会议相关 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月26日召开[2] - 公司将于2024年9月12日下午15:30召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案表决全票通过[4][7][9][12][14][16] 价格调整 - 2023年股票期权激励计划行权价格调整为37.88元/份[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 采取竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[10] - 与会计师事务所聘期一年，到期可续聘，续聘同一审计机构可不再开展选聘工作[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[15] 改聘规定 - 改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] - 审计委员会审核改聘提案时可约见前后任事务所并发表审核意见[21] - 改聘事务所应在公告中披露前任情况、变更原因及沟通情况等[18] 信息披露与监督 - 应在年报中披露事务所、合伙人、注会服务年限及审计费用等信息[22] - 审计委员会应对选聘事务所进行监督检查，结果涵盖在履职评估报告中[22] - 对特定情形保持高度谨慎和关注，如连续两年变更事务所等[22] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[23] - 经股东大会决议，可解聘违规事务所，损失由责任人承担[24] - 情节严重的，对相关责任人员给予经济或纪律处分[24] - 违规严重的事务所，公司不再选聘其承担审计工作[24]

激励计划 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[11][12] - 2024年8月调整行权价格议案获董事会、监事会审议通过[12][13] - 激励计划行权价格从38.18元/份调整为37.88元/份[14] 利润分配 - 2024年4月17日2023年年度利润分配预案通过[14] - 以8400万股为基数，派发现金红利2520万元[14] - 2024年5月7日为现金红利发放日[14]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入25,635.67万元，同比增长9.16%[2] - 2024年上半年营业利润2,479.65万元，同比下降25.32%[2] - 2024年上半年利润总额2,461.15万元，同比下降25.86%[2] - 2024年上半年归母净利润2,298.86万元，同比下降26.65%[2] - 2024年上半年机器人行业销售收入9,675.16万元，同比增长11.90%[3] - 2024年上半年海外销售收入4,409.13万元，同比增长4.28%，占比17.2%[4] - 2024年上半年研发投入3,292.76万元，占比12.84%[7] - 财务部门现金管理实现理财收益338.23万元[10] 人员与技术 - 截至2024年6月30日，技术研发人员179人，占比24.83%[6] - 累计取得国内外专利124项，其中发明专利15项[7] - 报告期内新增申请专利6项，新增申请软件著作权16项[7] - 报告期内新增获得专利6项，新增获得软件著作权16项[7] 市场与服务 - 参加国际展会并通过渠道商参加海外展会6场[5] - 已在印度和印尼建立本地服务中心，推进多地服务中心建设[5] 公司治理 - 报告期内召开董事会3次，监事会3次，股东大会2次等[11] - 完成董事会、监事会换届选举，组织人员参加培训[13] 投资者关系 - 报告期内披露投资者关系活动记录表13份，开展活动51场次[15] - 2023年拟向全体股东每10股派现3元，合计2520万元，占比41.53%[17] 股权相关 - 2024年4月29日为预留授予日，5月28日完成预留授予登记42.00万份[18] - 2024年6月24日注销60.51万份股票期权[19]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-034 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日15点30分召开[3] - 会议地点在深圳南山区意中利科技园1号3楼会议室[3] - 股权登记日为2024年9月6日[11] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月12日进行[3] - 交易系统投票9月12日9:15 - 15:00，互联网投票9月12日9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于续聘2024年度审计机构的议案[6] 登记信息 - 会议登记时间为2024年9月10日8:30 - 17:30[13] - 现场登记地点在深圳南山区意中利科技园1号3楼[13] 其他信息 - 临时股东大会会期半天，参会股东自理交通、食宿[15] - 会议联系人邵凯真，电话0755 - 86336477，邮箱sec@kinco.cn[15]

业绩总结 - 2023年度以8400万股为基数，每股派现0.3元，共派2520万元[9] 股票期权 - 2024年4月28日同意注销60.51万份股票期权[7] - 2024年4月28日审议通过授予预留股票期权议案[8] - 2024年8月26日审议通过调整行权价格议案[2] - 经派息调整，2023年行权价从38.18元/份调为37.88元/份[9] 激励计划 - 2023年4月28日董事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年5月16日股东大会批准实施激励计划[5] - 2023年5月23日审议通过首次授予股票期权议案[6]

业绩报告 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年9月9日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2024年9月2 - 6日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员包括董事长、总经理唐咚先生等[6] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6][7] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0755 - 86336477，邮箱sec@kinco.cn[7]

公司发展战略和增长抓手 - 公司以机器人行业为核心战略行业,不断夯实在机器人行业的领先优势,拓展并培育包括医疗影像设备、物流、包装等与机器人密切相关的其他行业,同时紧抓通用自动化行业的发展机会[1][2] - 公司在低压伺服领域拥有较高的市占率,产品已广泛应用于工业移动机器人(AGV/AMR)方向,并逐步提高产品在其他机器人领域的渗透率[2] 无框力矩电机的发展 - 公司早在2017年就看好协作机器人的发展前景,开发出第一代无框力矩电机产品,经过多年发展已经迭代至第三代,性能规格大幅提升[2] - 公司无框力矩电机目前出货量已达万台规模,是成熟的工业化产品,得到一批协作机器人客户的认可和支持[2] - 公司看好协作机器人的发展前景,市场出现了协作机器人+工业移动机器人的复合机器人需求,公司正在积极对接[2] - 公司还在积极布局无框力矩电机在新能源、医疗、低空飞行器等领域的应用[2] 医疗影像设备业务 - 医疗影像设备属于门槛较高的行业,单个产品完成认证后具有很长的生命周期,是公司较为稳定的战略行业之一[3] - 公司多年来聚焦高端医疗影像行业,与行业巨头企业深入合作,为医疗影像行业提供专用伺服驱动器、专用伺服电机以及专用触摸屏等产品[3] - 受行业政策因素影响,公司医疗影像设备行业的销售收入在去年出现首次下降,随着影响因素减弱,销售情况逐步恢复[3]

海外市场布局 - 公司计划重点布局中东、欧洲、东南亚、美洲等海外市场，重点关注印度、土耳其、德国、印尼、越南等国家[4] - 已在印度、印尼搭建完成本土化的营销团队，后续将陆续在重点关注区域招募本地人员[4] - 面向海外市场主要销售HMI、PLC、变频器、低/高压伺服系统等产品[4] - 积极拓展新产品的研发推广,如K6S紧凑模块式PLC、DTools4.0高清多核系列人机界面、KC100书本型变频器、第五代低压伺服系统等[4] 其他行业布局 - 除机器人行业外,公司还关注并布局在医疗影像设备、物流与包装等行业[5] - 在医疗影像设备行业深耕多年,拥有与头部国际品牌客户多年的合作经验[5] - 依托工业移动机器人(AGV/AMR)领先优势,发展目光聚焦于物流、包装等应用场景,提供从自动化包装设备到物流出入库的全场景解决方案[5][6] 无框力矩电机业务 - 无框力矩电机主要应用在协作机器人领域[7] - 预计2024年中国协作机器人市场将持续上涨,公司无框力矩电机的出货量也将保持相同趋势[7]