理结构，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二 次会议、于2025年5月6日召开2024年年度股东会，分别审议通过《关于公司调整董事 会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司将董事会人数由 11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名，并同步根据相关 法律法规修订《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 ...