公司治理变动 - 威高骨科于2025年9月12日召开职工代表大会选举孔建明为第三届董事会职工代表董事 [1] - 孔建明任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止 [1]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-037 山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三届董事会职工代表董事简历 孔建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，中共党员。2001 年至今历任威高股份哈尔滨办事处业务员、重庆办事处主任、华东区经理、威高 新生公司总经理；2023 年 3 月至今任威高骨科副总经理，2024 年 4 月至今任威 高骨科董事。 截至本公告披露前，孔建明先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔建明 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于"失信 被执行人"，也不存在《公司法》《证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 附件： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《上市公司章程 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-038 山东威高骨科材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 340,630,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 340,630,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.1576 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股 ...

政策发展历程 - 中国生物医用材料政策从早期基础研究支持逐步转向产业化推动、创新驱动和高质量发展 通过国家规划、专项计划、监管改革等多维度措施推动技术突破与国产化进程 [1] 国家层面政策汇总 - 2015年以来国务院、国家发改委、卫健委、国家医保局等多部门陆续印发支持规范生物医用材料行业的发展政策 内容涉及技术发展方向、产业升级、质量审核规范、国家集采等 [3] - 2024年5月国家医保局发布通知要求深入推进高值医用耗材集中采购 按照"一品一策"原则适时开展新批次国家组织高值医用耗材集采 开展人工关节全国统一接续采购 [4] - 2023年8月国务院发布医药工业高质量发展行动计划 着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平 增强高端医疗器械、关键技术和原辅料等供给能力 [4] - 2023年5月国家卫健委和国家中医药局开展全面提升医疗质量行动 利用3年时间优化医疗资源配置和服务均衡性 提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平 [4] - 2022年12月药监局制定企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定 自2023年3月1日起施行 [4] - 2022年5月国务院明确开展药品耗材集中带量采购工作 国家层面开展一批脊柱类高值医用耗材集中带量采购 [4] - 2022年5月国家发改委发布"十四五"生物经济发展规划 围绕生物医用材料等方向增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平 [4] - 2022年4月国家卫健委明确第一批国家高值医用耗材重点治理清单 包括18类耗材如单/多部件金属骨固定器械、导丝、耳内假体、脊柱椎体间固定置换系统等 [4] - 2021年9月国务院发布"十四五"全民医疗保障规划 持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围 [5] - 2021年4月国家医保局等八部门发布指导意见 探索完善集采政策逐步扩大覆盖范围 促进高值医用耗材价格回归合理水平 [5] - 2020年10月国家医保局推进构建全国性联盟采购机制 冠脉支架成为首批国家层面带量采购品种 [5] - 2020年1月国家卫健委印发第一批国家高值医用耗材重点治理清单 列示18种待清理的高值医用耗材 [5] - 2019年10月国家药监局发布指导原则 推动和规范个性化增材制造医疗器械的创新发展 [5] - 2019年7月国务院发布治理高值医用耗材改革方案 正式拉开高值医用耗材集中带量采购改革序幕 [5] - 2019年5月国务院要求制定医疗器械唯一标识系统规则 逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码 [5] - 2018年8月国务院推进医疗器械国产化 促进创新产品应用推广 [5] - 2018年3月国家卫计委等六部门要求实行高值医用耗材分类集中采购 逐步推行高值医用耗材购销"两票制" [6] - 2017年12月国家发改委将"高端医疗器械和药品关键技术产业化"认定为九大重点领域之一 推动全降解冠脉支架、心室辅助装置等创新介入产品产业化 [6] - 2016年12月国务院开展高值医用耗材、检验检测试剂、大型医疗设备集中采购 统一高值医用耗材编码标准 [6] - 2016年11月工信部等部门重点发展全降解冠脉支架、心脏瓣膜、人工关节和脊柱、3D打印骨科植入物等产品 [6] - 2016年3月国务院鼓励国产医疗器械企业加强技术创新 发展人工关节和脊柱等高端植介入产品 [6] - 2015年5月国务院重点发展影像设备、全降解血管支架等高值医用耗材 [6] 国家层面发展规划 - 2023年8月医药工业高质量发展行动计划着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平 增强高端医疗器械、关键技术和原辅料等供给能力 [9] - 2023年5月全面提升医疗质量行动利用3年时间优化医疗资源配置和服务均衡性 提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平 [9] - 2022年1月"十四五"医药工业发展规划重点发展支架瓣膜、心室辅助装置、颅骨材料、神经刺激器、人工关节和脊柱等高端植入介入产品 发展重组胶原蛋白类、可降解材料等生物医用材料 [9] - 2021年12月"十四五"生物经济发展规划完善创新医疗器械审批流程 建立公立医疗机构医疗器械配备标准 推进国产替代进程 [9] - 2017年5月"十三五"医疗器械科技创新专项规划重点开发可承载骨诱导修复材料、可吸收骨固定产品、高耐磨长耐久新型人工髋、人工膝及人工椎间盘等产品 [9] - 2017年1月将"植介入生物医用材料及服务"列为战略性新兴产业重点产品和服务 [9] 国产替代政策支持 - 2016年国务院明确国产药品和医疗器械能够满足要求的 政府采购项目原则上须采购国产产品 [10] - 高值医用耗材集中带量采购政策体系不断完善 为国产神经介入器械提供良好发展环境 [10] - 逐步推行高值医用耗材购销"两票制" 即生产企业到流通企业开一次发票、流通企业到医疗机构开一次发票 [10] - DRG/DIP支付方式改革三年行动计划明确到2025年底 DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构 基本实现病种、医保基金全覆盖 [10] 省市层面政策汇总 - 北京2023年9月提出重点发展石墨烯材料、超导材料、新一代生物医用材料等 发展新型骨科、口腔和心脑血管等方面的修复与材料制造技术 [13] - 上海2021年12月推进生物医用材料迭代提升和前沿技术研究 加快高端影像诊断装备、高性能体外诊断设备等配套关键材料的研发与应用突破 [13] - 广东2022年11月着力做优做强生物医用材料等细分领域 打造特色产业链条 [13] - 深圳2023年9月重点聚焦植介入治疗器械及关键原材料、组织工程材料等生物医用材料 对依托制造业创新中心开展研发项目给予不超过3000万元资助 [13] - 云南2022年3月开展骨科器械等高端耗材的研发和生产 [13] - 安徽2015年2月实行药品耗材全省统一招标或集中限价、网上集中采购交易 [13] - 重庆2021年7月推进骨科、心血管、眼科、微创介入与植入高值耗材产品产业化 [13] - 江苏2019年7月全面实施阳光采购 积极推进组团联盟集中采购 [14] - 江苏2020年3月建立全省统一的医用耗材阳光采购目录 [14] - 湖南2023年9月全面实施阳光采购 推进带量采购 开展组团联盟采购 [14] - 浙江2021年7月采用省级集中带量采购和市级联合集中带量采购两种形式 [14] 省市发展目标 - 安徽、广西、江苏、湖南、浙江均出台政策推进骨科植入医疗器械等生物医用材料集中采购 [14] - 北京、上海、广东、云南、重庆等地出台政策鼓励加强生物医用材料研发生产 [14]

