股权结构 - 截至2025年4月30日，Gaintech Co.Limited持股101,247,461股，占比23.55%[12] - 截至2025年4月30日，荣秀丽持股53,265,280股，占比12.39%[12] - 荣秀丽直接和间接持股控制表决权股份占总股本20.25%[17] - 孙亦军直接和间接持股控制表决权股份占总股本12.68%[17] - 公司不存在持股50%以上的控股股东[15] 一致行动协议 - 荣秀丽和孙亦军2019年1月签《一致行动协议》，2025年5月7日签《一致行动解除协议》[2][5] - 解除前后，二人直接和间接持股数量和比例不变[11] - 解除后公司变更为无控股股东、无实际控制人[28][30] 股份限售与减持 - 上市未盈利时，二人在盈利前3个完整会计年度内不减持首发前股份，第4和第5个会计年度每年减持不超2%[7] - 二人所持首发前股份自上市之日起36个月内不转让等[7] - 若上市后6个月内股价触发条件，首发前股份锁定期自动延长6个月[8] - 锁定期满任职董事期间，每年转让不超直接或间接持股总数25%，离职后半年内不转让[9] - 锁定期满后减持，两年内每年减持不超所持首发前股份15%，减持价格不低于发行价[10] - 荣秀丽等股东上市前持有的股票将于2025年10月13日解除限售并上市流通[25] - 减持时可减持股份数额应与一致行动人持有的可减持首发前股份数额合并计算[25] - 最近20个交易日中任一日收盘价低于发行价，不得通过集中竞价和大宗交易减持[25] - 解除一致行动关系6个月内，继续遵守上交所关于大股东、实际控制人减持规定[25] 公司治理 - 公司董事会共有11名董事，其中独立董事4名[22] - 公司将保障内部控制体系正常运转，保证公司治理及重大决策机制规范运行[28] - 律师认为解除一致行动协议不会对公司治理结构稳定性造成重大不利影响[29] - 保荐机构对本次股东解除一致行动协议事项无异议[31]

股权结构 - 2019 年 1 月荣秀丽与孙亦军确立一致行动关系[9] - 2025 年 5 月 7 日一致行动关系解除[10][21][23] - 截至 2025 年 4 月 30 日，Gaintech 持股 101,247,461 股，比例 23.55%[11] - 截至 2025 年 4 月 30 日，荣秀丽持股 53,265,280 股，比例 12.39%[11] - 截至 2025 年 4 月 30 日，孙亦军持股 14,716,061 股，比例 3.42%[11] - 一致行动终止后，Gaintech、荣秀丽、孙亦军表决权分别为 23.55%、20.25%、12.68%[14][16] 控制权情况 - 一致行动关系终止后，公司无控股股东和实际控制人[11][13][14][15][16][20][23] - 联发科及 Gaintech 承诺不谋求控制权，提名董事不超 2 名[12] - 各股东均不能单独对股东大会决议产生重大影响[17] 其他情况 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] - 荣秀丽与孙亦军无纠纷、无新利益安排、暂无控制权意向[21] - 一致行动解除不影响公司治理稳定性[22][23] - 解除协议非为减持，未违反限售承诺[22] - 荣秀丽与孙亦军暂无减持计划，未来减持将依规披露[22] - 荣秀丽、孙亦军及董事会提名董事和独立董事[18][19]

股东持股情况 - 截至2025年4月30日，Gaintech持股101,247,461股，占比23.55%为第一大股东[16] - 截至2025年4月30日，荣秀丽直接持股53,265,280股，占比12.39%[16] - 截至2025年4月30日，孙亦军直接持股14,716,061股，占比3.42%[16] - 一致行动协议解除后，荣秀丽直接和间接持股控制表决权股份占比20.25%[17] - 一致行动协议解除后，孙亦军直接和间接持股控制表决权股份占比12.68%[17] 一致行动协议相关 - 荣秀丽和孙亦军于2019年1月签署《一致行动协议》[5] - 荣秀丽和孙亦军于2025年5月7日签署《一致行动解除协议》[9] - 《一致行动解除协议》于2025年5月7日生效，一致行动关系解除[28] - 一致行动协议解除后，公司无控股股东和实际控制人[2][23][30] 股份减持规则 - 公司上市时未盈利，实现盈利前原一致行动人3个完整会计年度内不减持首发前股份[12] - 公司上市第4和第5个会计年度内，原一致行动人每年减持首发前股份不超公司股份总数2%[12] - 原一致行动人所持首发前股份，自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[12] - 锁定期满后任职董事期间每年转让股份不超直接或间接持股总数25%，离职后半年内不转让[13] - 锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超首发前股份15%，减持价不低于发行价[14] 其他信息 - 公司董事会共11名董事，其中独立董事4名[21] - 联发科及Gaintech承诺不谋求公司控制权，提名董事候选人不超2名[16] - 荣秀丽等股东上市前持有的股票将于2025年10月13日解除限售并上市流通[24] - 公司于2022年4月12日在科创板挂牌上市，截至公告披露日已上市届满三周年[26] - 保荐机构认为本次一致行动协议解除未违反相关规定，对相关事项无异议[30][31] - 公告发布时间为2025年5月8日[32]

