人事变动 - 聘任孙亦军为总经理、辛静为财务负责人、赵焰萍为董事会秘书[2] - 聘任高原为证券事务代表[5] 股票期权 - 注销138,679份股票期权（对应资本公积转增股本前21,150份）[5] - 171名激励对象可对12,007,896份股票期权行权[6] 议案表决 - 《关于聘任高级管理人员的议案》等4项议案表决通过[3][5][6][8]

会议相关 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年6月25日召开[2] - 会议推举李爱华女士为第四届监事会主席[2][3] 股票期权 - 拟注销138,679份（对应资本公积转增股本前21,150份）股票期权[4][5] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，171名激励对象符合条件[5]

公司治理 - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会，选举7名非独立董事和4名独立董事组成第四届董事会，任期三年[2] - 2024年6月12日，选举2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[4] 人事任命 - 2024年6月25日，荣秀丽当选第四届董事会董事长[3] - 2024年6月25日，李爱华当选第四届监事会主席[5] - 2024年6月25日，聘任孙亦军为总经理、辛静为财务负责人、赵焰萍为董事会秘书[6] - 2024年6月25日，聘任高原为证券事务代表[8] 人员信息 - 赵焰萍出生于1985年3月，2013年3月至今任唯捷创芯综合管理部总监，2020年12月至今任董事会秘书，直接持有公司股份786,770股[12][13] - 高原2020年2月加入公司，现任证券事务代表，未直接持股，无关联关系等[14] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 84298116 - 3666[10] - 公司电子邮箱为IR@vanchip.com，联系地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701 - 3室[11]

股票期权授予与调整 - 2020年10月21日授予激励对象股票期权4,774,612份，213人获授，行权价10元/份[6] - 2020年12月因资本公积转增股本，总股本增至3.6亿股[5] - 2021年4月11日行权价调为1.5252234元/份，期权数量调为31,304,346份[5] 行权情况 - 2022 - 2023年第一个行权期，190人行权9,193,667份，行权价1.5252234元/份[9] - 2023 - 2024年第二个行权期，179人行权9,043,247份，行权价1.5252234元/份[11] - 2024年第三个行权期，171人行权1200.79万份，行权价1.5252234元/份[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为35.09亿元、22.88亿元、29.82亿元[13][14] - 2023年考核营收不低于6亿美元，公司层面可行权系数100%[13][14] 考核与限制 - 原213名激励对象中41人离职，172人参与考核[14] - 171人个人考核可行权比例100%，1人可行权比例0[14] - 激励对象行权股票三年内不得减持[20] 其他 - 公司采用布莱克 - 舒尔斯模型确定期权授予日公允价值[25] - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为注销、行权合规[26]

股票期权相关 - 2020年10月21日向213名激励对象授予4,774,612份股票期权，行权价10元/股[10] - 2021年4月11日总股本增至3.6亿股，行权价调为1.5252234元/份，期权数量调为31,304,346份[11] - 多次取消离职激励对象股票期权，合计取消1,059,509份[12][16] - 2022年7月22日、2023年6月21日分别注销部分股票期权，对应行权期条件成就[13][14] - 本次合计注销已获授但未行权股票138,679份[16] 业绩数据 - 2021年营业收入3,508,560,728.15元[20] - 2022年营业收入2,287,876,110.12元[20] - 2023年营业收入2,981,525,258.85元，考核达标，公司层面可行权系数100%[20] 激励对象情况 - 原213名激励对象中41名离职，172名参与考核[20] - 171名激励对象个人考核结果为A、B+或B，可行权比例100%[20] - 1名激励对象个人考核结果为C且连续两年为C，可行权比例0[20] 其他 - 激励对象获授股票期权等待期为20、32、44个月，第三个行权期等待期满[18] - 激励对象个人当年实际行权额度计算方式[21]

股本变动 - 2020年12月公司总股本因资本公积转增股本增加至3.6亿股[4] 期权调整 - 2021年4月11日股票期权行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份[4] 期权注销 - 2021 - 2023年多次注销离职及考核不达标对象股票期权[4][5][6] - 本次拟三项合计注销138,679份股票期权（对应转增前21,150份）[9]

