股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价34.12元，单日上涨0.95% [1] - 换手率3.06%，成交量4.92万手，成交金额1.67亿元 [1] - 主力资金净流入1026.47万元，占成交额6.13%，其中超大单净流入660.70万元(占比3.95%)、大单净流入365.77万元(占比2.19%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出88.55万元，占成交额0.53% [1] - 小单资金净流出937.91万元，占成交额5.61% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.09亿元，同比增长10.24% [1] - 归属净利润1812.76万元，同比减少237.38% [1] - 扣非净利润2271.48万元，同比减少22.09% [1] 财务健康状况 - 流动比率7.065，速动比率5.902 [1] - 资产负债率14.20% [1] 公司基本信息 - 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司成立于2010年，位于天津市 [1] - 公司从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本41831.6914万人民币，实缴资本2488.722万人民币 [1] - 法定代表人孙亦军 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资6家企业，参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息55条，专利信息208条 [2] - 获得行政许可9个 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3665.92点，单日涨幅0.50%，位于年线上方 [1] - A股总成交额达19052.10亿元 [1] - 当日共27只A股价格突破年线 [1] 个股突破年线表现 - 德赛西威（002920）以7.44%涨幅和4.85%乖离率位列突破幅度首位，最新价113.91元，年线为108.64元 [1] - 万里石（002785）涨幅4.93%，乖离率4.59%，最新价31.30元突破年线29.93元 [1] - *ST国化（600636）涨幅4.97%，乖离率4.49%，最新价8.87元高于年线8.49元 [1] - 开润股份（300577）涨幅4.82%，乖离率4.08%，最新价22.40元突破年线21.52元 [1] - *ST清研（301288）涨幅3.39%，乖离率3.05%，最新价14.64元高于年线14.21元 [1] 中等乖离率个股 - 淮北矿业（600985）涨幅2.80%，乖离率2.41%，最新价13.24元突破年线12.93元 [1] - 天纺标（871753）涨幅6.03%，乖离率1.78%，最新价30.61元高于年线30.08元 [1] - 华阳集团（002906）涨幅1.81%，乖离率1.74%，最新价30.97元突破年线30.44元 [1] - 昆仑万维（300418）涨幅3.74%，乖离率1.39%，最新价36.30元高于年线35.80元 [1] 低乖离率个股 - 昊华科技（600378）涨幅2.54%，乖离率1.35%，最新价27.87元略高于年线27.50元 [1] - 嘉益股份（301004）涨幅2.45%，乖离率1.13%，最新价71.20元突破年线70.41元 [1] - 华联控股（000036）涨幅4.23%，乖离率1.09%，最新价3.94元高于年线3.90元 [1] - 必创科技（300667）涨幅1.14%，乖离率1.02%，最新价16.89元突破年线16.72元 [1] 微幅突破年线个股 - 艾布鲁（301259）涨幅6.77%，乖离率0.86%，最新价42.60元略高于年线42.23元 [1] - 龙芯中科（688047）涨幅1.67%，乖离率0.76%，最新价128.28元突破年线127.31元 [1] - 中国中车（601766）涨幅0.67%，乖离率0.07%，最新价7.55元微幅高于年线7.54元 [2] - 宁沪高速（600377）涨幅0.21%，乖离率0.10%，最新价14.09元略高于年线14.08元 [2]

股东大会召开通知 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月25日14点30分在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 会议将审议议案1-2 其中议案1 2.01 2.02为特别决议议案 议案2.10对中小投资者单独计票 [4][6] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 其职能由董事会风险与审计委员会承接 相关修订已通过第四届董事会第十六次会议审议 [19][20] - 公司章程将进行系统性修订 包括删除"监事会"相关表述 调整章节条款序号 并将"股东大会"统一改为"股东会" [21] - 同步修订10项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 修订后制度将在股东大会审议通过后生效 [22] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 需提供身份证 股票账户卡等材料 [9][12][13] - 现场登记截止时间为会议当日14点 登记方式包括信函和电子邮件 不接受电话登记 [13][14] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3]

公司治理变更 - 唯捷创芯将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 同时审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集[3] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点30分，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼[3] - 股权登记日为2025年8月19日，A股股东可参与表决[4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 网络投票时间为股东大会当日（2025年8月25日）交易时段：交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序[1] 审议议案 - 非累积投票议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理制度〉等制度的议案》，已通过第四届董事会第十六次会议审议[2] - 议案详情可查阅2025年8月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告[2] 参会登记 - 股东需携带股票账户卡、身份证等证件原件或有效副本，于2025年8月25日14点前至会议地点办理登记[4] - 法人股东代理人需额外提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书[4] - 不接受电话登记，邮寄登记需附身份证及股东账户复印件[4] 其他事项 - 会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼，联系电话010-84298116-3666[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决[7][9]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行监督职能[2] - 取消监事会事项需提交股东大会审议通过后生效[6] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述[2] - 修订涉及条目较多，包括股东会职权、董事会组成、独立董事制度等[8][9][10] - 公司注册资本从418,316,914元变更为430,313,008元[8] 治理制度修订 - 拟修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度[6] - 修订后的制度需提交股东大会审议通过后生效[6] - 修订内容涉及对外担保、关联交易、募集资金管理等重要事项[6] 董事会结构调整 - 董事会设立风险与审计委员会行使原监事会职权[42] - 风险与审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[52] - 独立董事比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[42] 股东权利调整 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%股份[26] - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证[10] - 股东会通知需明确说明各类股东的表决权[21]

