股本与期权 - 2020年12月总股本因转增增至3.6亿股[4] - 2021年4月行权价格调为1.5252234元/份，期权数调为31304346份[4] 行权情况 - 2022年一期190人行权9193667份，价1.5252234元/份[5] - 2023年二期179人行权9043247份，价1.5252234元/份[6] - 2024年6月审议通过三期行权条件成就议案[8] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.55元（含税）[9] - 经派息调整后行权价为1.4702234元/份[9] - 2024年7月9日权益分派实施完毕[9] 其他 - 行权价调整不影响公司业绩财务状况[10] - 监事会和律所认为行权价调整合法合规[11][13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年7月9日召开[2] - 会议通知和材料于2024年7月4日以电子邮件方式发出[2] - 应到、实到表决监事均为3人，会议由李爱华女士召集[2] 议案审议 - 审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股票期权激励 - 2020年10月21日向213名对象授予4774612份股票期权，行权价10元/股[11] - 2021年4月11日总股本增至3.6亿股，行权价调为1.5252234元/份，期权数调为31304346份[12] - 2022 - 2024年各行权期行权条件陆续成就[13] 利润分配与价格调整 - 2023年度每10股派现金红利0.55元（含税）[15] - 经派息调整后行权价为1.4702234元/份[16] 后续事项 - 已取得行权价格调整必要批准和授权[14] - 尚需办理变更登记和履行信披义务[17]

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-030 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 公司全部类型的股份（含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利委托 中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登 记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 ...

股票期权相关 - 2020年10月21日向213名激励对象授予4,774,612份股票期权，行权价10元/股[10] - 2021年4月11日总股本增至3.6亿股，行权价调为1.5252234元/份，期权数量调为31,304,346份[11] - 多次取消离职激励对象股票期权，合计取消1,059,509份[12][16] - 2022年7月22日、2023年6月21日分别注销部分股票期权，对应行权期条件成就[13][14] - 本次合计注销已获授但未行权股票138,679份[16] 业绩数据 - 2021年营业收入3,508,560,728.15元[20] - 2022年营业收入2,287,876,110.12元[20] - 2023年营业收入2,981,525,258.85元，考核达标，公司层面可行权系数100%[20] 激励对象情况 - 原213名激励对象中41名离职，172名参与考核[20] - 171名激励对象个人考核结果为A、B+或B，可行权比例100%[20] - 1名激励对象个人考核结果为C且连续两年为C，可行权比例0[20] 其他 - 激励对象获授股票期权等待期为20、32、44个月，第三个行权期等待期满[18] - 激励对象个人当年实际行权额度计算方式[21]

公司治理 - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会，选举7名非独立董事和4名独立董事组成第四届董事会，任期三年[2] - 2024年6月12日，选举2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[4] 人事任命 - 2024年6月25日，荣秀丽当选第四届董事会董事长[3] - 2024年6月25日，李爱华当选第四届监事会主席[5] - 2024年6月25日，聘任孙亦军为总经理、辛静为财务负责人、赵焰萍为董事会秘书[6] - 2024年6月25日，聘任高原为证券事务代表[8] 人员信息 - 赵焰萍出生于1985年3月，2013年3月至今任唯捷创芯综合管理部总监，2020年12月至今任董事会秘书，直接持有公司股份786,770股[12][13] - 高原2020年2月加入公司，现任证券事务代表，未直接持股，无关联关系等[14] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 84298116 - 3666[10] - 公司电子邮箱为IR@vanchip.com，联系地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701 - 3室[11]

会议相关 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年6月25日召开[2] - 会议推举李爱华女士为第四届监事会主席[2][3] 股票期权 - 拟注销138,679份（对应资本公积转增股本前21,150份）股票期权[4][5] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，171名激励对象符合条件[5]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-028 2020 年 12 月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至 3.6 亿股。2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，同意根据《2020 年股票期权激励计划》的规定对股票期权行权价格及数量 进行调整，行权价格调整为 1.5252234 元/份，期权数量调整为 31,304,346 份。 2021 年 4 月 11 日，经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五 次会议审议同意，取消因个人原因离职的 6 名激励对象已获授但尚未行权的全部 股票期权 340,934 份（对应资本公积转增股本前 52,000 份股票期权）。 2021 年 8 月 13 日，经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议 审议同意，取消因个人原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期 权 98,346 份（对应资本公积转增股本前 15,000 份股票期权）。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通 知和材料于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任孙亦军先生为 公司总经理、辛静女士为公司财务负责人、赵焰萍女士为公司董事会秘书，任期 自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-029 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2020 年股票期权激励计划》"或"本激励计划"），现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股 票期权激励计划（草案）>的议案》等 2020 年股票期权激励计划相 ...