会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 本次应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，表决通过[3][4] - 审议《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决通过[5][6]

上海先惠自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组 ...

业绩总结 - 2024年第三季度拟计提信用和资产减值准备1154.54万元[2] - 计提信用减值损失427.34万元，资产减值损失727.20万元[3] - 计提存货跌价损失1176.58万元，转回合同资产减值损失449.38万元[5][6] - 本次计提减少第三季度合并报表利润总额1154.54万元[7] 其他说明 - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[7] - 计提符合规定，不涉及方法变更，不损害公司和股东利益[8]

激励计划进展 - 2023年6月30日审议通过股票期权激励计划议案[1] - 2023年7月公示拟激励对象无异议[2] - 2023年7月17日股东大会批准实施激励计划[3] - 2023年9月6日完成股票期权授予登记[4] 激励数据调整 - 2024年6月14日调整行权价格和数量[4] - 2024年7月18日420000份预留股票期权失效[5] - 本次调整后行权价格调为38.06元/股[7] 分红与影响 - 2024年以总股本派发现金红利，每10股派3元[6] - 调整对财务和经营无实质影响[8] 决策情况 - 监事会同意调整行权价格[10]

公司概况 - 公司在欧洲和北美新能源汽车市场占据先机,得益于公司在主机厂之间建立的良好声誉,成为首选供应商之一[3][4] - 公司通过一系列内部改革和融资,实现了跨越式发展,在短短四年内完成了四大生产基地的建设[4] - 公司海外订单增长势头强劲,主要集中在模组和 pack 段产线,服务于下游主机厂的核心电池包环节[4][5] 业务发展 - 公司动力电池精密结构件业务在国内稳步增长,目前以出海为目标,产品逐步受到欧洲客户认可[5][6] - 公司大数据业务将围绕数据要素、自动驾驶、人工智能进行进一步探索,首款产品是自动充电机器人[6] - 公司正在与清陶能源合作,就固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作,目前着力于解决固态电池的性价比、良率及自动化率等瓶颈[7] 财务表现 - 2024 年上半年公司持续推进降本增效,客户结构发生部分变化,订单毛利率及净利率均得到一定提升[6][7] - 公司近三年现金分红金额累计达到 6,431.16 万元,并于 2024 年上半年再次实施中期现金分红,每 10 股派发 3 元(含税)[8]

股票发行与上市 - 本次向特定对象发行股份17,703,654股，占总股本14.16%[2][4][11] - 2024年10月25日股票上市流通[2][4][11] 股本变更 - 2024年4月25日新增股份12,645,467股，总股本变89,321,603股[3] - 2024年5月20日转增后注册资本变125,050,244元[7] 股东与限售股 - 17名股东限售股6个月不得转让[4][8] - 华夏、财通基金限售股全部上市流通[11]

股本变动 - 公司本次发行新增股数12,645,467股，总股本变为89,321,603股[2] - 转增后公司注册资本变为125,050,244元，总股本变为125,050,244股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股17,703,654股，占总股本14.16%，2024年10月25日上市[2] - 华夏等4家基金公司限售股本次全部流通[6][7] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过方案，每10股派3元、转增4股[3] 股份承诺 - 17名发行对象承诺认购股份6个月不转让并履行承诺[5] 保荐意见 - 保荐机构对向特定对象发行限售股上市流通无异议[9]

公司概况 - 先惠技术是一家专注于锂电设备制造的公司，在海外市场有较强的竞争力和先发优势[2][3][4][5][6] - 公司已建立四大生产基地，实现了产能快速扩张，获得了众多头部整车厂的大订单[3][4] - 公司不仅提供锂电设备，还涉足工业大数据领域，与上海市新能源汽车公用数据采集与监测研究中心达成战略合作[5][6] 业务发展 - 公司海外订单占比约70%，主要来自欧洲和北美市场[6][7] - 公司在固态电池设备研发方面正在与头部企业进行合作，希望尽快实现量产[4][8] - 公司正在积极拓展北美等海外市场，但面临客户团队专业度高、市场环境复杂等挑战[7] 财务表现 - 2024年上半年公司毛利率和净利率均有所提升，主要得益于持续降本增效和海外大订单[7] 信息披露 - 公司本次投资者关系活动严格按规定进行信息交流，不存在重大信息泄露[8][9]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-057 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事 长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人 ...

股东大会信息 - 上海先惠自动化2024年第二次临时股东大会于9月18日14点召开[1] - 出席股东及代表26人，代表股份65,151,468股，占比52.1002%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意65,150,581股，占比99.9986%[8] - 《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，同意65,150,581股，占比99.9986%[10] - 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，同意65,149,681股，占比99.9973%[11]