证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-016 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-017 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表： 在实施权益分派的股权登记日前上海 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-027 股本总数的 30%。 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、 本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了核查， 具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再 按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 （四）交易场所 公司拟在经国家外汇管理局和 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买之 标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为上海先惠自动化 技术股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")重大资产购买(以下简称 "本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律法规的有关规定,对业绩承诺方做出的关于福建东恒新能源集团有限公司(曾 用名:宁德东恒机械有限公司)(以下简称"福建东恒"、"标的公司"》业绩承 诺实现情况进行了核查,具体情况如下: 一、本次交易方案概述及资产过户情况 (一) 本次交易方案概述 本次交易上市公司以支付现金的方式购买石增辉、林陈彬、林立举合计持有 的福建东恒51%股权,交易金额合计为81,600万元。本次交易完成后,上市公司 持有福建东恒51%的股权，成为其控股股东。 （二）标的资产的过户情况 2022 年 7 月 8 日,福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后, 上市公司持有福建东恒 51%股权。 1、石增辉承诺,标的公司 2022 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"） 作为上海先 惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合 Vic Secountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 一、审计意见 我们审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术")财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了先惠技术 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于先惠技术,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以 及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发 展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士 研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副 部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事、安徽芜湖核 电有限公司董 ...