证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-031 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 一、说明会类型 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者可在2025年5月23 - 29日16:00前提问[3][6] 报告发布信息 - 2025年4月18日发布2024年度报告，4月30日发布2025年Q1报告[3] 其他信息 - 参加人员含董事长潘延庆、总经理王颖琳等[5] - 联系人厉佳菲，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6][7][8]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-030 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,066,088 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,066,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8300 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8300 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘 延庆先生因公无法现场出席并主持会议，选择通过线上接入方式参与会议；经半 数以上董事推举，会议 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区 文化中心会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈蕾 律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 520,727,956.78 | 488,922,961.14 | 6.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 58,280,864.69 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务毛利率为24.82%，较上年有所上升[14] - 2024年度营业收入2,463,960,507.89元，同比增长0.64%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润223,022,885.43元，同比增长458.19%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润207,229,139.05元，同比增长601.94%[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额988,288,009.03元，同比增加104,684.88万元[20][22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,957,502,219.15元，同比增长66.10%[20] - 2022 - 2024年福建东恒实际扣非净利润分别为15,622.73万元、17,677.49万元及19,920.13万元，已实现业绩承诺[33][34] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额76,717.82万元，账龄1年以内占比85.81%，占营业收入比例31.14%[16] - 2024年末合同资产账面余额34,450.25万元，账龄1年以内占比49.64%，占营业收入比例13.98%[16] - 2024年末存货账面价值97,431.80万元，占同期流动资产比重28.24%[17] - 2020年首次公开发行股票，2024年度使用募集资金40,707,798.86元，累计使用643,205,165.45元，余额20,702,569.11元[35][37] - 2022年度向特定对象发行股票，2024年度使用募集资金531,695,312.89元，累计使用531,695,312.89元，余额90,091,797.79元[37] 研发情况 - 截至2024年末已取得278项专利权，143项软件著作权[24] - 2024年度研发投入12,596.67万元，占当期营业收入的比例为5.11%，研发人员433人，占公司总人数的16.55%[31] - 截至2024年12月31日，累计获得授权专利278件，授权软件著作权143件，2024年新增授权专利31件，新增授权软件著作权4件[32] 市场扩张与并购 - 公司以现金购买福建东恒51%股权，新增新能源动力电池精密结构件业务[33] 股权情况 - 2024年末控股股东王颖琳、实际控制人潘延庆直接持股27,123,764股、13,561,883股，因利润分配转增股本分别新增持股7,749,647股、3,874,824股[43] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[43] - 2024年初公司董事、监事和高级管理人员合计持股29,081,176股[46] - 2024年末公司董事、监事和高级管理人员合计持股40,713,647股[46] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员股份合计增加11,632,471股[46] - 潘延庆年初持股9,687,059股，年末持股13,561,883股，增加3,874,824股[45] - 王颖琳年初持股19,374,117股，年末持股27,123,764股，增加7,749,647股[45] - 陈益坚年初持股20,000股，年末持股28,000股，增加8,000股[45] - 邵辉、李柏龄等多人2024年持股无增减，均为0股[45] - 截至2024年12月31日，公司董监高持有的公司股份均无质押、冻结情形[46] 未来展望 - 未来几年不排除新能源汽车及动力电池行业出现波动，或影响公司经营业绩[8] - 国内智能制造装备市场竞争激烈，公司进军欧美市场面临国际知名企业竞争[9] - 若公司不能提高经营规模等，将面临较大市场竞争风险[9] 其他 - 东兴证券作为先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，出具2024年度持续督导跟踪报告[2] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构已与公司签署持续督导协议并报上海证券交易所备案[3] - 公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项及须公告的重大违法违规事项和违背承诺情况[3] - 保荐机构督促先惠技术完善公司治理制度、内控制度并规范运行[5] - 公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构审阅无问题需上报情况[5] - 本持续督导期间，公司及其相关主体不存在受处罚、未履行承诺等需上报情况[5] - 公司承延严谨设计制造流程，生产车间实行5S质量管理条例，通过ISO9001、ISO14001体系认证[30] - 公司具有大中型客户项目服务经验，提供项目全流程高质量服务[29] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[47] - 保荐代表人为谢安、蒋文[50]

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保 证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请 ...

2025 年度担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术"、"公司")2022年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查,就先 惠技术 2025 年度担保额度预计事项发表意见如下: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 结合公司 2025 年度发展计划,为满足公司及合并报表范围内子公司日常经 营和申请信贷业务的需求,公司拟在授信额度内,为全资子公司先惠自动化技术 (武汉)有限责任公司、先惠智能装备(长沙)有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.、先惠新能源技术中欧有限公司提供担保额 度不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的担保,为控股子公司福建东恒新 能源集团有限公司、上海昆仑京测智 ...

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括华夏磐益一年定开混合、华夏磐锐一 年定开混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计34个，主要包括诺安灵 活配置混合、招商量化精选股票发起式A、景顺长城专精特新量化优选股票A、平安行业先锋混合、鹏 华科创板新能源ETF等。本期较上一季未再披露的公募基金共计11个，主要包括财通鼎欣量化选股18个 月定开混合、兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A、兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A、兴全优 选进取三个月持有混合(FOF)A、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A等。 2025年4月18日，先惠技术(688155.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月17日，共有41个机构投资 者披露持有先惠技术A股股份，合计持股量达1915.95万股，占先惠技术总股本的15.32%。其中，前十 大机构投资者包括深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海晶流投资咨询有限公司、上海 晶徽投资合伙企业(有限合伙)、上海精绘投资咨询有限公司、上海理成资产管理有限公司-理成风景1号 投资基金、华夏磐益一年定开混合、诺安灵活 ...

关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 上海先惠自动化技术股份有限公司 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...