股票代码：688155 本报告为上海先惠自动化技术股 份有限公司 ( 以下简称"先惠技 术""本公司"或"公司") 的第四 份年度环境、社会和公司治理报 告（2021 和 2022 年发布为社会 责任报告）。本报告描述了先惠技 术 2024 年在环境、社会及公司 治理上管理方法与绩效。我们致 力于保证报告内容的准确性、实 质性、平衡性、全面性。 报告的组织范围 除特别说明外，本报告有关信息数据涵盖先惠技术及所控制公司与公司年报范围保持一致。 报告的时间范围及发布周期 2024 环境、社会及 公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 简称"报告期")，所涉及事项为 2024 年度履行环境、社会及治理 责任表现 , 基于连续性和可比性考虑 , 部分内容适当追溯了以往年份。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告编制依据 报告数据说明 报告中的 ESG 数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录；本报告中涉及的货币种类及金额均为人民币为计量单 位。财务数据若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制流程 本报告以本 ...

关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-023 上海先惠自动化技术股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减 值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度共转回信用减值损失金额为 365.41 万 元。 （二）资产减值损失 1、对合同资产计提减值准备的情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提及转回减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-026 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》及部分制度修订的原因及依据 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，上海先惠自动化技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将 2024 年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会所成立于2013年12月27日，注册地址为上海市静安区威海路755号25层。 根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完成从事证券 服务业务备案。截至2024年末，上会所有合伙人112名，注册会计师553名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。 项目合伙人：唐书，2008年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市 公司审计，2020年开始在上会所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年 签署上市公司审计报告1家。 签 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、离任独立董事李柏龄先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、李柏龄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年加强内部控制，增强风险管控能力[18] - 2025年完善修订内控流程，加强检查和执行有效性[18] - 2025年加强内控制度宣传教育，强化人员风险防控意识[19] 其他 - 财务报告内控缺陷各指标潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准[16] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[6] - 报告期内公司不存在各类内控重大、重要和一般缺陷[17][18]

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海先惠自动化技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉履职，现将本委 员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事周昌生先 生、戴勇斌先生以及薛文革先生，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独 立董事周昌生先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。 二、 审计委员会会议召开情况 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 28 | ...

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿闲置资金现金管理[2][4][13][15] - 产品含理财产品、资管计划等[2][4][6][9] - 使用期限自2025年4月17日起12个月[7] 管理保障 - 财务部跟踪净值控风险[11] - 独立董事等可监督检查[11] - 公司及时履行信息披露义务[11] 管理意义 - 提高资金效率和收益，为股东谋回报[12][13][15]

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"发行人"或"公司"） 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行 ...