唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 203 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人孙亦军、主管会计工作负责人辛静及会计机构负责人（会计主管人员）辛静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 公司作为国内射频前端行业的先行者，专注于射频前端芯片的研发、设计及 销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组等，广泛应用于智能手机、 平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端及 AI 智 能产品等终端设备。凭借深厚的技术积累和不懈的创新追求，公司已成为国内射 频前端领域的领先供应商之一。 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 为深入践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，唯捷创芯（天津）电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月制定了《2025 年度提 质增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公司根据行 动方案，积极开展和落实各项工作，在经营管理、公司治理、信息披露、投资者 回报等方面卓有成效，形成了《2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评 估报告》，现汇报如下： 2025 年上半年，公司持续深耕射频前端领域，从技术研发、产品迭代、市 场拓展等多维度协同发力，着 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月25日在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为79人 持有表决权数量154,616,340股 占公司表决权总数比例36.2356% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长荣秀丽主持 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案同意比例均超过98.94% 最高达99.8783% [1][2] - 反对票比例最高为1.0517% 弃权票比例稳定在0.0056%左右 [1][2] 法律合规性 - 锦天城律师事务所胡云云、彭学萍律师见证会议 [3] - 律师认为会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会于2025年8月9日通过上海证券交易所网站公告召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 网络投票通过上证所交易系统平台在2025年8月25日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票平台在9:15-15:00开放 [3][4] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共79名 代表有表决权股份154,616,340股 占总股本36.2356% [6] - 其中现场出席股东及代理人10名 代表股份146,485,619股 占比34.3301% [6] - 网络投票股东69名 代表股份8,130,721股 占比1.9055% 中小股东共计69名 代表股份8,130,721股 占比1.9055% [6] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 最高同意比例达99.8783% 最低同意比例为98.9427% [7][8][9] - 其中中小股东对议案表决同意比例为97.6110% 反对比例2.2852% 弃权比例0.1038% [10] - 表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 结果合法有效 [7][10]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-058 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,616,340 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,616,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.2356 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.2356 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21 to 23rd Floors, Tower 1, Excellence Century Centre, Fuhua 3rd Road, Futian CBD, Shenzhen City. China 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）接受唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2025 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 ...

保荐代表人变更 - 原保荐代表人武鑫因工作变动不再担任，秦瀚东接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为秦瀚东和沈杰[1] 持续督导期 - 2022年首次公开发行A股股票持续督导期至2025年12月31日止[1] 新保荐代表人信息 - 秦瀚东为硕士，任中信建投高级副总裁，执业记录良好[4] - 曾参与同益股份等IPO及赛为智能等重大项目[4] 公告时间 - 公告发布于2025年8月23日[2]

融资融券数据 - 8月21日公司获融资买入额0 19亿元 居两市第1099位 [1] - 当日融资偿还额0 25亿元 净卖出545 00万元 [1] - 最近三个交易日(19日-21日)分别获融资买入0 19亿元 0 36亿元 0 19亿元 [1] - 融券方面当日融券卖出0 00万股 净买入0 06万股 [1]

会议基本信息 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4][5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会风险与审计委员会承接 [6] - 相应废止《监事会议事规则》 并同步修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [6] - 该变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 公司计划修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等共10项制度 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求 [7][8] - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并保护投资者权益 [7] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 表决采用现场与网络投票结合方式 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3][4] - 会议期间禁止私自录音录像 手机需调整为静音状态 [5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月25日14点30分于北京召开[8] - 网络投票8月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长荣秀丽[9] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会风险与审计委员会行使[11] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[11][15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案提请审议[17]