独立董事提名 - 荣秀丽、孙亦军提名张恕恕为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项独立董事任职资格要求[6][8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月13日[11][12]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨丹,已充分了解并同意由提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司董事会提名为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一 ...

人员提名 - 黄吉被提名为唯捷创芯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在唯捷创芯连续任职不超六年[7] 培训要求 - 已参加培训并取得证券交易所认可证明材料[8]

唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张恕恕,已充分了解并同意由提名人荣秀丽、孙亦军提名为唯捷创芯(天 津）电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣秀丽、孙亦军,现提名黄吉为唯捷创芯(天津)电子枝术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点30分于北京召开[1][21] - 网络投票2024年6月12日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码688153，简称唯捷创芯[13] 审议议案情况 - 审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6][7] - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届应选非职工代表监事2人[5][6][7] - 特别决议议案为议案7.01，部分议案对中小投资者单独计票[8] 参会登记及投票规则 - 股东可信函、邮件登记，截止2024年6月12日14点前，不接受电话登记[17][18] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

董事会换届 - 2024年5月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名7位非独立董事和4位独立董事候选人，杨丹为会计专业人士[1] - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会审议换届，董事任期三年[2] 监事会换届 - 2024年5月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[3] - 监事会提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[4] 股份持有情况 - 荣秀丽直接持股53,265,280股，间接控制33,808,694股[7] - 孙亦军直接持股13,312,986股，间接控制39,793,057股[11] - 辛静直接持股786,770股[13] - 周颖直接持股1,180,154股[14] 人员任职情况 - 辛静自2015年6月至今任董事、财务负责人[12] - 周颖自2015年6月至今任董事[13] - 钟英俊自2015年6月至今任董事[15] - 李爱华自2015年6月至今任监事会主席[22] - 刘艳虹自2015年6月至今任监事[24]

董事会提名 - 公司董事会提名罗毅为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其直系亲属[5] - 未在特定股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]

分组1：营收情况 - 2023年公司5G PA模组营收13.71亿元，占PA模组营收比例提升至52.05% [3] - 2024年Q1公司营收环比下降但同比增长，预计Q1是全年营收低谷 [3] - 2024年第一季度公司卫通射频前端产品实现不错营收 [4] - 2024年第一季度L - PAMiD产品营收占比提升，产品型号更丰富，客户更多元 [5] 分组2：市场拓展 - 公司重视海外潜在客户产品推广，致力于今年成为海外安卓客户正式供应商以提升未来市场空间 [3] 分组3：产品情况 - 公司现有的卫通射频前端产品竞争力强，今年针对品牌手机旗舰机型推出全新三合一产品，预计今年量产销售 [4] - 2024年公司以Wi - Fi 7射频前端系列产品为推广重点，手机端预计今年在大部分国内品牌手机客户实现量产出货，路由器端Wi - Fi 7 FEM去年第四季度已量产，进入联发科参考设计 [4] - 公司L - PAMiD模组已导入国内多家品牌手机客户，实现大规模量产销售 [5]

产品营收与占比 - 2023年公司5G PA模组营收13.71亿元，占PA模组营收比例提升至52.05% [3] - 公司Wi-Fi产品线主要收入来自Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E产品，营收规模迅速增长，Wi-Fi 7产品去年第四季度量产出货，公司是国内首批实现Wi-Fi 7量产的厂商之一 [4][5] - 今年第一季度，L - PAMiD产品营收占比提升，产品型号更丰富，客户更多元 [5] - 第一季度卫星通信产品营业收入显著增长 [5] 市场与行业展望 - 考虑到5.5G、卫星通讯等新技术推进及AI等新应用发展，公司对全年手机产业持乐观态度 [3] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [3] 产品研发与进展 - Wi-Fi 7产品已完成升级，2024年以其系列产品为推广重点，在手机端和路由器端全面布局 [3] - DRx产品正在客户端推广，预计今年量产销售；DiFEM产品2024年下半年推向市场 [4] - 公司计划今年推出面向旗舰机型的三合一卫星通信产品，已在客户端推广，预计今年量产销售 [5] 库存与研发金额情况 - 截至2024年3月末，公司存货价值8.55亿元，存货周转天数204天，同比减少163天，本季库存增长是因对未来市场需求预判，为后续生产积极备货 [4] - 一季度研发金额占比降低是因营业收入规模同比增长45.06% [4]