无线通信领域进展 - Wi-Fi 7模组已于2024年实现规模化销售 应用于主流品牌路由器及智能手机 [4] - 推出第二代非线性Wi-Fi 7模组产品 已进入量产阶段 [4] - 2025年一季度Wi-Fi模组产品线同比营收增长显著 [4] 手机市场产品布局 - Phase 7LE方案于2024年实现大批量出货 进入多家品牌厂商供应链 [4] - 推出第二代L-PAMiD模组（Phase 7LE Plus） 效率与功耗显著提升 适配新一代旗舰芯片平台 [4] - Phase 8L产品已导入品牌客户供应链 预计2025年Q2量产出货 [5] - Phase 7LE Plus与Phase8L形成高集成度产品矩阵 覆盖中端至高端旗舰机型 [5] 车载射频领域突破 - 推出AEC-Q100认证的5G车规级射频前端解决方案 已实现批量销售 [5] - 2025年Q1车载领域营收接近千万元人民币 [5] - 持续推广产品并拓展车企合作 提升市场份额 [5] 卫星通信业务发展 - 射频前端模组已导入多家品牌手机厂商并实现规模销售 [6] - 正在研发下一代卫星通信射频前端模组 提升性能与可靠性 [6] - 卫星通信技术渗透速度较缓 长期增长前景乐观 [6] AI终端产品创新 - 2024年布局支持AI终端的产品线 包括大功率Wi-Fi模组和蓝牙模组 [6] - 新产品性能能效显著提升 体积更小功耗更低 支持更高传输功率 [6] - 2025年Q2推向市场 已与多家终端客户展开合作 [6] 高端市场战略 - 关税政策变化推动国产替代机遇 公司持续深耕高端市场 [7] - 加大研发投入加速新产品开发 提升高端市场竞争力 [7]

财务表现 - 2024年公司营业收入210,304.02万元，同比下降29.46%，扣除非主营业务收入后为210,168.18万元，同比下降29.49% [3][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2,372.51万元，同比下降121.13%，扣非净利润为-5,267.21万元，同比下降150.91% [3][5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-31,825.50万元，同比下降142.79%，主要因营收规模下滑及原材料付款增加 [4][5] - 2025年Q1营业收入50,855.68万元，同比增长10.24%，但净利润为-1,812.76万元，扣非净利润为-2,271.48万元 [5][7] - 2025年Q1经营活动现金流量净额32,501.16万元，同比转正，主要因库存消耗减少资金占用 [8] 业务结构 - 射频功率放大器模组2024年营收16,630.35万元，其中5G产品占比54.29%，同比提升2.24个百分点 [3] - 接收端产品营收4,386.47万元，同比增长26.31%，占主营业务比例20.87% [3] - 2024年研发投入4,379.74万元，占营收比例20.83%，同比增加5.65个百分点 [4] 市场环境与应对措施 - 射频前端芯片市场竞争加剧导致产品价格下行，压缩利润空间 [4][6] - 公司通过优化产品结构（提升5G产品占比）、扩大接收端产品规模、严控成本费用缓解市场压力 [4] - 2025年Q1业绩承压因素包括：产品价格压力导致毛利率下滑、政府补助减少、存货减值损失增加 [6]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《唯捷创芯（天津）电子 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申 请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸 易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体以与银行 签署的协议为准。 为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷、深圳唯捷在上述融资协 议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币30,000万元，该担保金额可在上述子公司之间调剂使 用，担保方式为保证担保。 （二）内部决策程序 该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。 二、被担保人的基本情况 （一）被担保人一： 1、被担保人名称：北京唯捷创芯精测科技有限责任公司 2、成立日期：2020年1月19日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼 4、法定代表人：周颖 5、注册资本：20,000万元人民币 6、经营范围：半导体集成电路、 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-027 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"），注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层，首席合伙人为李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人 数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2023 年度 经审计的业务收入 185,828. ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心和公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。期间，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 为能延续在上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2025 年度提质增效重 回报行动方案》，同时对 2024 年行动方案的执行情况进行总结，以期进一步提升 公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 公司作为国内射频前端行业的先行者，专注于射频前端芯片的研发、设计及 销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组等，广泛应用于智能手机、 平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及 AI 智能产品等终端设备。 2024 年度，公司实现营业收入 210,304.02 万元，同比降低 2 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内 ...