公司动态 - 威高骨科计划于2025年9月17日参加科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会 [2] 行业活动 - 2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业将举办集体业绩说明会 [2]

财报发布 - 公司于2025年8月28日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2025年9月17日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][5] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可于2025年9月10日至9月16日16:00前预提问[5][7] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括董事长陈敏、总经理卢均强等[7] - 联系人是董事会办公室，电话0631 - 5788909，邮箱ir@wegortho.com[8] 说明会查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

指数表现与成分股涨幅 - 截至2025年9月8日10:18 上证科创板生物医药指数上涨0.89% 成分股联影医疗上涨11.48% 华大智造上涨9.35% 威高骨科上涨7.00% 诺禾致源上涨6.16% 华熙生物上涨5.65% [1] - 科创生物医药ETF上涨0.97% 最新价报1.35元 [1] 行业政策与创新进展 - 2025年"全国药品安全宣传周"信息显示医药产业创新发展良好 过去5年共批准创新药210个并保持加速增长态势 [1] - 中国在研创新药约占全球30% [1] 机构观点与行业趋势 - 医药板块估值经历长期调整后呈现结构性修复趋势 公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值 [1] - 2025年支付端有望边际改善 创新药械有望获益 主要基于支持引导商保发展的政策背景 [1] - 持续看好医药创新领域 下半年创新药BD将持续 全球主要央行降息趋势有望推动估值提升 [1] - 医药投融资有望复苏 二级市场回暖驱动一级市场投融资回升 CXO及上游景气度持续向好 [1] - 医疗器械触底回升 招投标数据好转 以旧换新积压需求逐步释放 [1] 指数构成与产品信息 - 上证科创板生物医药指数选取科创板50只市值较大的生物医药相关领域上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年8月29日 前十大权重股包括联影医疗 百济神州 博瑞医药等 合计占比50.27% [2] - 科创生物医药ETF设有多只场外联接基金 包括鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A类024732 C类024733和I类024734 [2]

会议基本信息 - 会议为山东威高骨科材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会议资料发布日期为2025年9月，会议通知于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [1][4] - 现场会议时间为2025年9月12日，地点为山东省威海市高技术产业开发区香江街26号，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等共12项程序，其中审议议案包括关于取消监事会及修订公司章程的议案 [4][5] 股东参会及表决规则 - 股东及股东代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，经审核符合条件者方可进入会场，公司有权拒绝不符合条件人员 [1] - 股东发言需提前一天向会务组登记，发言时间原则上不超过5分钟，每位股东发言次数不超过2次，表决意见分为同意、反对或弃权三类 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票需填写表决票，未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权，网络投票通过交易系统或互联网平台进行 [3][4] 公司章程修订核心内容 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 公司章程修订涉及多条条款，包括第一条增加维护职工合法权益，第八条明确法定代表人辞任程序，第十条调整股东责任表述，第十五条统一股份发行原则等 [7][9][10] - 修订后章程明确公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经全体董事三分之二以上通过 [11] 公司治理结构变化 - 修订后章程删除监事会相关条款，股东会职权中不再包含审议监事会报告，董事、高级管理人员执行职务违规时由审计委员会或股东提起诉讼 [16][21] - 股东会职权新增审议员工持股计划、财务资助事项，明确交易审议标准如资产总额占最近一期审计总资产50%以上需提交股东会 [21] - 公司控股股东、实际控制人新增义务要求，包括不得占用公司资金、不得强令提供担保、不得利用未公开信息谋利等 [19][20] 股份与股东权益调整 - 公司股份总数400,000,000股，其中首次公开发行前已发行股份358,585,800股，首次公开发行股份41,414,200股 [10] - 股东权利新增查阅会计账簿、会计凭证条款，股东会决议无效或可撤销情形扩大，包括未召开会议、未表决、表决权数未达标等 [14][15] - 公司收购本公司股份情形修订，新增为维护公司价值及股东权益所必需条款，并明确收购后股份处理时限及比例限制 [11][12]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 | 关于修订公司部分管理制度的议案 63 | | --- | 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相关规定，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人、公司董事、监 事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权拒 绝不符合条件的人员进入会场。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东姓名/ 名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 ...