1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21 to 23rd Floors, Tower 1, Excellence Century Centre, Fuhua 3rd Road, Futian CBD, Shenzhen City. China 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）接受唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2025 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 ...

保荐代表人变更 - 原保荐代表人武鑫因工作变动不再担任，秦瀚东接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为秦瀚东和沈杰[1] 持续督导期 - 2022年首次公开发行A股股票持续督导期至2025年12月31日止[1] 新保荐代表人信息 - 秦瀚东为硕士，任中信建投高级副总裁，执业记录良好[4] - 曾参与同益股份等IPO及赛为智能等重大项目[4] 公告时间 - 公告发布于2025年8月23日[2]

融资融券数据 - 8月21日公司获融资买入额0 19亿元 居两市第1099位 [1] - 当日融资偿还额0 25亿元 净卖出545 00万元 [1] - 最近三个交易日(19日-21日)分别获融资买入0 19亿元 0 36亿元 0 19亿元 [1] - 融券方面当日融券卖出0 00万股 净买入0 06万股 [1]

会议基本信息 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4][5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会风险与审计委员会承接 [6] - 相应废止《监事会议事规则》 并同步修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [6] - 该变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 公司计划修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等共10项制度 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求 [7][8] - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并保护投资者权益 [7] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 表决采用现场与网络投票结合方式 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3][4] - 会议期间禁止私自录音录像 手机需调整为静音状态 [5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月25日14点30分于北京召开[8] - 网络投票8月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长荣秀丽[9] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会风险与审计委员会行使[11] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[11][15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案提请审议[17]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价34.12元，单日上涨0.95% [1] - 换手率3.06%，成交量4.92万手，成交金额1.67亿元 [1] - 主力资金净流入1026.47万元，占成交额6.13%，其中超大单净流入660.70万元(占比3.95%)、大单净流入365.77万元(占比2.19%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出88.55万元，占成交额0.53% [1] - 小单资金净流出937.91万元，占成交额5.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.09亿元，同比增长10.24% [1] - 归属净利润1812.76万元，同比减少237.38% [1] - 扣非净利润2271.48万元，同比减少22.09% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.065，速动比率5.902 [1] - 资产负债率14.20% [1] 公司基本信息 - 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司成立于2010年，位于天津市 [1] - 公司从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本41831.6914万人民币，实缴资本2488.722万人民币 [1] - 法定代表人孙亦军 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息55条，专利信息208条 [2] - 获得行政许可9个 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3665.92点，单日涨幅0.50%，位于年线上方 [1] - A股总成交额达19052.10亿元 [1] - 当日共27只A股价格突破年线 [1] 个股突破年线表现 - 德赛西威（002920）以7.44%涨幅和4.85%乖离率位列突破幅度首位，最新价113.91元，年线为108.64元 [1] - 万里石（002785）涨幅4.93%，乖离率4.59%，最新价31.30元突破年线29.93元 [1] - *ST国化（600636）涨幅4.97%，乖离率4.49%，最新价8.87元高于年线8.49元 [1] - 开润股份（300577）涨幅4.82%，乖离率4.08%，最新价22.40元突破年线21.52元 [1] - *ST清研（301288）涨幅3.39%，乖离率3.05%，最新价14.64元高于年线14.21元 [1] 中等乖离率个股 - 淮北矿业（600985）涨幅2.80%，乖离率2.41%，最新价13.24元突破年线12.93元 [1] - 天纺标（871753）涨幅6.03%，乖离率1.78%，最新价30.61元高于年线30.08元 [1] - 华阳集团（002906）涨幅1.81%，乖离率1.74%，最新价30.97元突破年线30.44元 [1] - 昆仑万维（300418）涨幅3.74%，乖离率1.39%，最新价36.30元高于年线35.80元 [1] 低乖离率个股 - 昊华科技（600378）涨幅2.54%，乖离率1.35%，最新价27.87元略高于年线27.50元 [1] - 嘉益股份（301004）涨幅2.45%，乖离率1.13%，最新价71.20元突破年线70.41元 [1] - 华联控股（000036）涨幅4.23%，乖离率1.09%，最新价3.94元高于年线3.90元 [1] - 必创科技（300667）涨幅1.14%，乖离率1.02%，最新价16.89元突破年线16.72元 [1] 微幅突破年线个股 - 艾布鲁（301259）涨幅6.77%，乖离率0.86%，最新价42.60元略高于年线42.23元 [1] - 龙芯中科（688047）涨幅1.67%，乖离率0.76%，最新价128.28元突破年线127.31元 [1] - 中国中车（601766）涨幅0.67%，乖离率0.07%，最新价7.55元微幅高于年线7.54元 [2] - 宁沪高速（600377）涨幅0.21%，乖离率0.10%，最新价14.09元略高于年线14.08元 [2]

股东大会召开通知 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月25日14点30分在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 会议将审议议案1-2 其中议案1 2.01 2.02为特别决议议案 议案2.10对中小投资者单独计票 [4][6] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 其职能由董事会风险与审计委员会承接 相关修订已通过第四届董事会第十六次会议审议 [19][20] - 公司章程将进行系统性修订 包括删除"监事会"相关表述 调整章节条款序号 并将"股东大会"统一改为"股东会" [21] - 同步修订10项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 修订后制度将在股东大会审议通过后生效 [22] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 需提供身份证 股票账户卡等材料 [9][12][13] - 现场登记截止时间为会议当日14点 登记方式包括信函和电子邮件 不接受电话登记 [13][14] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3]

公司治理变更 - 唯捷创芯将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 同时审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集[3] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点30分，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼[3] - 股权登记日为2025年8月19日，A股股东可参与表决[4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 网络投票时间为股东大会当日（2025年8月25日）交易时段：交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序[1] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理制度〉等制度的议案》，已通过第四届董事会第十六次会议审议[2] - 议案详情可查阅2025年8月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告[2] 参会登记 - 股东需携带股票账户卡、身份证等证件原件或有效副本，于2025年8月25日14点前至会议地点办理登记[4] - 法人股东代理人需额外提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书[4] - 不接受电话登记，邮寄登记需附身份证及股东账户复印件[4] 其他事项 - 会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼，联系电话010-84298116-3666[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决[7][9]