陕西莱特光电材料股份有限公司 3、诚信记录 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 | 月 19 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | 8 | A 号华联时代大厦 幢 | | 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-011 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现就陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4122号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币 887 ...

证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-013 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中汇会计师事务所"） 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | | 116 | | 上年末执业人员 | ...

公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西莱特光电 材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | | 上年末合伙人数量 | 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 694 | | 数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 | | 2024 年业务 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-012 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 陕西莱特光电材料股份有限公司 2025 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿 元的综合授信额度。 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）。 本次担保金额不超过 45,000 万元（含），其中 3.5 亿元额度为公司向子公司 蒲城莱特光电新材料有限公司（以下简称"蒲城莱特"）于 2023 年 4 月 13 日签订固 定资产贷款合同提供的连带责任保证，1 亿元额度为本年新增的保证担保额度。截至 本公告披露日已实际为其提供的担保余额 13,971.39 万元。 本次担保无反担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子 ...

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 陕 西 莱 特 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 公 司 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 任 职 经 历 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 前 述 四 位 独 立 董 事 均 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 单 位 担 任 任 何 职 务 。 独 立 董 事 与 公 司 及 主 要 股 东 ...

关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3291号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西莱特光电 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 王亚龙 | 199,280,802 | 49.52 | | 2 | 西安麒麟投资有限公司 | 17,680,000 | 4.39 | | 3 | 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心 | 14,666,900 | 3.64 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业 | 13,467,636 | 3.35 | | | （有限合伙） | | | | 5 | 北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,733,016 | 2.17 | | 6 | 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,955,517 | 1.73 | | 7 | 陕西供销知守基金管理有限公司－陕西供销合作发展 | 5,465,256 | 1.36 | 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-021 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更会计政策的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知 ...