山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议，本 着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 | ...

财务审计 - 审计公司对威高骨科公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 济南威高医疗器械有限公司期初余额3.42万元，偿还累计3.42万元[8] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司期初余额227.74万元，往来累计355.17万元，偿还累计484.74万元，期末余额98.18万元[8] - 山东威高瑞生医疗器械有限公司往来累计17.50万元，偿还累计7.00万元，期末余额10.50万元[8] - 山东威高器械拓威医疗期初余额0.05万元，往来累计1.00万元，期末余额1.05万元[9] - 上海固诚医院管理有限公司期初余额1279.78万元，往来累计881.97万元，偿还累计1865.70万元，期末余额296.05万元[9] - 辽宁威高医药科技有限公司期初余额3.40万元，期末余额3.395万元[9] - 威高恒科医院管理服务（上海）有限公司期初余额0.46万元，偿还累计0.46万元[9] - 威海固远贸易有限公司期初余额434.93万元，往来累计2432.97万元，偿还累计2572.57万元，期末余额295.33万元[9] - 威海洁瑞医用制品有限公司期初余额0.55万元，偿还累计0.55万元[9] 应收账款 - 威海威高进出口有限公司应收账款为1.93[10] - 威海威高医用制品有限公司应收账款为5478.17[10] - 潍坊威高医疗器械有限公司应收账款为2.01[10] - 云南威高医药科技有限公司应收账款为215.33[10] - 河南威高佰瑞医药科技有限公司应收账款为83.84[11] - 信阳威高医药科技有限公司应收账款为17.25[11] - 威海威高医疗国际贸易有限公司应收账款为2031.82[12] - 山东七福有限公司应收账款为24.71[12] - 唐山威高医药科技有限公司应收账款为61.62[12] - 德国威高（WEGO MEDICAL GmbH）应收账款为5.38[12] 其他应收款 - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司其他应收款为1160.03[13] - 河南威高佰瑞医药科技有限公司其他应收款为0.43[13] - 四川威高天府医药科技有限公司其他应收款为10.00[13] - 山东威高拓威医疗器械有限公司其他应收款为3.57[13] - 上海威高精创医疗科技有限公司其他应收款为5803.54，新增800.00，总计6603.54[15] - 上市公司总计其他应收款期初为14731.74，新增11285.97，期末为15498.01[15] 预付款项 - 山东威高医用工程有限公司预付款项为506.42，新增5.00，总计511.42[14] - 威海威高富森医用材料有限公司预付款项为83.44，新增66.55，总计136.47[14] - 山东柏清普惠科技有限公司预付款项新增1174.60，最终为1046.48，差值128.12[15] 新增应收账款 - 威海固泰贸易有限公司应收账款新增1156.14，总计1156.14[15]

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对会计师事务履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月21日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[3] - 现场会议召开时间为2025年4月21日14点30分[5] 相关日期 - 提交股东大会审议事项于2025年3月27日披露[8] - 股权登记日为2025年4月14日[12] - 登记时间为2025年4月17日[14] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7、8、9、10、11[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7[8] - 会议讨论11项非累积投票议案[21][22] 其他信息 - 会议联系方式电话为0631 - 5788909，电子邮箱为ir@wegortho.com[16] - 可授权委托出席2025年4月21日股东大会[20]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月25日现场召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][6][8][11][12][13][17][20][24] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案需提交股东大会审议[24] - 首次授予激励对象符合条件，不包括特定人员[28][29] - 公司将公示激励对象信息，监事会将披露审核意见及公示情况说明[29] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[32]

业绩相关 - 山东威高新生医疗器械有限公司2024年度业绩承诺已实现[2][3] 决策审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红议案[2] - 审议通过2024年度内部控制评价报告议案[3] - 审议通过部分募投资金投资项目重新论证并延期议案[3][4] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[4][5] - 2025年度预计日常关联交易议案表决通过[5] - 审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬议案[5][6]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需股东大会审议通过[1][2][4] 利润分配预案内容 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，2024年末可供分配利润为2,115,685,157.29元[1] - 每10股派发现金红利1.70元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[1][4] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份余额为基数分配利润，截至2024年12月31日，扣除回购股份后股本397,286,124股，拟派发现金红利67,538,641.08元（含税），占净利润比例30.18% [1][2] - 2024年已进行两次中期分红，合计派发现金红利47,674,334.88元（含税），若年度利润分配方案通过，2024年度合计派发现金红利115,212,976.96元（含税），占净利润比例51.49% [2][3] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配金额并另行公告 [2][4] 公司履行的决策程序 - 董事会于2025年3月25日审议通过利润分配预案并同意提交2024年年度股东大会审议 [5] - 独立董事认为预案考虑多种因素，不损害中小股东利益，符合公司现状，同意提交股东大会审议 [5] - 监事会认为预案符合规定，履行程序，考虑多种因素，不损害中小股东利益，同意提交股东大会审议 [5]

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理，促进依法运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益， 保证公司健康、稳定的发展。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议 ...