股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:30，地点在湖北宜昌会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年3月14日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] - 本次股东大会需选举公司第二届董事会非独立董事1人，候选人是顾道坤[13] 金融服务协议 - 2022年4月26日公司与兵装财务公司签署《金融服务协议》，有效期三年[14] - 公司拟在2025年4月25日原协议到期后续签，条款不变[14] - 公司及子公司在兵装财务公司日最高存款余额原则上不高于20亿元[14] - 兵装财务公司为公司提供综合授信总额不高于5亿元[14] 兵装财务公司情况 - 注册资本为303300万元[18] - 截至2024年12月31日，资产总额为725.71亿元，净资产为90.18亿元[19] - 2024年度实现净利润3.35亿元[19] - 资本充足率17.96%，不良资产率为0.05%[19] - 主要股东中，中国兵器装备集团有限公司持股22.90%等[18] 公司存款情况 - 截至2025年1月31日，公司及子公司在兵装财务公司银行存款为138,957.12万元[29] 人员变动 - 徐斌因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事等职务[33] - 经南方工业资产管理有限责任公司推荐，拟推选顾道坤为第二届董事会非独立董事候选人[33]

ESG管理 - 公司于2025年2月制定ESG管理制度[1] - 董事会是ESG工作最高领导和决策机构[4] - 战略委员会负责研究和制定公司ESG发展战略等[7] ESG执行 - ESG工作小组负责落实战略目标及编制报告等[8] - 各执行单位承担职责范围内主体责任并汇报情况[10] ESG推进 - 公司可聘请专家顾问或专业机构推进ESG工作[10] ESG决策与汇报 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] - 公司建立ESG信息汇报机制[10] ESG披露与实施 - 公司ESG报告经董事会审议通过后在指定媒体披露[12] - 制度经董事会审议通过之日起实施[18]

合规管理办法 - 公司于2025年2月制定合规管理办法[1] 合规管理目标与原则 - 目标是建立健全体系，管控风险，保障发展[2] - 工作遵循坚持党的领导等原则[5] 组织职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度等[7] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并实施[12][13] - 各单位为“第一道防线”，建立业务合规制度和流程[14] - 合规管理部门为“第二道防线”，牵头负责工作[22] - 纪检、审计部门为“第三道防线”，监督合规落实[24] 制度建设 - 分公司、子公司制定完善合规管理基本制度[27] 风险应对 - 建立合规风险识别预警机制，审查为前置程序[29] - 重大合规风险事件由首席合规官牵头应对[31] 违规处理 - 发生重大事件及时向集团报告[32] - 建立整改、举报、追责、记录机制[32][33] 协同与考核 - 建立合规管理与多工作协同运作机制[33] - 将合规管理纳入各单位考核评价[34] 信息化建设 - 加强合规管理信息化建设实现数据共享[38]

人事变动 - 非独立董事徐斌因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 推选顾道坤为公司第二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员信息 - 顾道坤1989年9月出生，硕士，高级工程师，有相关任职经历[8] 委员会调整 - 拟补选顾道坤为第二届董事会战略委员会委员[4] - 补选后战略委员会人员构成公布[4]

协议续签 - 公司拟在2025年4月25日原《金融服务协议》到期后续签，条款不变[2][5] 财务数据 - 公司在兵装财务公司日最高存款余额原则上不高于20亿元，不包含上市募集资金[2][5][12] - 兵装财务公司给予公司综合授信不高于5亿元，有效期三年[2][5][12] - 兵装财务公司注册资本303300万元[8] - 截至2024年12月31日，兵装财务公司资产总额725.71亿元，净资产90.18亿元，2024年度净利润3.35亿元[9] - 兵装财务公司资本充足率17.96%，不良资产率0.05%[9] - 截至2025年1月31日，公司及子公司在兵装财务公司的银行存款为138,957.12万元[18] 股东信息 - 兵装财务公司主要股东中，中国兵器装备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股13.27%[8] 决策流程 - 关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过议案[6] - 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3][6] - 2025年2月26日，公司第二届董事会第十次会议审议相关议案，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年2月25日，公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[20] - 2025年2月26日，公司第二届监事会第七次会议审议相关议案，以3票同意、0票反对、0票弃权通过[22] 风险通知 - 若兵装财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％需通知公司[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分召开，地点在湖北宜昌生物产业园东临路499号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月10日[8] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[9] 议案信息 - 本次股东大会审议与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》等议案[4] - 议案于2025年2月26日经董事会或监事会审议通过[4] - 议案内容于2025年2月27日在上海证券交易所网站等媒体披露[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东为中国兵器装备集团等[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] 投票权信息 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[18] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[18] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[18] 选举结果信息 - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一获500票[20] - 候选人赵××在方式二获100票[20] - 候选人蒋××在方式三获200票[20] - 候选人宋××在方式三获50票[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年2月26日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年审计计划》等四项议案，均3票同意[3][5][8][10] - 《金融服务协议》关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[12]

人事安排 - 推选顾道坤为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 补选顾道坤为第二届董事会战略委员会委员[6] 业务决策 - 同意《2025年综合经营目标计划》等多项计划和报告[10] - 申请不超过75000万元综合授信额度[20] - 续签《金融服务协议》[22] - 同意经理层绩效相关议案和合约[26][27] - 制定《市值管理制度》和《ESG管理制度》[30][32] 会议安排 - 召开2025年第一次临时股东大会[35]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入61,140.39万元，同比增加6.75%[4][6] - 2024年营业利润1,747.32万元，同比增长265.97%[4] - 2024年利润总额2,063.97万元，同比增长398.23%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2,393.37万元，同比增加202.00%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 6,644.06万元，同比增加12.61%[4][6] - 2024年基本每股收益0.07元，同比增长250.00%[4] - 2024年末总资产487,748.28万元，较期初降低3.45%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益419,995.78万元，较期初增加0.71%[4][6] 财务指标增长原因 - 公司营业收入提升、利润指标增幅大，因实施市场策略、优化产品结构和管控成本费用[7] - 营业利润等项目同比大幅增长，因拓展市场、优化结构和实施提质增效行动[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月9日公司控股股东兵器装备集团正与其他国资央企集团筹划重组[1] - 重组或致控股股东变更，实际控制人不变[1] - 重组尚处筹划阶段，具不确定性，需获批[1] - 重组不影响公司正常经营，公司将持续披露进展[1]