证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于福建东恒新能源集团有限公司 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）以现金支付的方式 购买福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福建东恒"或"标的公司"）51% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易已完成股权变更工商登记手续。 一、重组方案概述 根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公 司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600 万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自 动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济 技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公 司持有福建东恒51%股权。 二、业绩承诺的内容 根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业 绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下： 1、石增 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿闲置资金现金管理[2][4][13][15] - 产品含理财产品、资管计划等[2][4][6][9] - 使用期限自2025年4月17日起12个月[7] 管理保障 - 财务部跟踪净值控风险[11] - 独立董事等可监督检查[11] - 公司及时履行信息披露义务[11] 管理意义 - 提高资金效率和收益，为股东谋回报[12][13][15]

关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-023 上海先惠自动化技术股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减 值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度共转回信用减值损失金额为 365.41 万 元。 （二）资产减值损失 1、对合同资产计提减值准备的情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提及转回减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资 ...

关联方资金情况 - 所有关联方期初往来资金余额总计38,511.18万元[7] - 年度往来累计发生金额4,095.47万元[7] - 年度往来资金利息65.07万元[7] - 年度偿还累计发生金额1,215.76万元[7] - 期末往来资金余额总计41,455.96万元[7] 各公司资金情况 - 上海洋航机电设备有限公司期末往来资金余额0.95万元[6] - 上海新暴威电子科技有限公司应收账款期末余额25.14万元[6] - 上海新暴威电子科技有限公司其他科目期末余额20.43万元[6] - 上海宝宜威电子有限公司其他应收款期末余额2.50万元[6] - 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司其他应收款期末余额18,772.74万元[6] - 先惠智能装备(长沙)有限公司其他应收款期末余额20,588.27万元[6] - SK Automation Germany GmbH其他应收款期末余额2.00万元[6] - 上海昆仑京测智能科技有限公司其他应收款期末余额2,018.15万元[6]

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"发行人"或"公司"） 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-018 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，本次变更符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政 策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 截至本公告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业 会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 ...