证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-037 湖北华强科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 附件：候选人简历 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工代表团组长联席会，经全体与会职工代表 团组长表决，一致同意选举程烈源先生、沈洁女士为公司第二届监事会职工代 表监事（简历附后）。 程烈源先生、沈洁女士作为职工监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会 选举产生的一名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司 2023 年第 二次临时股东大会审 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期已届满，为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事 会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少 于 1/3。征询股东意见，经公司董事会提名，由董事会提名委员会对第二届董 事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。董 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-039 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王广昌,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定,我们作为湖北华强科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第一届董事会第二十七次会议(以下简称 "本次会议")相关事项发表事前认可意见如下: 一、《关于聘请 2023年度审计机构的议案》 经事前审核,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事 证券、期货业务相关执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司 2023年度审计工作的要求。公司已 就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意聘任天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告和内部控制审计 机构,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王广昌、刘洪川、刘景伟 2023 年 1 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘景伟为湖北 华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北华强科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华强科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟 踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华强科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-38966588 | | 保荐代表人姓名：张展培 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为湖北华强科技股份有限公司（以 下简称"华强科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市 项目的保荐机构，对华强科技进行持续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称 "本报告期"或"报告期"）持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会 授权额度的情况。因公司对通知存款的理解存在偏差，以及相关工作人员工作失 误等原因，导致公司在 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日之间的 ...

特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 1 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-034 湖北华强科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会于 2023 年 9 月 14 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作 尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第一届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及董事会聘 任的高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-033 湖北华强科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管 警示的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关于对湖北华强科 技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函 [2023]0042 号，以下简称"《决定书》"）。公司收到《决定书》后，对提出 的问题高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进 行了通报，并召集公司管理层及相关部门按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对《决定书》中涉及的问题进 行了分析研讨和全面自查，并深刻反思公司在信息披露和规范运作等方面存在的 问题和不足，认真整改，举一反三，杜绝此类问题的再次发生。现将公司具体整 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 180 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "五、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 邹晓丽 | 工作原因 | 孙光幸 | | 董事 | 徐斌 | 工作原因 | 高新发 | 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人孙光幸、主管会计工作负责人朱经平及会计机构负责人（会计主管人员）王德彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事 ...