第一条 为了促进陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《陕西莱特光电材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第一章 总则 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-024 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于调整董事会人数、取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会人数、取消监事会 暨修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： | (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭 | | --- | --- | | 份额参加公司剩余财产的分配； | 证； | | (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议 | (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份 | | 有异议时，要求公司收购其股份； | 份额参加公司剩余财产的分配； | | (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-025 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688150 | 莱特光电 | 2025/4/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王亚龙 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，直接持有49.52%股份的股 东王亚龙先生，在2025 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 有关规定，现予以公告。 经公司董事会审查，股东王亚龙先生具有提出临时提案的法定资格，临时提案 的时间、程序均符合《中华人民共和国公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比增长27.03%[4][5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6087.42万元，同比增长39.90%[4][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5806.78万元，同比增长49.78%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2757.66万元，同比增长22.51%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长36.36%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.35%，较上年同期增加0.8个百分点[4] - 本报告期末总资产21.81亿元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益18.47亿元，较上年度末增长3.52%[5] - 2025年第一季度营业总收入144,898,495.88元，2024年第一季度为114,068,353.51元，同比增长约27.03%[20] - 2025年第一季度营业总成本74,224,529.38元，2024年第一季度为69,313,067.24元，同比增长约7.09%[20] - 2025年第一季度净利润60,874,165.21元，2024年第一季度为43,511,586.05元，同比增长约39.89%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.15元/股，2024年第一季度为0.11元/股，同比增长约36.36%[22] - 2025年第一季度稀释每股收益0.15元/股，2024年第一季度为0.11元/股，同比增长约36.36%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计110,999,357.09元，2024年第一季度为92,565,597.58元，同比增长约19.91%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金108,450,570.08元，2024年第一季度为87,993,794.02元，同比增长约23.25%[24] - 2025年资产总计2,180,693,096.92元，2024年为2,118,081,195.61元，同比增长约2.95%[17] - 2025年负债合计333,699,204.60元，2024年为333,897,297.37元，同比下降约0.06%[18] - 2025年所有者权益合计1,846,993,892.32元，2024年为1,784,183,898.24元，同比增长约3.52%[18] - 经营活动现金流出小计为8342.27万元，上年同期为7005.63万元；经营活动产生的现金流量净额为2757.66万元，上年同期为2250.93万元[25] - 投资活动现金流入小计为15.35亿元，上年同期为9.96亿元；投资活动现金流出小计为11.12亿元，上年同期为6.71亿元；投资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为3.25亿元[25] - 筹资活动现金流入小计上年同期为3460.88万元；筹资活动现金流出小计为139.48万元，上年同期为2154.74万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 139.48万元，上年同期为1306.14万元[25][26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.70万元，上年同期为9.51万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为4.50亿元，上年同期为3.61亿元[26] - 期初现金及现金等价物余额为5.82亿元，上年同期为1.99亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为10.31亿元，上年同期为5.60亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2195.08万元，上年同期为1895.23万元[25] - 支付的各项税费为1613.00万元，上年同期为1147.11万元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为603.63万元，上年同期为493.01万元[25] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1377.67万元，同比减少3.20%，研发投入占比9.51%，较上年减少2.97个百分点[4] 业务线营收变化 - 报告期内公司OLED终端材料产品营收同比增长30.59%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计280.64万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,567人[12] - 王亚龙持股数量为199,280,802股，持股比例为49.52%[12] - 西安麒麟投资有限公司持股数量为17,680,000股，持股比例为4.39%[12] 特定时间资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为1,038,773,110.09元，2024年12月31日为583,174,397.62元[15] - 2025年3月31日应收账款为180,852,613.02元，2024年12月31日为132,749,889.77元[15] - 2025年3月31日存货为92,746,905.40元，2024年12月31日为85,925,700.76元[16] - 2025年3月31日流动资产合计为1,319,357,419.09元，2024年12月31日为1,295,895,261.54元[16] - 2025年3月31日固定资产为651,465,029.13元，2024年12月31日为660,582,756.43元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计为861,335,677.83元，2024年12月31日为822,185,934.07元[16]

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王家骥、刘纯钦 （三）现场检查人员 刘纯钦、鄢元波 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 17 日 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对外投资、 对 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 2 日和 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公 ...

一直以来公司是致力于为全球知名面板厂商提供高品质的专利产品和技术支持依靠卓越的研发实力优异的产品性能完善的服务体系获得了良好的行业认知度我们的客户覆盖了京东方天马华兴信利等知名面板厂商采用公司中端材料所生产的面板已经广泛应用于华为荣耀OPPO vivo等国内外知名欧赖中端应用产品 那二零二四年消费电子已经调整后呈现出明显的回暖态势整个欧外的显示技术群界独特的性能优势在下游各自动应用领域不断拓展深度率持续提升在全球欧外面板市场中国产厂商的市场份额占比也是同比大幅提升 那国内欧莱面板厂商的产能持续稳定释放展现出强大的产业竞争力随着国产面板产业的这个蓬勃发展对上游欧莱核心材料的国产化需求日益迫切有力推动了欧莱核心材料的国产化进程对国产欧莱以及材料企业提供了广阔的成长空间和发展机遇公司始终坚持创新驱动发展保持高强度的研发投入在欧莱中端材料领域取得了 让给大家介绍一下公司二三二二四年的一个经营情况公司主要从事这个欧莱有机材料的研发生产和销售主要产品包括欧莱中端材料和欧莱中间体那我们的中端材料是直接用于欧莱面板的生产中间体是生产中端材料的这个前端原材料那产品的中端市场应用领域为欧莱显示设备包括手机电视平板电脑只能穿戴设备 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-023 陕西莱特光电材料股份有限公司 特此公告。 陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2025年4月15日 一、公司财务总监辞职情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监 陈凤侠女士递交的书面辞职报告，陈凤侠女士因个人原因辞去公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈凤侠女 士的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈凤侠女士未直接持有公司股份，其辞职后将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 陈凤侠女士担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其 为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司财 ...

每经记者 张静 西安 每经编辑 贺娟娟 世界会奖励专注的人，公司亦然。 国内专注OLED材料企业的莱特光电，得益于OLED终端材料销售暴增，2024年业绩迎来大爆发。 年报显示，公司实现营业收入47,176.67万元，同比增长56.90%；归属于上市公司股东的净利润为1.67亿 元，同比增长117.17%。 除了营业收入和净利润，公司经营性现金流、毛利率、基本每股收益等各项关键财务指标亦均有大幅增 长，且创上市以来新高。 不过，高增长答卷背后，值得警惕的是，公司客户结构相对集中，主要依赖头部面板厂商京东方，存在一 定的客户依赖风险。 莱特光电主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售，主要产品包括OLED终端材料及OLED 中间体，是 国内OLED材料领先企业。 4月10日，莱特光电发布2024年年报，公司实现营业收入47,176.67万元，同比增长56.90%；归属于上市公 司股东的净利润为1.67亿元，同比增长117.17%。 《每日经济新闻》记者注意到，2024年对于莱特光电而言。可谓是"收成"大年，公司营业收入、净利润经 营性现金流、毛利率、基本每股收益等各项关键财务指标均有大幅增长，且创上市以来新高 ...