证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-039 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 截至本公告披露日，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东深圳市贵人资本投资有限公司（以下简称"贵人资本"）持有公司股份 30,486,076 股，占公司总股本的 7.08%；上述股份为公司首次公开发行前取得的 股份，已于 2023 年 4 月 12 日起上市流通。深圳市顺水孵化管理有限公司（以下 简称"顺水孵化"）持有公司股份 5,040,000 股，占公司总股本的 1.17%；上述股 份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 1 月 22 日起上市流通。贵人 资本、顺水孵化为一致行动人（以下简称"贵人资本及其一致行动人"），合计持 有公司 35,526,076 股，占公司股份总额的 8.26%。 减持计划的主要内容 因自身资金需求， ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.03亿元，同比下降29.46%[44][74][75][4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2372.51万元，较上年同期下降121.13%[25][44][74][75][3] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 3.18亿元，较上年降低142.79%[75][76][4] 财务数据变动 - 短期借款本期期末数较上期期末增长179.22%[1] - 应付账款本期期末数较上期期末降低66.88%[1] - 应交税费本期期末数较上期期末降低87.23%[1] - 租赁负债本期期末数较上期期末增长111.20%[1] - 其他综合收益本期期末数较上年期末增长286.15%[2] 业务情况 - 2024年公司主营业务收入21.02亿元，射频功率放大器模组占比79.13%[44] - 2024年公司积极推动产品演进，拓展新兴市场，布局AI终端产品取得阶段性进展[44] 未来展望 - 2025年公司董事会将专注射频前端领域，增强核心竞争力[55] 其他 - 2025年度聘请中兴华会计师事务所为审计机构，审计费用165万元（不含税），聘期一年[29] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》[32]

融资情况 - 公司公开发行股票4,008万股，占发行后总股本的10.02%[2] - 发行价为66.60元/股，募集资金总额为266,932.80万元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为250,251.13万元[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[4] - 2024年度未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2024年度控股股东等未发生受处罚等事项[4] - 2024年度公司及其实际控制人不存在未履行承诺情况[5] - 2024年度不存在应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] - 2024年度未发生需保荐机构督促说明并改正的情况[5] - 2024年度不存在需要专项现场检查的情形[5] 业绩数据 - 2024年营业收入21.03亿元，较2023年降低29.46%[36][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2372.51万元，较2023年降低121.13%[36][37] - 2024年扣非净利润为 -5267.21万元，较2023年降低150.91%[36][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.18亿元，较2023年降低142.79%[36][37] - 2024年基本每股收益较2023年降低122.22%；稀释每股收益较2023年降低122.22%[36][38] - 2024年扣非后基本每股收益较2023年降低148.00%[36][38] - 2024年加权平均净资产收益率较2023年减少3.43个百分点；扣非后减少3.92个百分点[36][38] - 报告期内对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为97.39%[17] - 截至2024年末应收账款账面价值为41141.55万元，占流动资产的比例为10.40%[19] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额为3909.39万元[22] - 报告期末存货账面价值为77742.09万元，占流动资产的比例为19.66%[23] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为20.83%，较2023年增加5.65个百分点[36][38] - 2024年累计研发投入达到4.38亿元，占总收入的20.83%[41] - 2024年费用化研发投入较2023年下降3.24%[54] - 2024年公司新获授权专利42项，其中发明专利16项，实用新型专利26项[54] - 截至2024年12月31日，公司拥有34项境外注册的专利[28] - 截至2024年12月31日，公司通过自主研发取得专利146项，集成电路布图设计145项，软件著作权17项[54] - 研发团队由349名专业人才组成，占员工总数的56.11%[42] - 研发团队核心成员经验丰富，吸引高层次人才形成人才梯队[42] 产品情况 - 新产品研发周期可能耗时半年至数年[9] - 率先推出第二代L - PAMiD模组和Wi - Fi 7模组产品[43] - 产品线涵盖多种模组产品，提供一站式射频前端解决方案[44] - 完成车规级产品研发，成为国内率先通过车规级射频前端产品认证的企业[50] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户收到的募集资金净额为2,523,514,960.00元[57] - 截至2023年末募集资金专户累计支出金额为18.7798833592亿元，专户余额为6.4552662408亿元[58] - 2024年度专户利息收入为989.845791万元，现金管理类产品投资收益为903.777779万元[58] - 2024年现金管理类产品到期赎回16亿元，购买16.0237666667亿元[58] - 2024年直接投入募集资金投资项目的资金为1.24504429亿元，支付专户手续费支出等200元[58] - 截至2024年末募集资金专户余额为5.3758156411亿元[58] 股权情况 - 截至2024年12月31日，荣秀丽合计持股5327.1836万股，持股比例为12.39%[59] - 截至2024年12月31日，孙亦军合计持股2175.6609万股，持股比例为5.06%[59] - 2024年度，唯捷创芯1号资管计划减持50205股，2号资管计划减持4574股[61] - 截至2024年12月31日，唯捷创芯1号资管计划持有公司48.8365万股股份，2号资管计划持有25.1176万股股份[61] - 孙亦军等持有唯捷创芯1号资管计划份额比例为3.03%，张英娇持有唯捷创芯2号资管计划份额比例为5.88%[61] 市场风险 - 射频前端芯片市场竞争加剧，部分产品面临价格下行压力[8] - 智能手机行业特点或使未来营业收入无法持续增长，影响盈利水平[14] - 全球射频前端市场由美日厂商主导，面临竞争压力[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月12日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月12日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[6] 议案相关 - 议案1 - 8于2025年4月25日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[15] 其他 - A股股票代码688153，简称为唯捷创芯，股权登记日2025/6/6[12] - 拟出席现场会议者2025年6月12日14点前登记[17] - 会议联系电话及电子邮箱[18] - 公告2025年5月21日发布[20] - 可授权委托出席股东大会[22]

