业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,925,121.12元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.083元（含税）[2] - 拟派发现金红利2,859,350.00元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例为36.08%[3] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过分配方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度公司将持续完善内控等提升内部管理水平[19] 其他新策略 - 针对非财务内控一般缺陷已制定整改措施并落实责任人[17]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更对2023年度财务报表无影响[3][8] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[10]

人员情况 - 截止2022年12月31日，事务所合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] - 项目合伙人及签字注册会计师1近三年签署上市公司审计报告不少于10家，签字注册会计师2近三年签署5家，项目质量控制复核人近三年复核不少于20家[4] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 合规情况 - 事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次[6] - 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名[6] - 近三年，事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[16] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] 业务开展 - 审计工作围绕收入确认、成本核算、资产减值等重点展开[12] - 事务所对公司2023年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，并出具多项专项报告[18]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2023年各专业委员会召开多次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与多会议并投赞成票[7] - 2023年独立董事实地考察2次、沟通2次[9] 公司决策与管理 - 2023年审议通过多项议案[12][23] - 2023年进行人员聘任与换届选举[18][21] 审计与报告 - 聘请天职国际为2023年审计机构[17] - 更正2022年度非经常性损益披露差错[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月25日获标准无保留意见审计报告[2] 资金存放 - 公司存放于兵器装备集团财务有限责任公司年初余额2,319,832,380.60元[6] - 本年增加33,070,330.71元[6] - 本年减少2,999,456,488.61元[6] - 年末余额1,112,694,438.72元[6] 借款支出 - 公司向该财务公司短期借款利息及手续费支出5,973.84元[6] - 长期借款利息及手续费支出16,827,379.25元[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，任职期间遵守规定[1] - 独立董事符合独立性相关规定[1]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会召开战略等各委员会会议若干次[5] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及48项议题均投赞成票[5] 人员变动 - 报告期内完成2次非独立董事补选[20] - 完成第二届董事会及高级管理人员换届选举[20] - 聘任新任总会计师、总法律顾问[20] 审议事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 审议通过聘请天职国际为2023年度审计机构的议案[15][16] - 审议通过2022年度非经常性损益披露差错更正议案[18] - 审议通过2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准议案[21] - 审议通过2022年度公司经理层成员薪酬分配及兑现议案[21] 其他事项 - 2023年2月独立董事与外部审计机构协商2022年度财务报告审计事项[7] - 报告期内独立董事3次实地考察、3次与高管沟通[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[12] - 2023年公司不存在被收购情形[13] - 公司按要求披露定期报告及2022年度内部控制评价报告[14] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[23]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[10] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3][5] 议案情况 - 提交审议议案于2024年4月25日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年4月27日披露[6] - 6、7、8号议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东回避表决，关联股东有两家[7] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为湖北宜昌生物产业园东临路499号董事会办公室[12] 联系方式 - 电话0717 - 6347288，传真0717 - 6331556[14][15]

会议表决 - 2024年4月25日董事会会议表决5票同意，0票反对，4票回避，0票弃权[3] - 监事会会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 关联交易数据 - 2024年向兵装集团及子公司销售预计80万元，占比0.23%，上年113.3万元，占比0.31%[8] - 2024年在兵装财务公司存款预计200000万元，上年111269.44万元[8] - 2024年在兵装财务公司开商业票据手续费预计0.8万元，占比15%，上年0.6万元，占比14.18%[8] - 2024年日常关联交易预计200080.8万元，年初至披露日已发生119655.83万元，上年111383.34万元[8] 前次关联交易情况 - 前次向兵装集团及子公司销售预计100万元，实际113.3万元[12] - 前次在兵装财务公司存款预计150000万元，实际111269.44万元[12] - 前次在兵装财务公司开商业票据预计5万元，实际0.6万元[12] 关联方财务数据 - 兵装集团2023年营收3160.21亿元，净利润126.36亿元，资产负债率63.47%[15] - 兵装财务公司2023年净利润7.05亿元，资本充足率12.67%，不良资产率为0[17] - 兵装保理公司2023年营收2.42亿元，净利润0.63亿元[20] 股权结构 - 兵装集团持有公司45.52%股权[21] - 公司持有兵装财务公司0.5701%股权[21] 交易审议情况 - 2024年日常关联交易事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[31] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无异议[31][32]