公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人并可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生 [6] - 董事会下设风险与审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，其中风险与审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事占比过半且由会计专业人士担任召集人 [6] - 董事会办公室负责日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管董事会印章，可指定证券事务代表协助工作 [3] 董事会职权范围 - 董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划与投资方案、制定利润分配方案等15项核心职权 [7][13] - 对交易金额占公司总资产10%以上或净利润10%以上且超100万元等标准的重大事项需提交董事会审议 [9] - 关联交易需董事会审议的标准为：与自然人交易超30万元，与法人交易超300万元且占公司总资产或市值0.1%以上 [12][13] 会议召集与决策机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、过半数独立董事等主体提议召开 [14][16] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需全体董事同意 [21] - 决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事2/3以上同意，关联交易需无关联董事过半数通过 [33][34] 议事程序与记录规范 - 董事原则上需亲自参会，委托他人出席时需明确表决意向且1名董事最多接受2名董事委托 [25][26] - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点及表决结果，保存期限10年，董事需签字确认 [40][41] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报落实情况，董事会秘书负责决议公告披露 [44] 规则效力与修订 - 本规则经股东会审议通过后生效，与《公司章程》冲突时以法律法规为准，董事会可提议修改并报股东会批准 [47][48] - 规则中"以上""内"含本数，"过"不含本数，未尽事宜按相关法律及交易所规定执行 [45][46]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展，依据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法规[1] - 对外担保定义为公司以第三人身份提供的保证、抵押或质押，包括对控股子公司的担保[2] - 控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的公司[3] 担保管理基本原则 - 控股子公司对外担保需执行本制度并履行信息披露义务[4] - 对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准[5] - 担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，控股股东关联方担保需提供反担保[6][7][8] 担保对象审查标准 - 担保对象需具备独立法人资格且符合以下条件之一：经营正常、互保需求、重要业务关系或控股子公司[9] - 董事会需调查被担保人经营资信状况，必要时聘请外部机构评估风险[10] - 申请担保人需提供企业基本资料、担保申请书等至少7类文件[11] 禁止担保情形 - 出现财务状况恶化、重大诉讼、担保纠纷未解决等8类情形时不得提供担保[14][15] - 责任人需确保主合同真实性，防止欺诈行为，承担真实性责任风险[15] 担保审批程序 - 单笔担保超净资产10%、总额超净资产50%、资产负债率超70%等6类情形需股东会审批[19][20] - 关联担保表决时关联股东需回避，由其他股东过半数通过[20] - 董事会审议关联担保需非关联董事2/3以上通过[21] 担保合同管理 - 担保合同需明确债权人、债务金额、履行期限等至少5项条款[26] - 责任人需审查合同条款，拒绝不合理要求并向董事会汇报[27] - 互保协议需实行等额原则，超额部分需反担保[29] 担保执行与监督 - 财务部负责资信调查、手续办理及后续跟踪等6项职责[31] - 董事会办公室协助法律审核、纠纷处理及追偿事宜[32] - 需定期核查被担保人财务状况，发现异常需及时报告[38] 信息披露要求 - 担保决议、总额等信息需在上交所及指定媒体披露[48] - 被担保人逾期15交易日或出现破产等情况需及时披露[49] - 信息保密要求知情者控制在最小范围[50] 违规责任追究 - 擅自越权签订担保合同将追究当事人责任[52] - 违规担保造成损失需承担赔偿责任并受处分[53][54] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效[58] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[56]

公司基本情况 - 公司系由唯捷创芯（天津）电子技术有限公司整体变更设立，发起人为高晗、深圳市贵人资本投资有限公司、北京语越投资管理中心（有限合伙），变更基准日为2015年4月30日 [2] - 公司于2022年3月1日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股4,008万股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司注册资本为人民币430,313,008元，全部为普通股 [2][5] - 公司注册地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室，英文名称为Vanchip（Tianjin）Technology Co., Ltd. [2] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为成就客户，奋斗为本，共创共赢 [4] - 公司经营范围包括集成电路的设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务，以及自营和代理各种货物进出口、技术进出口 [4] 公司治理结构 - 公司设董事会，由11名董事组成，其中独立董事比例不低于1/3且至少包括1名会计专业人士 [50] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [50] - 总经理为公司法定代表人，其产生及变更方式按照公司章程相关规定执行 [3] - 公司设立共产党组织并开展党的活动，为党组织活动提供必要条件 [4] 股份相关事项 - 公司股份总数为430,313,008股，每股面值为人民币1元 [5][18] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [5] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的 [7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持股份 [7] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [18][19] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [34] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并公开披露 [35] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权 [50] - 董事会可自主采取反收购措施以应对恶意收购情况，包括审核收购方资料、选择其他收购者等 [51] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或风险与审计委员会提议召开 [54] 独立董事要求 - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在特定关联关系 [57] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，具有良好的个人品德和无重大失信记录 [57] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估在任独立董事独立性并出具专项意见 [57]

股东会职权与规则 - 股东会是公司最高权力机构，依法行使选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等核心职权[4][5] - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产50%或成交金额超市值50%等重大事项需提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超净资产10%或累计资助超净资产10%需经股东会批准[7] - 对外担保事项中单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%或为资产负债率超70%对象担保需股东会决议[8] 股东会召集与提案 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开[11][12] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[16] - 单独或合计持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交[23] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，包含会议时间、提案内容、股权登记日等要素[24][25] 表决机制与决议执行 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议如修改章程、重大资产重组等需2/3以上表决权通过[52][54] - 关联股东需回避表决，非关联股东所持表决权过半数或2/3以上通过方为有效[55] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举2名以上独立董事时必须采用[59] - 股东会决议需在2个月内实施利润分配方案，新任董事按章程规定就任[72][73] 会议程序与记录 - 股东会可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[29][30] - 会议记录需记载出席情况、提案审议经过、表决结果等，由董事及董事会秘书签字并保存10年[67][68] - 决议内容违反法律无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[74][75]