公司业绩表现 - 2024年公司营收21.03亿元，同比下降29.46%，归母净利润-0.24亿元，由盈转亏 [1] - 2025年一季度营收5.09亿元，同比增长10.24%，但归母净利润仍亏损-0.18亿元 [2] - 2020-2021年营收增速分别为211.38%、93.80%，2021年毛利率达27.76%，同比提升9.84个百分点 [4][5] - 2023年营收同比增长30.32%，归母净利润同比增长110.31%，达历史利润最高点 [5] 行业竞争与市场环境 - 射频前端芯片市场85%以上份额被Broadcom、Qualcomm等国外厂商占据 [8] - 2024年全球智能手机市场复苏缓慢，Q4需求同比下滑，行业竞争白热化 [8] - 同业公司卓胜微2024年营收44.87亿元（+2.48%），毛利率39.49%（同比-6.96pct），唯捷创芯营收跌幅显著高于同业 [9][10] - 昂瑞微2024年营收21.01亿元（+23.98%），与唯捷创芯规模相当，但亏损收窄，形成反差 [9][10] 产品结构与毛利率变化 - 2021年5G产品毛利率40.10%，显著高于4G产品的21.55% [5] - 2023年5G射频功率放大器模组营收占比超52.05%，但综合毛利率24.66%，同比下降6.42个百分点 [6] - 2024年毛利率23.75%，仅高出昂瑞微3.52个百分点，盈利能力未与同业拉开差距 [9][10] 历史发展与竞争策略 - 公司2019年打赢与络达的PA价格战，联发科战略投资后市场份额快速提升 [3] - 2022年营收下滑1/3至22.88亿元，但毛利率提升至30.68%，实现扭亏为盈 [5] - 2023年同业竞争导致毛利率下降，2024年竞争压力彻底爆发 [7]

股票期权行权情况 - 本次行权股票数量为315,221股，占行权前公司总股本的0.07%[2] - 2022年9月16日，第一个行权期第一次行权人数180人，行权股票数量8,539,418股[6] - 2023年3月29日，第一个行权期第二次行权人数26人，行权股票数量620,176股[8] - 2023年6月13日，第一个行权期第三次行权人数3人，行权股票数量34,073股[8] - 2023年7月22日，第二个行权期第一次行权人数178人，行权股票数量8,891,567股[11] - 2024年3月23日，第二个行权期第二次行权人数8人，行权股票数量151,680股[11] - 2024年8月9日，第三个行权期第一次行权人数169人，行权股票数量11,680,873股[14] - 截至2025年3月16日，第三个行权期可行权股票期权第二次行权人数11名，行权股数315,221股[19] 股本与价格调整 - 2020年12月，公司总股本因资本公积转增股本增加至3.6亿股[4] - 2021年4月11日，股票期权行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份[4] - 2024年7月9日公司调整2020年股票期权激励计划行权价格为1.4702234元/份[13] 股票期权取消与注销 - 2021年4月至2022年1月，取消17名离职激励对象已获授但未行权的472,062份股票期权[4] - 2022年7月22日，注销4名离职激励对象的42,616份及1名绩效未达标的3,934份股票期权[5] 股权结构变化 - 公司总股本增加至430,313,008股，Gaintech Co.Limited持股比例由25.31%被动稀释至23.53%[20] - 深圳市贵人资本投资有限公司及其一致行动人深圳市顺水孵化管理有限公司持股比例由9.05%降至8.26%[21] 财务指标 - 本次行权前2025年一季度基本每股收益为 - 0.04元，稀释每股收益为 - 0.04元，每股净资产为9.16元；行权后基本每股收益为 - 0.04元，稀释每股收益为 - 0.04元，每股净资产为9.15元[23]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4][5][6] - 召开方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年5月25日18:00前可将问题发至公司投资者关系邮箱[2][5] - 2025年5月26日15:30 - 16:30可登录路演中心在线参与[5] 报告发布信息 - 2025年4月25日发布2024年年度报告与2025年第一季度报告[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[7]