会议信息 - 2024年6月12日在北京市召开股东大会[2] - 19位股东和代理人出席，所持表决权占67.3130%[2] - 11位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 6项非累积投票议案同意票数占比99.9898%[5][6] - 8项修订议案同意票数占比99.4698%[8][9] - 薪酬管理制度议案同意票数占比99.9898%[9] 人员选举 - 4位独立董事选举得票率超99.96%[10] - 7位非独立董事选举得票率超99.95%[11] - 2位监事会非职工代表监事选举得票率超99.95%[12] 分红表决 - 5%以上股东现金分红同意比例100%[12] - 1%以下股东现金分红同意比例99.38%[12] - 50万以下股东现金分红同意比例100%[12] 其他 - 特别决议议案获三分之二以上通过[15] - 见证律师认为会议程序合法有效[16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满拟换届选举[1] - 第四届监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年6月12日张英娇当选第四届监事会职工代表监事[1] - 任期三年[1] 职工代表监事履历 - 张英娇在多公司任职，2011年至今任唯捷创芯薪酬相关职务[4] - 张英娇未持股，与控股股东无关联关系[4]

会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年5月18日公告通知，6月12日召开[3] - 现场会议6月12日14:30在北京市北京经济技术开发区召开，网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[4][5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共19名，代表281,582,075股，占比67.31%[6] - 现场出席12名，代表274,980,284股，占比65.73%；网络投票7名，持有6,601,791股，占比1.58%[6] - 中小股东及委托代理人6名，代表1,561,791股，占比0.37%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数281,553,380股，占比99.9898%[12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[16] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[17] - 《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》中修订《公司章程》议案同意281,553,380股，占比99.9898%[18] - 修订《股东大会议事规则》等六项议案同意股数为280,089,214股，占比99.4698%[19][20][21][22][23][24] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意股数为281,553,380股，占比99.9898%[27] - 选举荣秀丽等部分非独立董事议案同意股数为281,465,109股，占比99.9584%[28][29][30][34][35] - 选举孙亦军、辛静非独立董事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[32][33] - 选举罗毅、张恝恕、黄吉独立董事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[36][39][40] - 选举杨丹独立董事议案同意股数为281,490,723股，占比99.9675%[37] - 选举李爱华非职工代表监事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[40] - 选举刘艳虹非职工代表监事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[41] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合规定[5][10] - 信达律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[44]

2024年发展思路 - 产品方面聚焦发射端和接收端领域，针对不同价格带5G手机布局产品，推进Wi-Fi FEM和卫星通信射频前端产品研发与推广 [3] - 客户方面在服务现有客户同时加强新客户尤其是海外客户拓展 [3] - 销售策略方面更注重整体盈利能力提升，从多维度综合考量确保高质量发展 [4] 产品收入与规模 - 2023年营收显著增长得益于L - PAMiD等新品强劲表现 [4] - 2023年上半年推出新一代低压版本L - PAMiF产品，预计今年下半年销量大幅提升 [4] 接收端产品进展 - 2023年度接收端模组产品向头部手机厂商大批量出货，占主营业务比例达11.65% [5] - 新一代LNA Bank与L - FEM进入研发阶段，DiFEM和DRx完成前期工作，DRx预计今年量产销售 [5] Wi-Fi相关情况 - 2024年以Wi-Fi 7射频前端系列产品为推广重点，在手机端和路由器端全面布局 [5] - 手机端预计今年在大部分国内品牌手机客户实现量产出货，路由器端Wi-Fi 7 FEM去年四季度量产，已进入联发科参考设计 [5] 其他产品进展 - 全套5G车用射频前端产品通过车规级认证，预计2024年大规模销售 [6] - 卫通射频前端产品一季度营收不错，针对旗舰机型推出三合一产品，预计今年量产销售，长期看市场增长源于应用机型下沉 [6] 海外客户情况 - 重视海外潜在客户产品推广，致力于今年成为海外安卓客户正式供应商，有望提升未来市场空间 [7]