唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年，公司共召开风险与审计委员会会议 6 次，共审议议案 19 项，全体 委员均亲自出席会议。具体情况如下： | 时间 | 名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.03.12 | 第三届董事会风险与审 计委员会第十九次会议 | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2024.04.02 | 第三届董事会风险与审 计委员会第二十次会议 | 1、关于 2023 年度审计报告初稿的议案 | | 2024.04.25 | | 年度董事会风险与审计委员会履职情 1、关于 2023 况报告的议案 | | | 第三届董事会风险与审 | 2、关于 年度董事会风险与审计委员会对会计 2023 | | | 计委员会第二十一次会 | | | | 议 | 师事务所履行监督职责情况报告的议案 | | | | 3、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | | | | 的议案 | | | | 4、关于 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 5、关于 2023 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 （一）个人基本情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国 阿伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清 华大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任 公司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发 部网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公 司网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理， ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 罗毅，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，日本 国东京大学电子工程系博士研究生学历。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，任日本光 计测技术开发株式会社研究组长，1992 年 4 月至今，历任清华大学电子工程系 讲师、教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄吉，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，南京 大学本科学历。1992 年 9 月至 1994 年 9 月，任唐闸热电厂技术员，1994 年 9 月至 2002 年 7 月，任南通芦泾中学教师，2002 年 7 月至 2006 年 11 月，任江苏 金信达律师事务所律师，2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任北京建元律师事务所 （南通）分所律师，2008 年 10 月至 2022 年 1 月，任北京大成（南通）律师事 务所高级合伙人， ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-031 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在 一定风险，敬请投资者注意投资风险。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董 1 事会第十三次会议和 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示： 单位：人民币，万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | 原因 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -191.87 | 应收账 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]425 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股， 每股发行价格为 66. ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-032 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 1、股票期权激励计划对损益的影响：为吸引和留住核心人才，充分激发团队 的创新活力与工作积极性，公司于 2020 年审议通过并实施了 2020 年股票期权激励 计划。该激励计划的实施，在增强公司人才竞争力的同时，也对公司财务损益产生 一定影响。截至 2024 年底，公司以权益结算的股份支付累计计入当期损益的金额为 11.09 亿元。 2、现金股利分配对留存利润的影响：公司秉持着对股东负责的态度，根据 2023 年度的经营业绩和现金流状况，结合既定的股东回报规划，经董事会提议并经 股东大会审议通 ...