会议信息 - 股东大会2025年5月8日于北京经开区召开[2] - 100名股东及代理人出席，表决权占比34.9238%[2] - 11名董事、3名监事及董秘出席会议[4] 议案表决 - 选举王成任独立董事，普通股同意票占99.8449%[5] - 5%以下股东同意票占90.4712%[5]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，2025年4月18日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年5月8日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年5月8日9:15至15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席股东及委托代理人共100名，代表148,908,955股，占比34.9238%[9] - 现场出席10名，代表146,485,619股，占比34.3555%[9] - 网络投票股东90名，持有2,423,336股，占比0.5683%[9] - 中小股东及委托代理人90名，代表2,423,336股，占比0.5683%[9] 议案表决情况 - 《选举王成先生为独立董事议案》，同意148,678,042股，占99.8449％[14] - 反对171,011股，占0.1148％[14] - 弃权59,902股，占0.0403％[14] - 中小股东同意2,192,423股，占90.4712%[14]

权益变动原因 - 本次权益变动因股票期权激励计划行权登记致持股比被动稀释、孙亦军持股增加及增持股份、荣秀丽与孙亦军解除《一致行动协议》所致[3] 企业出资额 - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）出资额为385.0026万元[14] - 天津语腾科技合伙企业（有限合伙）出资额为130.6555万元[16] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）出资额为189.4534万元[18] - 天津语尚科技合伙企业（有限合伙）出资额为57.6048万元[19] 股份比例 - 截至2025年5月7日，荣秀丽直接持有及间接控制境外上市公司维太创科（6133.HK）股份比例合计66.88%[21] - 权益变动前荣秀丽直接持有公司13.31%股份，孙亦军直接持有2.74%股份，二人共同控制34.45%股份表决权[40][41] - 权益变动后荣秀丽直接持有公司12.39%股份，孙亦军直接持有3.42%股份，合计占比32.93%[41] - 本次权益变动后，荣秀丽控制股份表决权比例20.25%，孙亦军控制股份表决权比例12.68%[70] 股本变更 - 2022年9月14日，公司总股本由400,080,000股变更至408,619,418股[36] - 2023年3月27日，公司总股本由408,619,418股变更至409,239,594股[37] - 2023年6月9日，公司总股本由409,239,594股变更至409,273,667股[38] - 2023年7月19日，公司总股本由409,273,667股变更至418,165,234股[38] - 2024年3月20日，公司总股本由418,165,234股变更至418,316,914股[38] - 2024年8月6日公司总股本由418,316,914股变更至429,997,787股[39] 股份增持 - 2022年10月21日至2023年3月27日，信息披露义务人4增持公司股份232,937股，占当时公司总股本的0.057%[32] 一致行动协议 - 荣秀丽和孙亦军于2019年1月签署《一致行动协议》，有效期至公司上市满36个月[22] - 荣秀丽和孙亦军于2025年5月7日签署《一致行动解除协议》，公司自该日起无实际控制人[25] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份计划，若变动将及时披露[33] 限售股信息 - 截至报告签署日，荣秀丽直接持有的53,265,280股上市流通日期为2025年10月13日[42] - 孙亦军直接持有的10,975,441股上市流通日期为2025年10月13日[42] - 孙亦军2022年9月14日行权取得的1,052,304股上市流通日期为2025年9月14日[43] - 孙亦军2023年7月19日行权取得的1,052,304股上市流通日期为2026年7月19日[43] - 孙亦军2024年8月16日行权取得的1,403,075股上市流通日期为2027年8月16日[43] 披露前持股情况 - 荣秀丽披露前直接持股53,265,280股，持股比例13.31%[69] - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股25,242,375股，持股比例6.31%[70] - 天津语腾科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股8,566,319股，持股比例2.14%[70] - 孙亦军披露前直接持股10,975,441股，持股比例2.74%[70] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）披露前直接持股30,514,794股，持股比例7.63%[70] - 天津语尚科技合伙企业（有限合伙）披露前直接持股9,278,263股，持股比例2.32%[70] - 信息披露义务人通过一致行动关系合计控制公司137,842,472股股份表决权，比例为34.45%[70]