经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年第三 季度报告》并予以汇报。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-103 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 3 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季 1 度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

更正前： （六）审议通过《关于调整公司 2023 年度综合授信额度的议案》 …… 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-102 深圳市有方科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议公告 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有方 科技：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-096）， 经公司自查，因表格某行粘贴错误，导致部分文字内容有误，现对该 公告内容进行更正，具体情况如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的 不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作, 提高信息披露质量，敬请投资者谅解。 | 拟申请授信的银行和金 | 拟申请的综合授信额度 | 综合授信额度主要内容 | | --- | --- | --- | | 融机构 | | | | …… | …… | …… | | ...

第一条 为了更好地规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等规范性文件之规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并与关联人 签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严格按 照国家有关规定及本办法予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 深圳市有方科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第五条 公司的关联人，指具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本条第一款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联 ...

深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市有方科技股份有限公章程》，并参照《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投 资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定，我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三屆董事会第 二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 经审阅非独立董事候选人罗伟先生的个人简历,罗伟先生的教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司非独立董事的任职资格和条件，不存在 《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形, 同时具备履行非独立董事职责所必 需的工作经验。本次非独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过， 本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效,符合《公司法》及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们同意补选罗伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同 意将该议案提交股东大会审议。 一、关于 ...

深圳市有方科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十月 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规及《深圳市有方科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司股东大会规则》等有 关规定之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依 照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》等规定, 我们作为深圳市有方科技股份有限公司独立董事,在第三届董事会第二十次会议 召开之前审阅了公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》并听取了有关人员 的汇报,经充分沟通后,发表意见如下: "信永中和会计师事务所(普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资 格,具有丰富的上市公司审计服务经验,能够勤勉、尽职地发表独立审计意见, 能够满足公司 2023 年财务和内控审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所, 不存在违反相关法律法规及损害公司和全体股东利益的情形。" 因此我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第 二十次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文，为深圳市有方科技股份有限公司独立董事事前认可意见签名页) - 3 an 罗珉 四月 年10月13日 in () : " : " (本页无正文,为深圳市有方科技股份有限公司独立董事事前认可意见签名页) 独立董事签字: ...

深圳市有方科技股份有限公司 （四） 公司高级管理人员； 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《深圳市有方 科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格或者投资决策产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息。 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及证券交易所其他规定，在规定的时间内以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务人包括以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） ...

深圳市有方科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参考《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以 及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （ ...