东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"） 作为上海先 惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合 Vic Secountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 一、审计意见 我们审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术")财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了先惠技术 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于先惠技术,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了核查， 具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再 按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 （四）交易场所 公司拟在经国家外汇管理局和 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买之 标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为上海先惠自动化 技术股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")重大资产购买(以下简称 "本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法 律法规的有关规定,对业绩承诺方做出的关于福建东恒新能源集团有限公司(曾 用名:宁德东恒机械有限公司)(以下简称"福建东恒"、"标的公司"》业绩承 诺实现情况进行了核查,具体情况如下: 一、本次交易方案概述及资产过户情况 (一) 本次交易方案概述 本次交易上市公司以支付现金的方式购买石增辉、林陈彬、林立举合计持有 的福建东恒51%股权,交易金额合计为81,600万元。本次交易完成后,上市公司 持有福建东恒51%的股权，成为其控股股东。 （二）标的资产的过户情况 2022 年 7 月 8 日,福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后, 上市公司持有福建东恒 51%股权。 1、石增辉承诺,标的公司 2022 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛文革先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生， 硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月任鸡西市热力有限公司技术员；1995年 3月至2004年7月任黑龙江省鸡西市梨树区人民法院审判员；2007年7 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以 及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发 展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士 研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副 部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事、安徽芜湖核 电有限公司董 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴勇斌先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生， 大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有 限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监； 华丽家族 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李柏龄（独立董事，已离任）：中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出 生，本科学历。1971年9月至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员；1983年8 月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会 ...