募集资金情况 - 公司首次公开发行4008.00万股，每股发行价66.60元，募集资金总额266,932.80万元，净额250,251.13万元[3] - 截至2024年12月31日，公司超募资金为1,529.31万元[4] 项目投资情况 - 公司拟终止“集成电路生产测试项目”，新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”[2] - “集成电路生产测试项目”总投资额132,100.22万元，拟使用募集资金130,800.22万元[5] - “研发中心建设项目”总投资额67,921.60万元，拟使用募集资金67,921.60万元[5] - “补充流动资金项目”总投资额50,000.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元[5] - 截至2024年12月31日，“集成电路生产测试项目”累计投入54,290.54万元，剩余募集资金76,509.68万元[7] - 新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”投资规模120,229.29万元[2] - 新增项目建筑工程费12,461.20万元，占比10.36%[10] - 新增项目设备及软件购置费5,512.50万元，占比4.58%[10] - 建设投资合计120,229.29万元，工程建设其他费用102,255.59万元，占比85.05%[11] - 公司拟将“集成电路生产测试项目”剩余募集资金及利息与理财收益投入新项目[11] 研发相关情况 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员331名，占员工比例54.08%[13] - 截至2024年6月30日，公司拥有68项发明专利、52项实用新型专利和137项集成电路布图设计[14] - 2024年上半年，公司研发费用为22,216.46万元，占营业收入的20.73%[14] 项目实施意义 - 项目实施可提升公司技术研发实力，完善射频前端产品布局[11][12] - 项目实施可拓展设计思路，满足多种应用场景需求[12] - 项目实施可吸引高端人才，夯实研发实力[13] 其他情况 - 公司具备研发投入产业化的成功经验，产品覆盖多家全球知名手机品牌厂商[15] - 监事会和保荐机构均同意终止部分募投项目并投入新增募投项目[19] - 公司资金投入新增募投项目是审慎决定，不损害公司和股东利益[20] - 公司本次部分募投项目终止并投入新增募投项目符合相关法规规定[20] - 保荐机构对公司本次部分募投项目终止并投入新增募投项目无异议[20] - 公告发布时间为2025年1月27日[22]

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用自筹资金支付募投项目款项后续以募 集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）公司使用自筹资金并以募集资金等额置换的操作流程 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

文章核心观点 公司拟终止“集成电路生产测试项目”，新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”，并将剩余募资及相关收益投入新项目，不足部分用自有或自筹资金补足 [1] 项目变动情况 - 拟终止“集成电路生产测试项目” [1] - 新增“高集成度、高性能射频模组研发项目” [1] 资金安排 - 将剩余募资7.65亿元以及“集成电路生产测试项目”产生的利息与理财收益投入新项目 [1] - 新项目投资规模为12.02亿元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足 [1]

人事变动 - 独立董事罗毅因工作申请辞职，辞职后不再任职[1] - 罗毅辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 辞职报告在股东大会选出新独立董事后生效，此前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他说明 - 罗毅与董事会无意见分歧，无事项需提请注意[2] - 公告发布于2025年1月24日[4]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度营业收入为210,000.00万元，同比减少29.57%[2] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元，同比减少123.15%[2] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,500.00万元，同比减少153.16%[2] - 上年同期营业收入为298,152.53万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为11,228.84万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,346.07万元[3] 市场竞争与产品价格 - 射频前端芯片市场竞争激烈，部分产品面临价格下行压力，导致营业收入下降[4] 成本控制与业务增长 - 公司通过优化产品组合和严格控制成本费用缓解营收和价格下降的不利影响[5] - 公司将继续深化内部管理改革，加强成本控制，并探索新的业务增长点[5]

关于股份回购进展公告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-003 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和专项贷款资金"。除上述调整回购股份资金来源外，公司本次回购 股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编 号：2025-002）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/11，由公司实 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年12月30日召开[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] - 会议由荣秀丽女士召集[1] 决策事项 - 董事会同意调整回购股份资金来源，由“自有资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”[1] - 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月11日，由荣秀丽提议[3] - 实施期限为2024年9月10日至2025年9月9日[3] - 预计回购金额10000万元至15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2100716股，占比0.49%[3][6] - 累计回购金额70681156.81元[3][6] - 实际回购价32.66 - 41.86元/股，不超46.72元/股[3][4][6] - 回购期限自董事会通过方案12个月内[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为通过上海证券报·中国证券网路演中心参与的投资者 [2] - 时间为2024年11月28日15:30 - 16:30 [2] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理孙亦军、董事兼财务总监辛静、董事会秘书赵焰萍、独立董事杨丹 [2] 公司业务发展与市场策略 - 通过优化产品结构、降本增效改善毛利率，加速产品迭代、调整销售策略稳固竞争优势并优化市场格局 [3] - 在国内和海外市场推广接收端产品，取得显著进展 [3] 合作项目进展 - 今年第三季度成为韩国知名品牌手机厂商合格供应商并开始合作，四季度发射端产品交付量逐步提升，接收端产品预计明年一季度量产交付 [4] 产品情况 - 已推出卫星通信射频前端模组并实现量产出货 [4] - 今年第三季度Wi - Fi产品营收稳定，Wi - Fi 7 FEM手机端导入国内多家品牌手机厂商，路由器导入多家新客户，预期明年Wi - Fi 7增长更显著 [4][5] - 车载射频前端产品新增项目预计明年在营收方面贡献更突出 [5] - 明年推出的新品适配平台厂商新旗舰产品，目标是在关键性能指标上超越同类产品；Phase 8L产品国内品牌客户端推广进展显著，明年量产 [5] 公司规划与应对措施 - 通过优化内部流程、提升开发效率、降低供应链及资金成本等方式降本增效，关注5.5G和6G通信技术演进并进行预研和产品开发，通过回购股份、加强与投资者沟通进行市值管理 [6] 市场预期 - 随着第四季度手机客户多款旗舰机型上市，对后续销量环比第三季度持乐观预期 [6]