证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-110 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 设备等产品的研发、生产和销售。 1 由于本次公司对外投资公司董事 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-网上集体接待日001 日期：2023年11月15日 投资者关系活动 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 R其他（网上集体接待日） 参与单位名称及 深圳上市公司协会和全景网组织了“沟通促进互信，质量提 人员姓名 振信心，助力上市公司可持续发展”——2023年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动，公司和广大投资者/关 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-策略会001 日期：2023年11月9日 投资者关系活动 £特定对象调研 R策略会（现场） □媒体采访 £业绩说明会（电话） □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 主持人：开源证券初敏 参会人：银华基金方建 人员姓名 时间 2023年11月9日 地点 深圳市福田区星河丽思卡尔顿酒店1110 上市公司接待人 1、有方科技 副董事长、副总经理：魏琼 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-107 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“沟通促进互信，质量提振 信心，助力上市公司可持续发展--2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者关心的问题， ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-108 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于11月15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nw@neoway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：王慷 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 遮恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真: 021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220386-00007 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第六次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月2日(星期四)召开。德恒上 海律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派谢强律师、胡宝月律师(以 下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-106 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,896,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,896,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.7920 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 289,441,236.39 | 25.31 | 708,584,860.64 | 21.71 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 814,595.92 | 不适用 | -43,663,965.98 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 242,807.35 | 不适用 | -47,918,857.51 | 不适用 ...

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年第三 季度报告》并予以汇报。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-104 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现 公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体 成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...